上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会现就提名曾贵强先生 为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-060 上海汉得信息技术股份有限公司 关于增选独立董事及非独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）提名委员会：陈靖丰先生、曹惠民先生、王辛夷女士，其中陈靖丰先 生担任召集人； 一、增选独立董事及非独立董事的情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第五次（临时)会议，审议通过了《关于增选独立董事、非独 立董事并确定董事会成员角色的议案》。为进一步完善公司拟在境外公开发行股 票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市后的 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有 关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会 同意提名曾贵强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六 届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过且公 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-059 上海汉得信息技术股份有限公司 关于授权董事会及其授权人士全权处理 与本次 H 股股票发行并上市有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第五次（临时)会议，审议通过了《关于授权董事会及其授权 人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》，现就有关事项公告 如下： 根据公司本次 H 股股票发行并上市工作的需要，董事会提请股东会授权公司 董事会及其授权人士在股东会审议通过的本次发行并上市框架、原则和决议有效 期内，单独或共同代表公司全权处理与本次发行并上市有关的所有事项，包括但 不限于： 一、根据本次发行并上市境内外有关政府部门、监管机构、证券交易所等（包 括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任 公司、香港公司注册处等）的意见、并结合市场环境对本次发行并上市方案及相 关议案内容进行修改、完善并组织具体实施，包括但不限于：确定具体的 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 反腐败及反贿赂政策（草案） 目的 防止贿赂 1. 上海汉得信息技术股份有限公司及其附属公司（"本集团"）承诺以诚实及合乎道德 的方式开展所有业务。本集团对贿赂及腐败奉行零容忍政策，致力在本集团经营所 在地的所有商业交易及关系中行事专业、公平及秉持诚信，并实施及执行有效机制 以防止及侦测贿赂及腐败。 2. 本政策旨在： 列明本集团及代表本集团的职员在遵守及维护本集团立场方面的责任；及 就如何识别及处理贿赂及腐败问题提供资料及指导。 3. 本政策适用于董事、高级管理人员以及本集团所雇员（包括来本集团借调人员） （统称"相关人士"）以及与本集团有业务往来的外部第三方（包括但不限于客户及 供应商）（"外部人士"）。 4. 所有相关人士须遵守本政策及其雇佣公司或当地法律（可能比本政策规定的要求更 严格）设定的任何附加要求，违反本政策及有关要求可能会导致纪律处分，最终可 能导致终止雇佣关系及╱或个人民事或刑事处罚。 5. 有关本政策的任何疑问应直接上报本公司的法务部。 6. 本集团禁止一切形式的贿赂及腐败。所有相关人士不得在开展本集团业务或事务时 索取、接受或行贿。在开展本集团的所有业务或事 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-064 上海汉得信息技术股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终 确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市工作尚需 提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政 府机构、监管机构备案、批准或核准。 本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。 公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行上市的后续进展 情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投 资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 1. 本程序适用于拟提名人选参选上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的公司股东。有关程序受《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有 限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"上市规则"） 及其他适用法律及法规的规定。 2. 董事会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东可以以书面提案方式 向股东会提出董事候选人。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 3. 该书面提案必须载有：(i)包括候选人按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的联络 资料和个人资料；及(ii)由候选人签署以表示其愿意接受委任和同意公布其联络资料和 个人资料。 4. 公司股东提名董事候选人，须于股东会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事候选人 的简历提交股东会召集人。 5. 为了让公司股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公司促请拟提建 议的股东于有关股东会前尽早递交其提名通知。 6. 本程序经公司股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾贵强作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事 会提名为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

1. 原则 2. 目的 3. 沟通渠道 公司通讯 上海汉得信息技术股份有限公司 股东通讯政策（草案） 8. 登载于联交所网站的本公司任何资料或文件亦将登载于本公司网站（https://www.hand- china.com/）。 股东会 4. 股东查询 关于持股事项的查询 根据上市规则规定发布公告及其他文件 7. 本公司须根据上市规则适时于联交所网站登载公告（就内幕信息、企业行动及交易等 事宜）及其他文件（例如组织章程大纲及细则）。 公司网站 1. 本公司致力向上海汉得信息技术股份有限公司（"本公司"）股东（"股东"）及其他 利益相关者（包括有意投资者）提供均衡及易理解的本公司资料。 2. 本公司董事会（"董事会"）应负责： • 与股东保持联络及鼓励彼等积极与本公司沟通；及 • 建立本股东通讯政策（"本政策"）及定期检讨本政策以确保其成效。 3. 本政策旨在： • 促进与股东及其他利益相关者的有效沟通； • 鼓励股东积极与本公司沟通；及促使股东有效行使身为股东的权利。 4. 根据香港联合交易所有限公司（"联交所"）证券上市规则（"上市规则"）的定义， "公司通讯"指本公司已发出或将发出以供其任何证券持有人参照 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-061 上海汉得信息技术股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市 审计机构的议案》。同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称"香 港立信"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公 司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的专 项审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响 的事项。 一、拟聘审计机构的基本情况 根据香港立信提供的相关信息，公司聘请 H 股发行并上市审计机构的基本 情况如下： （一）基本信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-067 上海汉得信息技术股份有限公司 《董事会议事规则（草案）》对照修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第六届董事会第五次（临时）次会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则（草 案）〉的议案》。基于本次发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所 有限公司主板挂牌上市需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律 法规的规定以及相关监管要求，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事 会议事规则》有关条款进行修订，具体情况如下： | 现行规定 | 修改方案 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司法人治理 | 第一条 为进一步完善公司法人治理 | | 结构，规范董事会的运作，提高董事 | 结构，规范董事会的运作，提高董事 | | 会的工作效率和科学决策能力，保证 | 会的工作效率和科学决策能力，保证 | | 公司董事会依法行使权力，根据《中 | 公司董事会依法行 ...