股本与注册资本变更 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期，截至2025年6月30日行权8,991,900份股票期权，股本增加8,991,900股[2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，2025年6月26日16,593,000股限制性股票上市流通，股本增加16,593,000股[3] - 截至2025年6月30日，公司股本总数由984,845,711股增至1,010,430,611股，注册资本由984,845,711元增至1,010,430,611元[4] 董事会与章程修订 - 公司拟将董事会席位由5名增加至7名，非独立董事由2名增加至4名（含1名职工代表董事），独立董事保持3名不变[5] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，包括注册资本、董事会席位、非独立董事数量等[6][7] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 特定股价跌幅情况，公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[10][11] 股东权利与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可按持股份额获股利等利益分配、请求召开股东大会等[13][14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，查阅公司会计账簿、会计凭证应书面请求说明目的[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[25] - 多种情形需召开临时股东大会，如董事人数不足规定、公司未弥补的亏损达股本总额1/3等[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[29][30] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[45] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[48] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士，担任独立董事需满足多项条件[63][65] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[81] - 公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[87] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，审计费用由股东大会决定[90] - 本次章程修订事项需提交公司股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[102]

独立董事提名 - 刘维被提名为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[7] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无特定禁止任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[14] 承诺与履职 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[15]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名陈靖丰为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[14] 声明发布 - 提名人声明于2025年8月6日发布[15]

董事会提名 - 上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名刘维先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明发布 - 提名人声明于2025年8月6日发布[15]

公司股本 - 2025年7月31日公司总股本为1,011,228,011股[7] 股东持股 - 陈迪清直接持股48,082,549股，占比4.75%，与范建震合计持股96,164,921股，占比9.51%[7] - 黄益全直接持股1,141,807股，占公司总股本的0.11%[9] - 刘福东未持有公司股份[10] 董事会换届 - 2025年8月6日决定进行董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成[2] - 换届选举需提交2025年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制[3] - 股东大会选3名非独立董事和3名独立董事，与职代会选的1名职工代表董事组成第六届董事会，任期三年[4] 候选人情况 - 曹惠民为独立董事候选人且为会计专业人士[2] - 陈靖丰曾任公司第一、第二届独立董事[12] - 刘维先生执业30余年[15] 人员无股及关系 - 王敏良、陈靖丰、曹惠民、刘维截至公告披露日未持有公司股份[4][13][14][16] - 陈靖丰、曹惠民、刘维与公司其他相关人员及5%以上股份股东、实际控制人无关联关系[13][14][16] 任职条件 - 陈靖丰、曹惠民、刘维符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件[13][15][16]

独立董事提名 - 曹惠民被提名为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13][14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职有精力履职，不受利害关系方影响[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

独立董事提名 - 陈靖丰被提名为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人具备五年以上相关工作经验[7] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 候选人最近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[14] - 任职期间有足够时间精力履职并独立判断[14] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[14]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会8月22日14:00召开[1][19] - 股权登记日为2025年8月15日[3] - 深交所交易系统8月22日9:15 - 15:00可投票[16] - 互联网投票系统8月22日9:15 - 15:00可投票[17] 会议方式及对象 - 采用现场和网络投票结合，股东选一种[2][3] - 出席对象为8月15日登记在册股东等[3] 会议地点及登记 - 现场会议在上海市青浦区汇联路33号A栋1楼[3] - 会议登记8月21日10:00 - 11:30，13:30 - 16:30，地点公司证券部[8] 审议议案 - 审议议案含变更注册资本等，1 - 3项需三分之二以上表决权通过[5][6][7] - 4、5项以第1项通过为前提，等额选举非独董、独董各3人[6] 投票相关 - 普通股投票代码“350170”，简称“汉得投票”[13] - 各提案组股东选举票数为股份总数×应选人数[14] - 提案4、5股东对候选人有权投出票数为所持股票数×3 [21][22] 授权委托 - 授权委托书有效期限至2025年第一次临时股东大会结束[22]

股本变动 - 2021年二期股票期权激励计划行权致股本增899.19万股[4] - 2024年限制性股票激励计划归属致股本增1659.3万股[4] - 截至2025年6月30日，总股本增至101043.0611万股[5] 董事会调整 - 拟将董事会席位由5名增至7名[3] - 提名6名董事候选人，任期三年[7][8] 制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》等相关条款[10][11][12] 会议安排 - 2025年8月22日召开第一次临时股东大会[13] - 部分议案需股东大会特别决议审议[3][10][11]

公司基本信息 - 公司于2011年2月1日在深交所上市，首次发行3000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为1010430611元[7] - 公司设立时发行股份85724482股，面额股每股1元[20] - 公司已发行股份1010430611股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份特定情形下合计持有不超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查会计账簿等需书面申请，公司15日内答复[34] - 股东对决议召集程序等有问题，可在决议作出60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事等起诉[36] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[62] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，包括一名职工代表董事和三名独立董事[106] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[106] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[118] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[158] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[162] - 公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[164] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[184,185] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[188] - 公司减资自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内有权要求清偿或担保[189] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[194] - 公司出现解散事由10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[194] - 公司解散，董事15日内组成清算组清算[194]