独立董事任职资格 - 至少三人且占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属、特定单位任职人员及其直系亲属等不得担任[8] - 应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[13] - 选举时公司应将候选人材料报送深交所，深交所可提出异议[14] 独立董事任期与补选 - 每届任期3年，连续任职不超6年[11] - 任期届满或辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[15] 独立董事履职要求 - 每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估并出具专项意见[11] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[21] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[23] 独立董事信息披露 - 提前解除职务应披露具体理由和依据[12] - 辞职应提交书面报告，公司应披露原因和关注事项[15] - 年度述职报告应在公司发出年度股东会通知时披露[26] 其他规定 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 公司至少有一名独立董事通常居于香港[6] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[25] - 董事会专门委员会开会，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料[26] - 公司应保存董事会会议资料至少十年[26] - 独立董事聘请专业机构费用由公司承担[27] - 津贴标准由董事会制订方案、股东会审议通过并在年报披露[29] - 本规则经股东会审议通过后自公司H股发行并上市之日起实施[35]

上海汉得信息技术股份有限公司 战略与可持续发展委员 会 议事规则 （草案） 1 第一章 总则 第一条 为适应上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设上海汉得信息技术股份有限公司董事会战略与可持续发展委 员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、香港联合交易所有限公司《上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《企业管治守则》等境内外上市公司 监管法律、法规、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行可行性研 究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规 则、《香 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事，有一名女性董事[5] 召集人与选举 - 召集人由全体委员的二分之一以上选举产生[6] 补选时间 - 自独立董事相关事实发生或提出辞职之日起六十日内完成补选[5] 会议通知 - 会议通知需于会议召开前3日送达全体委员并提供资料，紧急情况不受限[15] - 快捷通知方式下，2日内未接书面异议视为收到通知[17] 会议举行条件 - 三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行[19] 表决权委托 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[20] 委员职务撤销 - 连续两次不出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其职务[24] 决议通过条件 - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[24] 董事会处理 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[10] 表决权与表决方式 - 委员每人享有一票表决权[25] - 会议表决方式为举手表决，传真作决议时为签字方式[26][27] 记录与保存 - 会议记录和决议保存期不少于十年[30] - 会议记录应包含会议日期等内容[31] 利害关系处理 - 有利害关系的委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加表决[33][34] 委员权利 - 有权评估公司董事、高级管理人员上一年度工作情况[36] - 有权查阅公司定期报告、公告文件等相关资料[40] 规则语言与生效 - 议事规则以中文编写，中英文有歧义时以中文版为准[39] - 自公司董事会审议通过，H股发行并上市之日起生效执行[42] 规则解释 - 由公司董事会负责解释[42]

上海汉得信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） 1 上海汉得信息技术股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （一）投资金额未达到董事会审批标准的对外投资项目，由公司总经理审批； （二）以下投资事项由公司董事会审批： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上， 且绝对金额超过 100 万元。 第一章 总则 第一条 为了加强对上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司 "）对外投资 活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为了提高上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的 质量和合规性，根据法律、法规、深圳证券交易所及香港联合交易所（以下简称 "香港联交所"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件、香港联合交易所有限 公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及公司规章制度，因不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错的， 应当按照本制度的规定追究其责任。 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公 ...

1 上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会 议事规则 （草案） 薪酬与考核委员会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为建立、完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设上海汉得信息技术股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资 源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、香港联合交易所有限公司《上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《企业管治守则》以及《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等境内外上市公司有关 法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则、《香港 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则及其他有关法律、法规的规定；薪 酬委员会决议内容违反《公司章程》 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第三节 | | 独立董事 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 境内外上市公司有关法律、法规、部门规章及规范性文件及公司股票上市地其他证 券监管规则的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《香港上市规则》、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 上海汉得信息技术股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）上海监管局（以下简称"上海证监局"）和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）报告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 举报政策（草案） 目的 举报和可举报的事项 对举报人的保护 1. 上海汉得信息技术股份有限公司("本公司")致力于保持高标准的商业道德和公司治理。我们 相信，应当正确对待我们的员工、与我们有业务往来者以及我们经营所在的社区。 2. 因此，我们要求我们的员工，同时鼓励第三方向我们报告与本公司及其子公司（"本集团"） 有关的不当行为。 3. 本政策旨在提供举报渠道和在举报可能的不当行为方面的指导，并向根据本政策举报不当行 为的人员（"举报人"）保证，本集团将向其提供保护，使其不会因为任何真实的举报而遭受 不公平的纪律处分或伤害。 4. 本政策适用于董事、高级管理人员以及本集团所有雇员（包括借调人员）（统称"相关人士"） 以及与本集团有业务往来的外部第三方（包括但不限于客户及供应商）（"外部人士"）。 5. 我们不可能详尽无遗地列出本政策所涵盖的所有不当或舞弊行为。可举报的事项的范例包括 但不限于以下各项： 刑事犯罪（包括贿赂和腐败）或不遵守其他法律或监管要求的行为； 与内部控制、会计、审计和财务事项有关的不当行为或欺诈； 不当行为、舞弊、渎职或不道德的行为； 挪用本集团财产； 任何危 ...

董事会成员多元化政策（草案） 目的 1. 本政策旨在列载上海汉得信息技术股份有限公司（"本公司"）为达到本公司董事会 （"董事会"）成员多元化而采取的方针。 价值声明 2. 董事会明白并深信，董事会成员多元化对提升本公司发展水平而言裨益良多。 政策陈述 3. 为达到可持续及平衡发展的目标，本公司相信提升董事会多元化水平是达到策略性目 标及可持续发展的关键元素。本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董 事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技 能、知识及服务任期。所有董事会成员委任的最终决定以用人唯才为原则，候选人评 估将基于客观因素并适当顾及多元化对董事会的好处。 上海汉得信息技术股份有限公司 监察及汇报 5. 董事会提名委员会（"提名委员会"）应每年在年报的企业管治报告内汇报基于多元 化角度下的董事会组成情况，并监察本政策的执行。 本政策审阅 6. 提名委员会须在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效，并向董事会提出必要 的修订建议，提呈予董事会批准。 本政策披露 7. 本政策登载在本公司网站供公众查阅。 8. 本政策的实施情况将于每年的企业管治报告内适当披露。 ...