公司动态 - 重庆双林新能源汽车零部件制造有限公司成立 法定代表人为钱雪明 注册资本为5000万元 [1] - 公司经营范围包括汽车零部件及配件制造等 [1] - 双林股份持股比例为80% [1] 股权结构 - 通过股权穿透显示 双林股份为新成立公司的控股股东 出资比例为80% [1]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划预留授予副总经理韦勇28万股，占预留总数16.67%，公司股本0.05%[2] - 预留授予核心管理人员及骨干20人共140万股，占预留总数83.33%，公司股本0.25%[2] - 预留授予部分合计168万股，占预留总数100%，公司股本0.30%[2] - 激励对象获授股票累计不超公司股本1%，全部激励计划标的股票累计不超20%[2] - 预留授予激励对象不包括独立董事、监事[2] - 董事会认为需激励人员含王*明等20名核心人员[3][4]

会议信息 - 公司第七届董事会第十四次会议于2025年6月20日举行[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决9名[2] 激励方案 - 会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[3] - 以2025年6月20日为预留授予日，向21名对象授予168.00万股[3] - 授予价格为3.58元/股，议案表决同意9票[3][6]

激励计划 - 2025年6月20日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[1] - 激励对象为高管、核心管理人员及骨干，不含独董、监事[2] - 监事会同意2024年激励计划预留授予名单[4] - 同意预留授予日为2025年6月20日[4] - 向21名激励对象授予168.00万股第二类限制性股票[4]

激励计划授予情况 - 2024年7月1日以5.21元/股向167名激励对象授予1533.00万股第二类限制性股票[21] - 2025年6月20日为预留授予日，预留授予数量168.00万股，人数21人，价格3.58元/股[26] - 副总经理韦勇获授28万股，占预留授予总数16.67%，占预留授予日公司股本总额0.05%[27] - 核心管理人员及骨干20人获授140万股，占预留授予总数83.33%，占预留授予日公司股本总额0.25%[27] 激励计划规模与占比 - 首次授予部分合计1597.00万股，占比93.01%，占公司股本总额3.985%[4] - 预留授予120.00万股（调整后168.00万股），占比6.99%，占公司股本总额0.299%（调整后0.30%）[4][27] - 合计授予1717.00万股，占比100.00%，占公司股本总额4.284%[4] 归属比例与条件 - 首次授予部分三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[9] - 若预留部分2024年三季度报告披露前授予，归属比例同首次授予；披露后授予，第一、二期为50%[9][10] - 公司层面实际完成值A≥P，归属比例X = 100%；Q≤A＜P，X = 70%；A＜Q，X = 0%[15] - 个人绩效考核S≥90，归属比例Y = 100%；90＞S≥60，Y = S%；S＜60，Y = 0[16] 业绩目标 - 2024年目标值净利润25000万元，较2023年增长219.93%，触发值17500万元，增长123.95%[14] - 2025年目标值净利润28750万元，较2023年增长267.92%，触发值20125万元，增长157.55%[14] - 2026年目标值净利润33063万元，较2023年增长323.11%，触发值23144万元，增长196.18%[14] 费用摊销 - 拟授予168.00万股预留限制性股票需摊销总费用6953.52万元[29] - 2025 - 2027年需摊销费用分别为2756.20万元、3379.79万元、817.53万元[29] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过60个月[5] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[11] - 激励对象需上一年度绩效考核合格并经审议通过，方可达成个人归属条件[17] - 2024年限制性股票激励计划预留授予价格由5.21元/股调整为3.58元/股，数量由120.00万股调整为168.00万股[23] - 预留授予日标的股价45.20元/股，有效期分别为12个月、24个月[28] - 历史波动率分别为39.52%、32.83%，无风险利率分别为1.50%、2.10%[28] - 授予限制性股票所筹集资金用于补充公司流动资金[33]

会议情况 - 第七届监事会第十一次会议于2025年6月20日上午举行[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[5] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[3] - 2024年限制性股票激励计划预留授予日为2025年6月20日[3] - 以3.58元/股向21名对象授予168.00万股第二类限制性股票[3]

激励计划授予 - 2025年6月20日为授予日，以3.58元/股向21名激励对象授予168.00万股第二类限制性股票[12][22] - 副总经理韦勇获授28万股，占预留授予总数16.67%，占股本总额0.05%[26] - 核心人员（20人）获授140万股，占预留授予总数83.33%，占股本总额0.25%[26] 利润分配 - 2024年以398,143,243股为基数，每10股派2元现金，每10股转增4股[16] 激励计划调整 - 2024年未归属限制性股票数量为2303.00万股，首次授予调为2135.00万股，预留授予调为168.00万股[16] - 2024年授予价格约为3.58元/股[17] 归属期与业绩考核 - 预留授予部分两归属期分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月，归属比例均50%[25][27] - 2025年净利润目标值较2023年增长267.92%（28,750万元），触发值增长157.55%（20,125万元）[28] - 2026年净利润目标值较2023年增长323.11%（33,063万元），触发值增长196.18%（23,144万元）[28] 其他 - 公司全部有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超股本总额20%[24]

激励计划时间线 - 2024年6月14日审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年6月17 - 26日公示激励对象名单[11] - 2024年7月1日股东大会通过议案并披露自查报告[11] - 2025年6月20日为预留授予日[18] 授予数据 - 2024年7月1日以5.21元/股授予167人1533万股[12] - 2025年预留授予价格调为3.58元/股，数量调为168万股[15][18] - 预留授予21人，副总经理获授28万股，核心人员获授140万股[18][20] 限制规定 - 激励对象累计获授不超公司股本1%，计划涉及股票不超20%[19]

股权激励计划核心内容 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期完成归属，涉及117名激励对象，归属数量608.72万股，占公司总股本1.09%，授予价格经调整后为2.84元/股 [1][13][16] - 激励计划首次授予总量1,457万股（占2022年股本3.62%），其中首次授予1,257万股，预留200万股，激励对象包括董事、高管及核心骨干133人 [2][10] - 归属安排分三期：首次授予后12-24个月归属30%，24-36个月归属30%，36-48个月归属40% [3] 业绩考核机制 - 公司层面考核以2021年净利润为基数，2024年目标为增长率不低于141.79%（即1.732亿元），触发值为目标值80%（1.3856亿元） [4] - 2024年实际扣非净利润3.264亿元（剔除股份支付费用），超额达成目标值，公司层面归属比例100% [14][15] - 个人考核分四档（优秀/良好100%、合格80%、不合格0%），本次117名激励对象考核结果均为优秀/良好 [14][15] 历史实施与调整 - 首次授予于2022年6月15日向133人授予1,205万股，预留部分于2023年4月18日向33人授予200万股 [10] - 因离职等原因累计作废26.1万股（首次授予21.6万股+预留4.5万股） [13] - 授予价格经三次调整：因2021年分红从4.98元降至4.28元，2023年分红降至4.18元，2024年分红及转增后最终调整为2.84元 [11][12] 财务与市场影响 - 本次归属募集资金1,730.5万元将用于补充流动资金，新增股本608.72万股使总股本增至5.6707亿股 [17][19] - 归属后2025年一季度每股收益从0.2842元摊薄至0.2811元，对财务状况无重大影响 [19] - 归属股份将于2025年6月19日上市流通，董事及高管所持股份需遵守25%年度转让限制 [16][17] 合规性确认 - 法律意见书确认本次归属程序合规，归属条件已成就 [19] - 独立财务顾问认为激励对象资格及归属安排符合激励计划规定 [20]

股东大会基本信息 - 本次股东大会为宁波双林汽车部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集召开 [1][2] - 现场会议于2025年6月16日14:00在浙江省宁波市宁海县西店镇吉山村666号公司中央会议室举行，会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 会议通知提前15日公告，召开时间地点与公告内容完全一致 [2][3] 出席会议情况 - 现场出席会议股东及代理人共8人，代表有表决权股份280,153,197股，占公司总股份49.9398% [3] - 网络投票股东及代理人637人，代表有表决权股份7,450,341股，占公司总股份1.3281% [3] - 合计出席股东645人，代表有表决权股份287,603,538股，占公司总股份51.2679% [3] - 参会中小投资者股东及代理人641人，代表有表决权股份7,480,181股，占公司有表决权股份总数1.3334% [5] 审议议案及表决结果 - 会议审议了包括前次募集资金使用情况专项报告、向特定对象发行A股股票预案等多项议案 [5] - 所有议案均获得高票通过，同意比例均超过99.5%，且均达到特别决议议案所需的三分之二以上表决权通过要求 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 中小投资者对各项议案的表决中，同意比例在84.17%-91.43%之间，反对比例在8.57%-15.46%之间 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 法律意见结论 - 本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [17] - 会议通过的决议合法有效 [17]