候选人资格 - 承诺参加独立董事培训并获资格证书[3] - 候选人及直系亲属股份持有情况合规[6][7] - 近三十六个月未受交易所处罚[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 任职遵守规定，确保精力履职[12] - 不符资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名张红英为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[10] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[11]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-038 浙江晶盛机电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）。 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。 2、股东会的召集人：公司第五届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，同意召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 2：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-036 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知于2025年12月7日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年 12月12日以现场加通讯方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开， 会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名曹建伟先生、邱敏 秀女士、何俊先生、毛全林先生、周子学先生为公司第六届董事会非独立董事候 ...

板块市场表现 - 截至12月10日收盘，培育钻石概念板块整体下跌1.83%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 在当日所有概念板块中，培育钻石板块跌幅排名第一，表现最差 [2] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有5只，下跌个股占多数 [1] 个股涨跌情况 - 跌幅居前的个股包括：*ST亚振跌停，沃尔德下跌5.49%，黄河旋风下跌5.28%，恒盛能源下跌3.62%，力量钻石下跌3.07% [1][2] - 涨幅居前的个股包括：晶盛机电上涨1.32%，豫园股份上涨0.95%，潮宏基上涨0.77% [1] 板块资金流向 - 培育钻石概念板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.05亿元 [2] - 板块内14只个股获主力资金净流出，其中5只个股主力资金净流出超过3000万元 [2] - 主力资金净流出居首的个股是博云新材，净流出1.39亿元，黄河旋风净流出7021.57万元，楚江新材净流出4697.38万元，四方达净流出4653.25万元 [2] - 主力资金净流入的个股较少，净流入居前的有晶盛机电（3656.86万元）、潮宏基（298.72万元）、豫园股份（148.75万元） [2][3] 个股交易数据 - 博云新材换手率为10.35%，黄河旋风换手率为10.23%，四方达换手率为13.74%，显示这些下跌个股交易活跃 [2] - 部分上涨个股如豫园股份换手率为0.37%，潮宏基换手率为0.93%，交易相对不活跃 [2][3]

行业整合进入实质阶段 - 光伏行业为推进“反内卷”筹备多时的“多晶硅平台公司”已注册成立，名称为北京光和谦成科技有限责任公司，于2025年12月9日成立 [1] - 光和谦成的主要业务是为行业内主要企业探索潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展、产能与成本优化等 [2] - 建立多晶硅收储平台被视为光伏行业“反内卷”背景下的重要举措，旨在通过收购并淘汰落后产能，以缓解行业产能过剩和低价“内卷式”竞争 [2] 整合平台筹备进程 - 协鑫集团董事长朱共山提到，已有17家企业签字基本同意搭建联合体，预计于2025年内完成 [2] - 通威、协鑫等11家多晶硅厂商实控人于10月31日召开高层会议，就产能整合联合体的股权分配、资金筹集、责任划分等核心细节进行最终确认 [2] - 中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳重申行业“反内卷”决心，通威集团董事会主席刘汉元对通过行业自律实施有效整合充满信心 [3] 行业基本面与价格变化 - 截至12月8日，多晶硅现货报价为5.2万元/吨，较今年7月约3.47万元/吨的低点上涨约50% [3] - 今年第三季度，光伏板块实现营收1403亿元，同比下降6%，环比下降5%；实现归母净利润-11亿元，同比、环比均显著回升，亏损幅度较前两个季度进一步收窄 [4] - 在21家光伏主产业链上市公司中，14家企业第三季度归母净利润环比实现正增长，硅料环节盈利修复最为明显 [4] 公司业绩与盈利修复 - 大全能源第三季度实现归母净利润0.73亿元，成功扭亏为盈；通威股份归母净利润亏损3.15亿元，同比、环比均显著减亏 [4] - 晶科能源第三季度毛利率环比提升4.77个百分点，主要得益于高功率组件出货占比提升、美国及中东高溢价市场订单增加；前三季度，公司实现光伏组件出货量61.85GW，稳居全球第一 [6] 机构观点与投资机会 - 中金公司表示，看好“反内卷”落地+高功率组件比例提升，带来2Q26板块集体修复的潜在机会 [4] - 中原证券认为，后续围绕“反内卷”的措施影响将会逐步显现，行业竞争格局和产业链生态有望优化，存量光伏企业业绩将呈逐步改善趋势 [4] - 开源证券指出，在供需两端“反内卷”的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复，并推动组件价格抬升 [4] 市场表现与机构关注 - 目前A股市场共有78只个股属于光伏设备板块，合计总市值1.74万亿元 [5] - 今年以来，超七成光伏设备概念股股价上涨，但有44股的最新价已较年内高点回撤超20% [5] - 自10月以来，上述44只超跌光伏设备概念股中，有18股获得机构调研，其中11股机构调研数超20家 [5] - 晶盛机电、聚和材料、阿特斯、天合光能均获超百家机构密集调研，晶科能源、中信博的机构调研数也在60家以上 [5][7] 具体公司分析 - 天合光能是光伏一体化头部企业，民生证券研报指出，在供给侧改革的背景下，后续行业落后产能有望迎来加速出清，公司的高效率组件产品市占率有望迎来进一步提升 [5] - 国盛证券指出，基于晶科能源组件龙头地位、行业处于加速出清阶段等因素，预计公司2025-2027年归母净利润分别为-44.73亿、23.55亿和42.33亿元 [6]

公司信息披露 - 晶盛机电在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 表示相关信息需关注公司披露的定期报告 [1]

公司战略与规划 - 公司持续关注市场环境及行业发展趋势 [1] - 公司结合自身发展需要 合理布局有助于补链强链 提升关键技术水平的资产 [1] - 公司推动高质量发展 [1] 潜在资本运作 - 公司表示如有收购计划 将严格按照规定及时履行信息披露义务 [1]

公司业务进展 - 碳化硅衬底材料业务已实现6-8英寸碳化硅衬底的规模化量产与销售 [2] - 量产的碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平 [2] - 8英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列 [2] 市场与客户拓展 - 积极推进碳化硅衬底在全球的客户验证，送样客户范围大幅提升 [2] - 产品验证进展顺利，并成功获取部分国际客户批量订单 [2] 技术研发与产能 - 公司首条12英寸碳化硅衬底加工中试线正式通线 [2]

公司业务布局 - 公司产品覆盖光伏产业链的硅片、电池和组件环节 [1] - 公司为客户提供光伏整线解决方案 [1] 公司研发与技术动态 - 公司重视研发和新产品新技术的开发 [1] - 公司积极关注电池环节的各种新技术和新路线的发展 [1] - 关于具体进展情况，公司建议关注后续公开信息 [1]