董事会换届 - 第六届董事会2026年3月19日届满，独董王成义2026年1月19日届满六年[2] - 拟定第七届董事会由5名董事组成，3非独董2独董[2] - 2025年11月28日第六届董事会第二十七次会议通过换届议案[2] - 第七届董事会董事候选人任期自2025年第六次临时股东会通过起三年[4] 股东持股 - 夏军持有公司股票227,103,167股，占总股本13.64%[7] - 夏军配偶凌慧持有公司24,209,428股，占总股本1.45%[7] - 肖文、凌文锋、周台、叶卫平截至披露日未持股[8][9][11][12] 人员履历 - 叶卫平2020 - 2024年任广和通独董，2025年4月至今任农商行独董[11][12] - 叶卫平与5%以上表决权股份股东无关联关系[12]

员工持股计划基本信息 - 初始设立人数不超20人，董事和高管4人[8][21] - 资金总额不超3000万元，份数上限3000万份[8][21][25] - 参加对象为董事（不含独立董事）、高管及其他中高层管理人员[8][20] - 资金来源为员工业绩奖金和其他合法方式[8][25] - 股票来源为二级市场购买创世纪A股股票[9][26] 股份相关数据 - 完成建仓后，总份额对应标的股票数量上限不超公司现有股本10%，任一持有人不超1%[27] - 以2025年11月28日收盘价测算，涉及股票数量最高3318584股，约占总股本0.20%[27] 时间安排 - 存续期60个月，届满前1个月满足条件可延长[9][10][29] - 锁定期12个月，届满后一次性解锁，解锁比例100%[9][10][31] - 股东会审议通过后6个月内完成标的股票购买[26][67] 管理模式 - 自行管理，成立管理委员会，持有人会议为最高管理权力机构[9][36] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[41] 决策机制 - 持有人会议每项议案经1/2以上份额同意表决通过，特殊约定需2/3以上份额同意[40] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[44] 其他规定 - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[47][62] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并经董事会审议通过[50] - 存续期满未展期自行终止，锁定期届满标的股票全部出售并清算分配，可提前终止[51]

授信申请 - 2026年度公司及下属公司计划申请不超65亿综合授信敞口额度[1] - 申请授信业务含商业银行借款、保理融资、银行承兑等[1] 流程与授权 - 议案需提交股东会审议[1] - 董事会提请授权管理层在额度内调整融资事项并签署文件[1] - 授权决议有效期为2026年度[1]

资金使用 - 2026年度拟用不超25亿闲置自有资金买理财产品[3] - 额度有效期2026年，资金可滚动使用[6] 产品选择 - 拟购中、低风险产品，禁购R4级及以上产品[7] 审批授权 - 事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[9] - 董事会提请股东会授权管理层处理，有效期2026年[10] 风险控制 - 短期理财收益不确定，公司采取措施控风险[11][12] 决策意义 - 合理配置资金可提高效率并创造收益，符合股东利益[14][15]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 公司具备实施计划主体资格，内容合规程序合法[1] - 推出计划前经职工代表大会通过[2] - 审议议案决策程序合法，无损害利益情形[2] - 计划有利于完善利益共享机制[3]

公司变更 - 2025年10月24日、11月12日会议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 已完成注册地址工商变更登记及《公司章程》工商备案[2] - 注册地址由东莞长安镇变更为沙田镇[2] 其他信息 - 公告备查文件含营业执照和登记通知书[3] - 公告于2025年11月29日发布[4]

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 声明人 叶卫平 作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 夏军 提 名为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 夏军 现就提名 周台 为 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第 七 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东创世纪智能装备集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-094 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2026 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2026 年 度为下属全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）向 银行申请综合授信额度事项提供担保。公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董 事会第二十七次会议，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于 2026 年度为下属公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及 下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2026 年度向银行申请总额不 超过 65 亿元人民币的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业 银行借款、保理融资、银行承兑等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间 为准，额度在有效期内可以滚动使用。 因上述融资需要，公司拟在 202 ...

人员提名 - 夏军提名叶卫平为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[9]