业绩总结 - 2023年度公司营业收入为8.8477562978亿元，主要来自光器件销售[8] - 2023年营业总收入为884,775,629.78元，同比下降约5.22%[24] - 2023年净利润为151,753,495.14元，同比下降约14.95%[24] - 2023年基本每股收益为0.69元/股，同比下降约14.81%[24] - 2023年度营业收入8.51亿元，较2022年度下降7.83%[34] - 2023年度营业成本5.96亿元，较2022年度下降5.18%[34] - 2023年度营业利润1.74亿元，较2022年度下降15.00%[34] - 2023年度利润总额1.77亿元，较2022年度下降13.37%[34] - 2023年度净利润1.65亿元，较2022年度下降9.24%[34] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计13.12亿元，同比增长17.32%[22] - 2023年12月31日流动负债合计2.88亿元，同比增长32.73%[22] - 2023年12月31日非流动资产合计3.65亿元，同比下降16.19%[22] - 2023年12月31日非流动负债合计1673.07万元，同比增长9.90%[22] - 2023年12月31日负债合计3.04亿元，同比增长31.22%[22] - 2023年12月31日所有者权益合计13.73亿元，同比增长3.85%[22] - 2023年12月31日资产总计16.77亿元，同比增长7.93%[22] - 2023年货币资金为3.70亿元，同比增长42.52%[22] - 2023年应收账款为4.10亿元，同比增长47.94%[22] - 2023年应付账款为1.89亿元，同比增长65.15%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为114,997,202.58元，同比增长约9.34%[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为88,213,462.64元，同比增长约123.70%[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 95,183,782.92元，同比下降约40.97%[26] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为776,554,024.86元，同比下降约9.05%[26] - 2023年收回投资收到的现金为234,038,200.00元，同比下降约30.92%[26] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为112,663,433.50元，同比增长约68.30%[26] - 2023年末现金及现金等价物余额为367,679,332.91元，同比增长约45.30%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认和存货可变现净值确定列为关键审计事项，实施程序未发现异常[8][11] 其他 - 2023年公司2021年限制性股票激励计划部分归属，收到激励对象货币出资1809.049858万元，库存股股份466.9933万股，库存股股本为6798.660354万元[45]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用与资产减值准备22,765,186.20元[2] - 2023年度计提坏账准备7,255,136.10元[3] - 2023年度计提存货跌价准备15,512,957.80元[2] - 2023年度冲回合同资产减值准备2,907.70元[2] - 本次计提减值准备减少2023年度利润总额22,765,186.20元[7] 其他 - 董事会、监事会同意2023年度计提资产减值准备事项[9][10] - 本次计提无需提交股东大会审议，无关联交易[7]

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议。具体情况如下： （1）2023 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审 议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》等十二个议案。 （2）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审 议通过了《公司 2023 年第一季度报告全文》等三个议案。 （3）2023 年 8 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审 议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》等五个议案。 （4）2023 年 9 月 5 日，公司召开了第五届董事会第一次会议 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：202 4 -0 1 5 深圳太辰光通信股份有限公司 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 公司 2023 年度任职的独立董事陈国尧先生、孟春女士、刘建先生、楼永辉先生和 周新黎女士分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股 东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的报告》，编写了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。 相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在公司办 公楼 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 ...

业绩情况 - 公司2023年营收884,775,629.78元，未达业绩指标预触发值[7] 股票处理 - 2024年3月27日董监事会通过作废部分未归属二类限制性股票议案[5] - 因未达业绩指标，2023年作废277.8533万股未归属限制性股票[8] - 本次作废合规，不影响财务和经营成果，已获授权批准[9][10]

公司治理 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[3] - 董事会设四个专门委员会[5] 独立董事履职 - 楼永辉2023年9月5日起任独立董事，出席2次董事会[3] - 2024年将继续履职并提建设性意见[11]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收合并占比100%[5] - 截至评价基准日财报无内控重大、重要缺陷[3] - 截至评价基准日未发现非财报内控重大、重要缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[4] 公司体系与制度 - 公司通过ISO等管理体系认证[11] - 公司遵循法规建立治理结构和议事规则[6] - 公司制定内控规章制度保障内审有效性[8] - 公司构建人才管理体系，定期调薪和优化结构[9] 子公司情况 - 公司现有三家子公司[25] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报绝对值≥资产3%或≥利润总额5%[29] - 财务报告内控重要缺陷资产0.5%≤错报＜资产3%、利润总额3%≤错报＜利润总额5%[30] - 财务报告内控一般缺陷错报＜资产0.5%且＜利润总额3%[30] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥资产3%[30] - 非财务报告内控重要缺陷资产0.5%≤损失＜资产3%[30] - 非财务报告内控一般缺陷损失＜资产0.5%[30] 报告审议情况 - 2024年3月27日董事会审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[34] - 2024年3月27日监事会审议通过该报告[35] - 监事会认为公司内控体系和制度符合要求[36] - 监事会认为报告真实客观反映内控状况[36] - 监事会对报告无异议[36] - 董事会落款日期为2024年3月29日[37]

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会和2次股东大会[3] - 第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 第四届董事会审计委员会召开3次会议[5] - 第四届董事会提名委员会召开2次会议[6] 独立董事情况 - 任期从2023年1月1日至9月5日[2] - 期间亲自出席3次董事会和2次股东大会[3] - 对议案均投赞成票，同意续聘审计机构[4][12] 合规确认 - 报告披露程序合规，财务数据真实[12] - 激励计划执行程序合规，对象资格有效[12]

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年度利润 分配预案为：以本次董事会召开日（2024 年 3 月 27 日）的公司总股本 227,126,867 股向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发 现金 113,563,433.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权 登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照每股分配现金股利金额固定 不变的原则，在权益分派实施公告中对现金分配总额进行相应调整。 二、本次利润分配预案的决策程序 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 1 9 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情 ...

会议情况 - 深圳太辰光通信2024年3月27日召开第五届监事会第四次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案均3票赞成通过[2][5][8][11][14][16][18][20]