股东大会信息 - 公司于2025年5月30日公告2025年第二次临时股东大会相关信息，距召开日期达15日[4] - 本次股东大会于2025年6月16日下午14:00在公司中央会议室召开，采取现场与网络投票结合方式[5] 投票情况 - 现场投票股东及股东代理人8人，代表280,153,197股，占总股份49.9398%；网络投票637人，代表7,450,341股，占1.3281%；总计645人，代表287,603,538股，占51.2679%[6] - 中小投资者股东及股东代理人641人，代表7,480,181股，占公司有表决权股份总数1.3334%[7] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案，均属公司股东大会职权范围且与通知一致[9] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》：同意286,419,178股，占99.5882％；中小投资者同意6,295,821股，占84.1667％[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票的种类和面值：同意286,390,078股，占99.5781％；中小投资者同意6,266,721股，占83.7777％[12] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行方式和发行时间：同意286,419,278股，占99.5882％；反对1,125,620股，占0.3914％；弃权58,640股，占0.0204％[14] - 发行对象及认购方式议案，同意286,426,158股，占99.5906％，中小投资者同意6,302,801股，占比84.2600％[15] - 定价原则和发行价格议案，同意286,381,098股，占99.5750％，中小投资者同意6,257,741股，占比83.6576％[16] - 发行数量议案，同意286,383,758股，占99.5759％，中小投资者同意6,260,401股，占比83.6932％[18] - 限售期议案，同意286,511,278股，占99.6202％，中小投资者同意6,387,921股，占比85.3979％[19] - 上市地点议案，同意286,423,058股，占99.5895％，中小投资者同意6,299,701股，占比84.2186％[21] - 募集资金投向议案，同意286,463,478股，占99.6036％，中小投资者同意6,340,121股，占比84.7589％[22] - 本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排议案，同意286,422,858股，占99.5895％，中小投资者同意6,299,501股，占比84.2159％[23] - 本次向特定对象发行股票决议有效期限议案，同意286,516,858股，占99.6222％，中小投资者同意6,393,501股，占比85.4725％[25] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，同意286,431,498股，占99.5925％，中小投资者同意6,308,141股，占比84.3314％[26] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，同意286,436,438股，占99.5942％，中小投资者同意6,313,081股，占比84.3974％[28] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意286,431,098股，占比99.5923％，中小投资者同意6,307,741股，占比84.3260％[29] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意286,700,178股，占比99.6859％，中小投资者同意6,576,821股，占比87.9233％[31] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》同意286,430,038股，占比99.5920％，中小投资者同意6,306,681股，占比84.3119％[32] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》同意286,766,558股，占比99.7090％，中小投资者同意6,643,201股，占比88.8107％[33][34] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》同意286,443,818股，占比99.5968％，中小投资者同意6,320,461股，占比84.4961％[35] - 《关于拟变更公司名称的议案》同意286,963,658股，占比99.7775％，中小投资者同意6,840,301股，占比91.4457％[36][37] - 《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》同意286,843,418股，占比99.7357％，中小投资者同意6,720,061股，占比89.8382％[38] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议均需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[29][31][32][34][35][38] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，通过的决议合法有效[38][39] - 本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会[39]

股东参会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）645名，代表股份287,603,538股，占比51.2679%[4] - 现场出席股东（或代理人）8名，代表股份280,153,197股，占比49.9398%[4] - 网络投票股东637名，代表股份7,450,341股，占比1.3281％[4] - 中小投资者出席641人，代表股份7,480,181股，占比1.3334％[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意286,419,178股，占比99.5882％[6] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行股票种类和面值总表决同意286,390,078股，占比99.5781％[7] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行方式和发行时间总表决同意286,419,278股，占比99.5882％[10] - 募集资金投向总表决同意286,463,478股，占比99.6036%[23] - 本次向特定对象发行股票前公司滚存利润安排总表决同意286,422,858股，占比99.5895%[26] - 本次向特定对象发行股票决议有效期限总表决同意286,516,858股，占比99.6222%[28] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案总表决同意286,431,498股，占比99.5925%[31] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告总表决同意286,436,438股，占比99.5942%[32] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告总表决同意286,431,098股，占比99.5923%[34] - 无需编制前次募集资金使用情况报告总表决同意286,700,178股，占比99.6859%[36] - 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺总表决同意286,430,038股，占比99.5920%[38] - 未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划总表决同意286,766,558股，占比99.7090%[40] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜总表决同意286,443,818股，占比99.5968%[42] - 中小股东对某议案表决：同意6320461股，占比84.4961％；反对1112740股，占比14.8758％；弃权46980股，占比0.6281％[43] - 《关于拟变更公司名称的议案》总表决：同意286963658股，占比99.7775％；反对573140股，占比0.1993％；弃权66740股，占比0.0232％[45] - 《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》总表决：同意286843418股，占比99.7357％；反对699080股，占比0.2431％；弃权61040股，占比0.0212％[47] 其他 - 审议通过《关于拟变更公司名称的议案》[44] - 审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》[47] - 上海市锦天城律师认为公司2025年第二次临时股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[50] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[51] - 公告发布时间为2025年6月16日[53]

限制性股票激励计划概况 - 授予的限制性股票总量为1457.00万股，约占公司2022年股本总额的3.62%[5] - 首次授予1257.00万股（调整前），预留200.00万股（调整前）[5] - 授予价格为4.98元/股（调整前）[5] - 首次授予激励对象总人数为133人[5] - 三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[6] 业绩目标 - 2022年净利润目标值不低于1.7亿元，触发值不低于1.4亿元[7] - 2023年净利润增长率目标值不低于105.77%即14740万元，触发值不低于11792万元[7] - 2024年净利润目标值为17320万元，触发值为13856万元[7] 授予与调整情况 - 2022年6月15日首次授予1205.00万股，授予价格4.98元/股[17] - 2023年4月18日授予200.00万股预留部分[14][17] - 2022 - 2025年多次调整授予价格和未归属数量[18][19][20][21] 作废情况 - 2025年4 - 6月因人员离职等作废30.58万股限制性股票[22] 本次归属情况 - 本次拟归属数量为608.72万股，占总股本1.09%，涉及117名激励对象，授予价格2.84元/股[2][24][29] - 归属股票上市流通日期为2025年6月19日[3][32][33] 业绩表现 - 2024年实际净利润3.26亿元，剔除股份支付费用后为3.65亿元，公司层面归属比例100%[28] - 2025年第一季度净利润1.59亿元，转增后基本每股收益0.2842元，摊薄后0.2811元[38] 资金与影响 - 收到激励对象出资款1730.50万元，增加股本608.72万元，资本公积1121.78万元，变更后股本5.67亿元[36] - 募集资金用于补充日常流动资金[37] - 本次归属对公司股权结构和财务等无重大影响[38]

股权激励计划调整 - 公司2022年限制性股票激励计划授予数量由438万股调整为613.2万股，调整后首次授予数量为613.2万股，预留授予部分不涉及调整 [7] - 授予价格由4.18元/股调整为2.84元/股，调整公式为（P0-V）÷（1+n）=（4.18-0.2）÷（1+0.40）≈2.84元/股 [8] - 调整原因是公司实施2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利2元并以资本公积转增4股 [6] 限制性股票作废 - 作废2022年激励计划限制性股票4.48万股（调整后），原因是1名激励对象因离职不符合激励资格 [10] - 作废程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》相关规定 [10] 归属条件成就 - 首次授予第三个归属期为2025年6月16日至2026年6月16日，自首次授予日2022年6月15日起36个月后 [10] - 公司层面业绩考核目标达成，2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为326,426,263.50元，公司层面归属比例为100% [10] - 117名激励对象个人绩效考核均为优秀/良好，个人层面归属比例100% [12] 归属实施情况 - 本次可归属限制性股票608.72万股，占已获授总量的40% [12] - 董事及高管人员包括邬维静、陈有甫等5人合计可归属72.8万股，中层管理人员及核心骨干112人合计可归属535.92万股 [12]

股权激励计划归属情况 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期涉及117名激励对象，归属数量为608.72万股（调整后）[2] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期涉及165名激励对象，归属数量为849.52万股（调整后）[2] 激励对象合规性 - 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求[1] - 激励对象主体资格合法有效，且归属条件已达成[1] 监事会审核结论 - 监事会确认两项激励计划的归属事项符合法律法规规定，未损害公司及股东利益[2]

监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第十次会议于2025年6月4日通过电子邮件和电话方式通知全体监事，实际参会表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股权激励计划调整 - 监事会审议通过2022年及2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整议案，调整依据为2024年年度利润分配方案实施，符合《管理办法》及两项激励计划草案规定 [1] - 调整事项在2021年度股东大会及2024年第一次临时股东大会授权范围内，未损害公司及股东利益 [1] 限制性股票作废 - 监事会批准作废2022年及2024年激励计划部分已授予未归属限制性股票，符合《管理办法》《上市规则》及两项激励计划规定 [2] 归属条件成就 - 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期条件达成，117名激励对象获准归属608.72万股（调整后）第二类限制性股票 [2] - 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期条件达成，165名激励对象获准归属849.52万股（调整后）第二类限制性股票 [3]

限制性股票授予情况 - 授予的限制性股票总量为1717.00万股，约占公司股本总额40076.92万股的4.28%[3] - 2024年7月1日向167名激励对象首次授予1533.00万股，授予价格为5.21元/股[14][15] - 2025年5月6日限制性股票未归属数量调整为2303.00万股，授予价格调整为3.58元/股[15] 限制性股票变动情况 - 2024年取消授予64.00万股，首次授予人数调为167人，授予权益数量调为1533.00万股[16][17] - 2025年4月15日8.00万股、6月6日11.20万股限制性股票作废[17] 限制性股票归属情况 - 2025年6月6日同意为165名激励对象办理849.52万股归属事宜[19] - 首次授予第一个归属期为2025年7月2日至2026年7月2日[21] - 2024年业绩考核目标达成，归属比例100%[22] 业绩目标 - 2024年净利润较2023年增长目标值为219.93%（25000万元），触发值为123.95%（17500万元）[4] 利润分配 - 2025年5月6日以398143243股为基数，每10股派2元现金，每10股转增4股[15]

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年6月15日向133名激励对象授予1205.00万股第二类限制性股票[12] - 2023年4月18日向33名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票[13] - 2024年7月1日以5.21元/股向167名激励对象授予1533.00万股第二类限制性股票[18] 激励计划调整情况 - 2025年4月15日审议通过作废2022年及2024年部分已授予但尚未归属限制性股票等议案[14][18] - 2025年6月6日审议通过调整2022年及2024年激励计划授予数量及价格等议案[14][15][18] - 2022年限制性股票激励计划未归属数量由438.00万股调整为613.20万股，授予价格由4.18元/股调整为2.84元/股[21] - 2024年限制性股票激励计划未归属数量由1645.00万股调整为2303.00万股，授予价格由5.21元/股调整为3.58元/股[21] 利润分配方案 - 以398,143,243股为基数，每10股派2元现金，每10股转增4股[21] 业绩情况 - 2024年公司归属于上市公司股东扣非净利润剔除股份支付费用后为364,530,043.31元[23] - 2024年公司净利润较2023年增长219.93%，即25000万元，剔除股份支付费用后为364530043.31元[24] 归属情况 - 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期归属人数117人，归属数量608.72万股，授予价格2.84元/股[25] - 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属人数165人，归属数量849.52万股，授予价格3.58元/股[27] 业绩考核目标 - 2024年公司层面业绩考核目标以2021年净利润为基数，增长率不低于141.79%即17,320万元，触发值为目标值的80%即13,856万元[23] 归属比例 - 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面归属比例为100%[23] - 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为100%[24] 个人层面考核 - 117名激励对象2024年度个人层面绩效考核评价结果均为优秀/良好，个人层面标准系数为100%[23] - 2024年度165名激励对象个人层面绩效考核评价结果均为优秀，个人层面归属比例为100%[24][25] 股票来源 - 2022年激励计划股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票[25] - 2024年激励计划股票来源为二级市场回购及向激励对象定向发行A股普通股股票[26][27]

限制性股票授予情况 - 2022年6月15日向133名激励对象授予1205.00万股第二类限制性股票[4] - 2023年4月18日向33名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票[6] - 2024年7月1日以5.21元/股向167名激励对象授予1533.00万股第二类限制性股票[10] 限制性股票激励计划议案审批 - 2022年限制性股票激励计划相关议案审批时间为2022年4月18日等[1][2][3][4] - 2023年对2022年限制性股票激励计划业绩考核指标调整议案于1月18日董事会通过，2月6日股东大会通过[5] - 2024年限制性股票激励计划相关议案审批时间为2024年6月14日等[8][9] 限制性股票激励计划调整 - 2024年4月18日审议通过作废2022年部分已授予但尚未归属限制性股票的议案[6] - 2025年4月15日审议通过作废2022年及2024年部分已授予但尚未归属限制性股票等议案[6] - 2025年6月6日审议通过调整2022年及2024年限制性股票激励计划授予数量及价格等议案[7] 拟激励对象名单公示 - 2022年激励计划拟激励对象名单公示时间为2022年4月19日至4月28日[2] - 2024年激励计划拟激励对象名单公示时间为2024年6月17日至6月26日[9] 利润分配 - 2024年年度利润分配以398143243股为基数，每10股派2元现金，每10股转增4股[13] 限制性股票数量调整 - 2022年限制性股票激励计划未归属数量由438.00万股调整为613.20万股[15] - 2024年限制性股票激励计划未归属数量由1645.00万股调整为2303.00万股[15] - 2024年限制性股票激励计划首次授予数量由1525.00万股调整为2135.00万股[15] - 2024年限制性股票激励计划预留授予数量由120.00万股调整为168.00万股[15] 限制性股票价格调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由4.18元/股调整为约2.84元/股[16] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由5.21元/股调整为约3.58元/股[16] 其他 - 本次调整对公司财务状况和经营成果无实质性影响[18] - 监事会同意对2022年和2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整[19]

激励计划调整 - 2025年6月6日会议通过调整2022年及2024年激励计划授予数量及价格议案[13] - 因2024年年度利润分配方案调整激励计划授予数量及价格[14] - 2024年限制性股票激励计划调整后未归属数量为2303万股[18] - 2024年限制性股票激励计划调整后授予价格约为3.58元/股[21] 限制性股票作废 - 公司2022年及2024年激励计划部分限制性股票作废[14] - 本次共计作废2024年激励计划限制性股票11.20万股[22] 股票归属 - 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就[14] - 同意为165名激励对象办理849.52万股第二类限制性股票归属事宜[14] - 首次授予的限制性股票第一个归属期为2025年7月2日至2026年7月2日[24] 业绩情况 - 以2023年净利润7814.16万元为基数，2024年净利润增长219.93%达25000万元[25] 利润分配 - 2024年年度利润分配以398,143,243股为基数，每10股派2元现金，每10股转增4股[17]