董事会换届 - 公司于2025年8月22日完成第六届董事会换届选举，董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第六届董事会下设四个专门委员会，任期与董事会一致[3] 人员聘任 - 公司聘任黄益全为总经理，王辛夷为财务总监，刘福东为董事会秘书等[4] 人员离任 - 第五届董事会独立董事王敏良任期届满离任，不持有公司股份[6] - 原监事黄青、刘静波不再担任职务，吴滨担任职工代表董事[6] 人员持股 - 黄耿不再担任董事会秘书，仍在公司任职，直接持有320,000股，占总股本0.0316%[6] - 于培培不再担任证券事务代表，仍在公司任职，直接持有7500股，占总股本0.0007%[8]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表831人，代表股份114,486,531股，占比11.3258%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数113,827,458股，占99.4243%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意股数109,458,728股，占95.6084%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意股数109,463,328股，占95.6124%[9] 董事选举情况 - 陈迪清等6人当选董事，同意股数占比均超95%[11][13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日召开，8月7日及8月19日发布通知和提示性公告[3] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票由深交所提供平台[4][11] - 同一表决权重复投票以第一次有效投票结果为准[12] 参会股东情况 - 现场4人代表96,165,221股，占9.5133%[6] - 网络827人代表18,321,310股，占1.8125%[16] - 共831人代表114,486,531股，占11.3258%[17] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意占比99.4243%[17] - 《关于修订<股东会 议事规则>议案》同意占比95.6084%[17] - 《关于修订<董事会 议事规则>议案》同意占比95.6124%[17] 董事选举情况 - 《关于董事会换届选举非独立董事议案》相关同意、反对、弃权股数[18] - 多位非独立董事和独立董事选举同意占比及股数[18] 决议情况 - 本次股东大会召集等程序合法，决议有效[20]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-040 上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式发 出会议通知，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。公司现有董 事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议经全体董事同意由陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上 海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审议，公司董事会同意选举陈迪清先生（简历详见附件）为公司 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月22日收盘价19.97元人民币，单日上涨3.47% [1] - 换手率9.96%，成交量97.04万手，成交金额19.15亿元人民币 [1] - 主力资金净流入2.72亿元人民币，占成交额14.23%，其中超大单净流入1.90亿元（占比9.93%），大单净流入8236.38万元（占比4.3%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出4811.11万元人民币，占成交额2.51% [1] - 小单资金净流出2.24亿元人民币，占成交额11.71% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入7.42亿元人民币，同比增长1.27% [1] - 归属净利润3525.91万元人民币，同比减少30.10% [1] - 扣非净利润3447.83万元人民币，同比增长27.32% [1] 企业财务健康度 - 流动比率3.708，速动比率3.461，资产负债率17.45% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于上海市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本9.80亿元人民币，实缴资本8572.45万元人民币 [1] - 法定代表人为陈迪清 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资38家企业，参与招投标项目2248次 [2] - 拥有95条商标信息，27条专利信息，28个行政许可 [2]

公司治理结构优化 - 公司两位大股东（陈迪清和范建震）解除一致行动人关系 [3] - 董事长陈迪清增持成为公司唯一大股东 [3] - 计划在5-8年内使核心管理层具备实际控制能力 [4] - 未来将通过机制保障管理团队顺利接班 [4] 中长期战略规划 - 公司从ERP企业转型为深耕产品研发与AI领域的企业 [5] - 近7000家客户中有大量深化数字化转型、建设数据体系及推动AI应用的需求 [6] - AI技术将与业务流程深度结合，产生实际价值 [8] - 未来几年将持续推动盈利能力提升，目标回归甚至超越历史最佳水平 [10][11] AI业务优势 - 自2019年起已在AI领域布局，具备先发研发优势 [8] - 在B端市场具备深厚的业务理解能力与行业背景 [8] - 拥有数千家高质量客户，为技术迭代与产品优化提供实践机会 [9] - 与各大头部厂商形成稳固的战略合作关系，在技术与产品层面形成协同 [9][10] 盈利能力展望 - 2024年公司整体盈利能力已实现反转 [10] - 产品与新业务逐步成熟，毛利率将持续提升 [11] - AI领域发展和PaaS平台业务带来新的盈利增长点 [12] - 未来两年有望探索出更多商业模式 [12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于8月22日14:00召开[2] - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[2] - 投票时间为8月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年8月15日[3] - 会议登记时间为8月21日10:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 异地股东需于8月21日前送达登记表[9] 会议议案 - 审议变更注册资本等5项议案[5] - 1 - 3项需三分之二以上表决权通过[5] - 4、5项以第1项通过为前提[6] 投票方式 - 1 - 3项非累积投票，4 - 5项累积投票[23] - 累积投票议案填报选举票数[15] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束[24] - 互联网投票需身份认证[19]

实际控制人持股变动 - 实际控制人陈迪清计划通过大宗交易方式受让原一致行动人范建震持有的505.69万股公司无限售流通股 [1] - 受让股份占公司总股本的0.50% [1] - 转让完成后陈迪清持股比例将提升至5.25% [1] 公司治理结构影响 - 公司控制权结构进一步稳定 [1] - 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

公司控制权变更 - 股东陈迪清和范建震于2025年8月15日签署《一致行动关系解除协议》解除一致行动关系 [1] - 一致行动关系解除后各方分别持有的公司股份数量和比例均保持不变 各方所持有的公司股份不再合并计算 [1] - 公司实际控制人由陈迪清和范建震变更为陈迪清 [1]

权益变动 - 2019年3月21日陈迪清与范建震签署《一致行动协议》[15] - 2025年8月15日签署《解除协议》，解除一致行动关系[17] 股份情况 - 本次权益变动前后，陈迪清和范建震合计持股96,164,921股，占总股本9.50%[29][49] - 陈迪清、范建震各自持股48,082,549股、48,082,372股，比例均4.75%[29][49] - 截至报告签署日，陈迪清36,061,912股为董监高任职锁定限售股[31] 股份计划 - 陈迪清未来18个月内无减少持股计划[25] - 解除关系后6个月内，两人减持股份数额合并计算[25] - 陈迪清计划受让范建震5,056,877股公司股份[25][50] 交易情况 - 此前6个月未在二级市场买卖公司股票[33][50]