公司战略与资本运作 - 为满足业务发展需要并深入推进国际化战略，公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 此举旨在优化海外业务布局并打造国际化资本运作平台 [1] - 发行H股旨在进一步提升公司资本实力 [1]

公司资本运作与战略规划 - 汉得信息拟发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在满足公司业务发展需要，深入推进国际化战略 [1] - 此举旨在优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台 [1] - 发行H股旨在进一步提升公司资本实力 [1]

上海汉得信息技术股份有限公司 对外担保决策制度 （草案） 1 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简 称"公司 "）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修 订）》、香港联合交易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及其他相关法律法规和规范性文件及的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议后， 及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为任何 其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函 ...

内幕信息知情人登记制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为加强上海汉得信息技术股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、香港 联合交易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关规定 及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《上海汉得 信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"），结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人，董事会秘书负责公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 （草案） 上海汉得信息技术股份有限公司 关联交易决策制度（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易（含《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所定 义的"关连交易"）行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《上海汉 得信息技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，结合上海汉得信息技术股份有限公司（"公司"）的实际情况， 特制定本《关联交易决策制度》（"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 1 第二条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或 ...

部门职责 - 董事会负责建立完善募集资金相关制度并确保实施[4] - 资产财务部负责募集资金日常管理[4] - 证券部负责募集资金法律程序和信息披露[4] - 产业发展部负责募集资金投资项目立项等[4] 协议管理 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，提前终止应1个月内签新协议并公告[6][7] - 商业银行连续3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 资金使用 - 募集资金专款专用，原则用于主营业务，未经股东会批准不得改变投向[9] - 不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[9] - 支出需按规定履行审批手续[10] 用途变更 - 改变投向需事前论证，经董事会审议，独立董事和保荐机构发表意见，报股东会审批[11] - 董事会变更项目应及时公告[12] - 4种情形视为用途变更，超额度等严重情形视为擅自改变用途[13][14] 现金管理 - 可对闲置募集资金现金管理，通过专户或专用结算账户实施，开立或注销及时公告[14] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账不超6个月[16] - 闲置资金暂时补充流动资金，单次不超12个月[17] - 超本次募集金额10%以上闲置资金补充流动资金，须经股东会审议批准[19] 超募资金使用 - 最晚在募集资金到账后6个月内安排超募资金使用计划[21] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，提交股东会审议[21] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不超总额30%[21] - 补充流动资金后十二个月内不得高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] 投资计划调整 - 投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[26] - 超前次投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，重新论证项目[26] 检查与报告 - 董事会每半年度核查项目进展，出具半年度及年度专项报告[26] - 内部审计部门至少每季度检查一次[27] - 保荐机构至少每半年现场检查一次，会计年度结束后出具专项核查报告[28] 特殊情况处理 - 鉴证结论为“保留结论”等，保荐机构10个交易日内现场核查并出具报告，公司2个交易日内报告深交所并公告[29] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请事务所专项审计[29] 节余资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%，使用需独立董事、保荐机构同意，董事会审议通过[30][31] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，使用还需股东会审议通过[32] - 节余资金低于500万元或低于净额5%且低于500万元，可豁免程序，使用情况年报披露[32] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需到账超一年、不影响其他项目实施并履行审批和披露义务[36] 办法实施与解释 - 办法自股东会审议通过，H股发行并上市之日起实施[34] - 办法由董事会负责解释[35]

上海汉得信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） 上海汉得信息技术股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、香港联合交 易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能或者已经对公司股票及 其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信 息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时、公平地将相关信息在深圳证 券交易所及香港联合交易所（以下简称"联交所"）的网站和符合中国证监会和香 港证监会规定条件的媒体发布。 第三条 本制度对公司股东、 ...

1 上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司 境外发行证券与上市相 关保密和档案管理工作 制度 （草案） 对于经公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部 门报告。 第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。 第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。 上海汉得信息技术股份有限公司 二〇二五年十二月五日 3 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（草案） 1 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范上海汉得信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案管理工作， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 （以下 简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管 理工作的规定》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定和《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司直接或者间接在中华 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则 （草案） 1 上海汉得信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为提高上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立上 海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 （"《自律监管指引》"）、香港联合交易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及《企业管治守则》，香港会计师公会《审核委员会有效运作指引》 等境内外上市公司监管法律、法规、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会是董事会下设专门 工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等境内外上市公司法律 法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管 理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事的任职资格必须符合《香港上市规则》和《公司章程》之规定。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他 证券监管规则和公司章程 ...