会计师事务所选聘制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会 、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （ ...

审计委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做好事前审计、专业审 计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在该 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去审计委员会委员资格，并由 1 审计委员会工作细则 公司根据本细则补足委员人数。 第七条 董事辞职导致委员低于法定或本细则规定的最低人数的，或者委员会 中独立董事所占比例不符合要求的，或者独立董事中没有会计专业人士的，拟辞职 的董事应当继续履行职责至新任董事产生之日。公司应当自董事提出辞职之日起六 十日内完成补选。 第三章 职责权限 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》的有关规定，结合实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事和高级管理人员所持本 公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的 ...

重大投资管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《广东创世纪智能 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等对外进行 的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 公司对外投资的主要方式包括： （一）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益的投资； （二）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选 择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《广东创世纪 智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本细则。 累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事进行表决时采用 的一种投票方式：公司选举 2 名及以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东可以把所有表决票集中投向一位候选人，也可 以将表决票分散投向某几个候选人。得票数超过出席股东会股东所持有效表决 权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一为候选人当选的前提条件，公司 按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员履职与补选 - 董事辞职履职至新任董事产生，公司60日内补选[4][5] 会议规则 - 提前三日通知，紧急经同意可缩短[13][14] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] 其他 - 会议记录保存至少十年[17] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[19][20]

日常经营重大合同信息披露管理办法 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 第一条 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步提高公司日常经营重大合同的信息披露水平和质量，保护广大投资者利益， 根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》"）及 《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等相 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分支机构、下属企业（指公司直接或 间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的公司），公司有关人员 应当按照规定履行有关信息的内部报告程序，将有关信息报告至证券部进行对 外披露。 第三条 本办法所称"日常经营重大合同"，是指公司各部门、分支机构、 下属企业一次性签署与日常经营活动相关重大合同，达到下列标准之一的，应 当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占 公司最 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以完善治理结构、规范工作、加强沟通[2] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施[47][48] 管理架构 - 公司董事会是投资者关系管理的决策机构，董事会秘书是负责人[11][13] - 董事会秘书职责包括全面负责、组织制度制定等[14] - 董事会办公室职责包括修订制度、信息披露等[16] 管理原则与目的 - 投资者关系管理旨在提升公司治理水平和企业整体价值，应体现公平、公正、公开原则[3][4] - 目的包括保障知情权、建立投资者基础等，基本原则有合规性、平等性等[6][7] 工作内容与对象 - 投资者关系管理主要职责有分析研究、沟通联络等，工作对象包括投资者、分析师等[15][19] 沟通方式与要求 - 公司与投资者沟通方式包括公告、说明会、股东会等多种形式[20] - 应在指定报刊及网站第一时间披露规定信息，避免在定期报告披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[21] - 业绩说明会等活动后应及时披露主要内容，加强网络信息管理[23] 特定对象管理 - 特定对象现场调研等实行预约制度，需预先签署《承诺书》，相关文件资料由董事会办公室存档十年[27][31] - 投资者关系活动结束后应编制《投资者关系活动记录表》，并于次一交易日开市前刊载[31][32] 互动易平台管理 - 公司应通过互动易平台等与投资者交流，指派专人处理相关信息，发布信息及回复提问应保证公平性[35][36] - 公司信息披露以符合条件媒体披露内容为准，互动易平台信息不得与之冲突[37] 突发事件处理 - 投资者关系突发事件包括媒体重大负面报道、重大不利诉讼或仲裁、受到监管部门处罚等[40] - 出现危机时，董事会办公室应及时汇报、调查、沟通等并采取相应措施[41][43] 其他规定 - 公司及相关当事人出现特定情形应向投资者公开致歉，应支持配合投资者维护权益活动及纠纷调解[44] - 调研等活动承诺不打探、不泄露未公开重大信息，基于调研形成文件涉及盈利和股价预测需注明资料来源[52] - 相关文件发布或使用至少两个工作日前知会公司[52] - 证券代码为300083，证券简称为创世纪[53]

利润分配管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投 资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应 保持合理性和稳定性，兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可 分配利润的范围； （二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； （三）支付股东股利。 公司董事会应根据国家法律、行政法规及 ...

内部审计制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")全体股东的合法权益，加强内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现 公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及公司章程，遵循客观 性、政策性和预防为主的原则，对本公司及 ...