公司治理 - 2023 年召开股东大会 4 次，第五届董事会召开 10 次会议[5] - 独立董事赵骏 2023 年履职情况及参加相关会议次数[5] - 2023 年度关联交易履行审议和披露程序[9] 财务合规 - 财务会计报告等符合法规要求[10] - 2023 年度会计师事务所续聘程序合规[10] 激励计划 - 2023 年实施 2020 年限制性股票激励计划相关归属[10] - 2023 年实施 2022 年员工持股计划首次授予部分第一期解锁[10] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职提建议[11]

浙江晶盛机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票10,000万股，发行价每股13.20元，募集资金132,000.00万元，净额129,731.00万元[11] - 2022年向特定对象发行股票21,353,383股，发行价每股66.50元，募集资金142,000.00万元，净额141,602.70万元[12][13] - 2023年非公开发行股票项目投入累计139,292.42万元，利息收入净额4,368.51万元，理财产品投资收益5,192.91万元[14] - 2023年向特定对象发行股票项目投入累计49,459.03万元，利息收入净额4,329.28万元，实际结余募集资金96,474.84万元[14][15] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用完毕，专户全部注销[18] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票有3个募集资金专户[18] - 募集资金余额合计964,748,438.74元，分别存于浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行和中国银行股份有限公司上虞支行[25] 项目投入及效益 - 年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目累计投入22,009.73万元，投资进度63.63%，本年度实现效益 - 811.82万元[32] - 年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）本年度投入5,518.00万元，累计投入37,008.07万元，投资进度92.28%，本年度实现效益 - 5,130.47万元[32] - 年产1200万片蓝宝石切磨抛项目累计投入13,439.39万元，投资进度103.08%，本年度实现效益 - 1,635.08万元[32] - 高端装备精密零部件智造项目累计投入27,921.92万元，投资进度111.52%，本年度实现效益513.58万元[33] - 补充流动资金累计投入17,053.07万元，投资进度100.54%[33] - 节余募集资金永久补充流动资金21,860.24万元，投资进度100.00%[33] - 12英寸集成电路大硅片项目投资进度为8.50%[1] - 年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目投资进度为5.65%[1] - 补充流动资金项目投资进度为100.49%[1] 未达效益原因 - 蓝宝石相关项目未达预计效益因市场价格下降、需求疲软，高端装备项目未达预计效益因人力及设备成本高[33] 其他情况 - 公司制定《浙江晶盛机电股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储并签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[8] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 累计变更用途的募集资金总额65,141.18万元，比例为50.21%[32] - 各项目可行性均未发生重大变化[1][2] - 已承诺部分将按计划投入募集资金项目[2] - 剩余募集资金存放于募集资金存款专户[2]

兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对晶盛机电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 1、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股 人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,030.00 万 元后的募集资金为 129,970.00 万元， ...

监事会会议 - 2023年第四届监事会召开1次会议，第五届召开10次[2] - 2023年多会议审议各期报告及预案等议案[3][4][5] 未来展望 - 2024年监事会重点监督重大事项并加强学习[10] 公司状况 - 报告期内公司内控、财务、募资使用合规良好[7]

浙江晶盛机电股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日资产负债 表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关 报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。公司（合并）2023年度财务决算的具体情况如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,798,318.57 | 1,063,831.03 | 69.04% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 455,751.41 | 292,437.37 | 55.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 437,489.03 | 274,115.51 | 59.60% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 308,779.33 | 131,351.02 | 135.08% | | 基本每股收益（元/股） | 3.49 | 2.26 | 54.42% | | 稀释每股收益 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 一、会计师事务所情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | 审计）业务收 | 审计业务收 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-005 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度总经理工作报告》； 公司《2023年度总经理工作报告》客观真实的反应了管理层落实董事会决议 以及在经营管理等方面取得的成果。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》详见公司2024年4月13日披露的《2023年 年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"相关内容。公 司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2024年4月13日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会于2023年2月3日完成换届[4] - 报告期内进行董事会换届选举，相关人员具备履职资格[10] 会议情况 - 第四届董事会召开2次会议，任期内召开股东大会1次[4] - 独立董事应出席董事会2次，现场出席1次等[5] - 报告期内召集召开提名委员会会议2次等[5] 关联交易 - 2023年度公司应披露的关联交易按规定履行程序，无损害股东权益情形[9]