主力资金流出情况 - 中芯国际主力资金流出4.73亿元，位列首位 [1] - 天娱数科主力资金流出4.70亿元，位列第二 [1] - 寒武纪-U主力资金流出4.65亿元，位列第三 [1] 资金流出规模分布 - 资金流出超过4亿元的股票包括长城军工（4.28亿元）、东方精工（4.13亿元） [1] - 资金流出3-4亿元的股票包括东方财富（3.72亿元）、华胜天成（3.22亿元）、汉得信息（3.01亿元） [1] - 资金流出2-3亿元的股票包括鼎捷数智（2.97亿元）、硕贝德（2.94亿元）、三博脑科（2.87亿元） [1] 科技行业资金流向 - 半导体行业中芯国际出现显著资金流出 [1] - 人工智能相关企业寒武纪-U、汉得信息、东方国信均出现2-4亿元资金流出 [1] - 软件服务企业用友网络资金流出2.49亿元，万兴科技流出2.39亿元 [1] 制造业资金流向 - 汽车制造企业赛力斯资金流出2.34亿元 [1] - 装备制造企业东方精工资金流出4.13亿元 [1] - 军工企业长城军工资金流出4.28亿元 [1] 金融科技资金流向 - 金融信息服务商东方财富资金流出3.72亿元 [1] - 金融软件企业指南针资金流出2.22亿元 [1] - 证券服务企业同花顺虽未列前20但行业整体呈现流出态势 [1]

A股市场AI智能体概念股集体下跌 - 鼎捷数智跌幅最大达10.26%，总市值161亿[1][2] - 金现代跌9.57%，总市值58.5亿[1][2] - 能科技跌7.1%，总市值98.61亿[1][2] - 因赛集团、瑞纳智能、税友股份、慧辰股份跌幅均超6%[1][2] - 汉得信息、青木科技跌幅超5%[1][2] 个股表现数据 - 鼎捷数智年初至今涨幅129.34%，但单日跌幅10.26%[2] - 金现代年初至今涨幅67.47%，单日跌幅9.57%[2] - 万兴科技跌8.33%，总市值154亿[2] - 税友股份总市值200亿，年初至今涨幅61.79%[2] - 慧辰股份年初至今涨幅138.78%，单日跌6%[2] - 卫宁健康总市值239亿，年初至今涨幅51.14%[2]

董事会结构调整 - 董事会席位由5名增加至7名 其中非独立董事由2名增加至4名（含1名职工代表董事） 独立董事人数保持3名不变 [2] - 变更注册资本并修订公司章程 相关议案获董事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票） [1][2] 股权激励计划行权影响 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权18,868,000份期权 截至2025年6月30日累计行权8,991,900份 导致股本增加8,991,900股 [2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属 新增股本16,593,000股 [2] - 公司总股本从984,845,711股增加至相应数量（具体增加后总数需结合数据计算） [3] 董事会换届安排 - 提名陈迪清、黄益全、刘福东为第六届董事会非独立董事候选人 由持有3%以上表决权股份股东提名 [4] - 提名陈靖丰、曹惠民（会计专业人士）、刘维为独立董事候选人 需经深交所审核任职资格 [5] - 新一届董事任期自2025年第一次临时股东大会通过后三年 现任董事将履职至新董事就任 [4][5] 公司治理制度修订 - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《内部审计制度》 [3][6][7] - 除《内部审计制度》外 其他修订事项均需提交股东大会以特别决议方式审议 [6][7] 股东大会安排 - 定于2025年8月22日14:00在上海市青浦区汇联路召开2025年第一次临时股东大会 [8] - 采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决 工商变更授权期限至相关手续办理完毕 [3][4][5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月22日下午14:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月22日上午9:15至下午15:00 [1] 投票方式与规则 - 股东可选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网投票系统中的一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 累积投票议案采用等额选举方式，选举非独立董事3人和独立董事3人，股东所持选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [3][7] - 第4、5项议案通过需以第1项议案通过为前提 [3] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年8月15日收盘后，在册股东均有权参会 [2] - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，需在2025年8月21日16:30前送达公司证券部 [4] 审议议案内容 - 议案1：关于变更注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][10] - 议案2：修订《股东会议事规则》 [10] - 议案3：修订《董事会议事规则》 [10] - 议案4：选举第六届董事会非独立董事，候选人包括陈迪清、黄益全、刘福东 [2][11] - 议案5：选举第六届董事会独立董事，候选人包括陈靖丰、曹惠民、刘维，任职资格需经深交所备案审核无异议 [3][11] 表决与计票规则 - 中小投资者表决结果将单独计票并披露（指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] - 累积投票中股东可将选举票数任意分配给候选人，但总数不得超过拥有票数，投0票表示反对候选人 [7][12] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8]

公司治理变更 - 汉得信息第五届董事会第二十八次临时会议审议通过关于变更注册资本和增加董事会席位的议案 [2] - 公司同时修订了相关章程条款 [2]

公司治理变动 - 公司将于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更注册资本及增加董事会席位的议案 [1] - 同步审议修订《公司章程》及《股东会议事规则》等多项议案 [1]

董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含职工代表董事一人和独立董事三人，设董事长一人[7] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[17] 决策权限 - 对外担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[10] - 提请聘请或更换会计师事务所，需二分之一以上独立董事同意并经审计委员会形成审议意见[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一的，董事会审议；占比达50%以上的提交股东会审议[13] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，董事会有权审议[15] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东会审议[15] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会审议[16] - 重大投资项目应组织评审并报股东会批准[15] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，变更需提前3日发书面通知[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[23] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[29] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[31] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[32] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[32] - 董事会决议表决为记名投票，表决意向分同意、反对和弃权[32] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[36] - 会议记录应包含决议事项表决方式和结果（赞成、反对或弃权票数）[37] - 董事会会议决议书面文件保存期限不少于10年[1] 其他 - 公司指定巨潮资讯网、《证券时报》等为信息披露媒体[1] - 本规则未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[41] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[42] - 本规则由公司董事会负责解释[44] - 本规则自公司股东会审议通过之日起执行[45]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 指导和监督内部审计制度建立实施，审核财务信息并审查内控制度[5][11] - 督导内审部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[16] 内审部人员与职责 - 配备适应工作的审计人员，负责人由审计委员会提名，董事会任免[6][7] - 对公司内部控制和财务信息等检查监督，对审计委员会负责[6][14] 内审部工作安排 - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[15][26] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[14] - 每季度与审计委员会召开一次会议[26] - 年度审计计划下年度前编制完成，报审计委员会批准实施[20] - 实施审计后原则上10个工作日内完成报告[23] - 接到意见3个工作日内反馈，1个月内后续审计[26] - 会计年度结束前2个月提交次年度计划，结束后2个月提交上年度报告[26] 其他 - 建立内审部激励与约束机制监督考核绩效[28] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33][34] - 内部审计资料保存10年[15]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，特定情形2个月内召开[4] 召集与通知 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14] 提案与投票 - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 股东会网络投票9:15开始，15:00结束[18] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 公司相关方可公开征集股东投票权[23] - 会议记录保存不少于10年[28] - 派现等方案应在股东会结束后2个月内实施[28] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[29] - 规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[33] - 规则自股东会审议通过之日起执行[35]

董事会提名 - 上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名曹惠民为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月6日[15]