独立董事提名 - 周台被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[6] - 最近十二个月内无相关规定情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在该公司连续担任不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 任职期间不符资格及时报告并辞职[9]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 2025年员工持股计划 （草案）摘要 2025 年 11 月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1 风险提示 一、广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、因本持股计划实施产生的相关成本或费 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-096 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 3、大前机床及其子公司截至 2025 年 10 月 31 日实际发生额，系公司按照权责发生制核 算的租赁金额。 2 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 2025 年度预计 金额 本年截至 2025 年 10 月 31 日实 际发生额 披露日期及索引 采购/销售 商品、出 租物业 大前机床 及其子公 司 采购/销售机床 设备、租赁办 公或厂房物业 不超过 5,000.00 万 元 180.75 万元 2025 年 8 月 19 日在 巨潮资讯网披露的 《关于 2025 年度日 常关联交易预计的 公告》 合计 — 不超过 5,000.00 万 元 180.75 万元 — 公司董事会对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明 公司预计的日常关联交易额度是依据市场前景、业务需 求、双方合作关系、实际履约能力等进行 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-092 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 2．拟续聘的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"），本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议， 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通 过之日起生效。 4．本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 1．广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 财务报告的审计意见为标准的无保留意见。 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 成立时间：1988年12月； 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 ...

项目投资与建设 - 项目初始投资18亿，建设用地13.05万平方米[1][2] - 2023年8月投资变7.2亿，用地变5.07万平方米[3] - 截至披露日一期建11万平，投入2.98亿，二期未建[4] - 现投资调为4.36亿，用地变为31,583.30平方米[5][6] 调整原因与影响 - 调整为匹配战略，提升资源配置效率[8] - 利于降风险、促发展、提资金效率[9] - 收储资金用于日常经营及研发[9] 其他事项 - 多地产业基地投产，深圳总部建设推进[9] - 调整不涉关联交易等，无需董事会审议[9] - 东莞创群为深圳创世纪3.5亿融资担保或调整[10][11]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-097 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

员工持股计划 - 公司制定《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[1] - 制定计划及相关文件程序合法有效[2] - 计划内容符合法规规定[2] - 推出前征询员工意见并获职代会通过[2] - 审议相关议案决策程序合法有效[2] - 不存在损害公司及股东利益等强制参与情况[2] - 拟定的持有人主体资格合法有效[4] - 计划有利于公司多方面发展[4] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[4]

董事会相关 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年11月28日召开，6名董事全部参加[2] - 第六届董事会任期2026年3月19日届满，拟提前换届，第七届董事会由5名董事组成[3] - 夏军等3人被提名为第七届非独立董事候选人，周台等2人被提名为独立董事候选人[4][10] - 提名董事候选人议案表决6票同意，尚需股东会审议[5][6][7][11][12] 审计与授信 - 董事会同意续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年，表决6票同意，尚需股东会审议[14][16] - 2026年度公司及下属公司拟申请不超65亿元综合授信敞口额度，表决6票同意，尚需股东会审议[18][19] 担保与理财 - 公司拟为下属公司深圳创世纪提供不超25亿元担保，表决6票同意，尚需股东会审议[21][23] - 2026年度公司及下属公司拟用不超25亿元闲置资金买理财产品，占2024年净资产49.36%[25] 关联交易与员工持股 - 2026年度公司及子公司预计关联交易不超4000万元，占2024年净资产0.79%[31] - 2025年员工持股计划相关议案表决4票同意，关联董事回避，尚需股东会审议[35][36][37][39][40][41][44][45][46] 其他 - 董事会决定2025年12月15日14:30召开2025年第六次临时股东会[47] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》表决6票同意[30]

公司股东结构变动 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为94,523户 [1] - 与上一统计期相比，股东总户数减少512户 [1]

公司股东结构变动 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为95035户 [2] - 与上一报告期相比，股东总户数减少3555户 [2]