公司基本情况 - 公司全称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，股票简称创世纪，股票代码300083，在深圳证券交易所上市 [10] - 公司成立于2003年4月11日，上市于2010年5月20日，注册地址位于广东省东莞市长安镇 [10] - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,664,862,589股，控股股东及实际控制人为夏军，其与一致行动人合计持股比例为15.10% [11] - 公司主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售 [35] 本次发行方案 - 公司拟向特定对象夏军发行不超过总股本30%的A股股票，募集资金总额不超过55,000万元，发行价格为5.45元/股 [1] - 夏军承诺认购数量下限为55,045,872股，认购资金下限为30,000万元，本次发行构成关联交易 [1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款 [1] - 本次发行方案已通过董事会和股东会审议，尚需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施 [1] 行业概况与市场规模 - 公司所属行业为金属切削机床制造，行业主管部门为国家发改委和工信部，自律组织为中国机床工具工业协会 [12] - 2023年中国机床工具行业完成营业收入10,974亿元，同比下降10.3%，金属切削机床生产额同比下降6.7% [16] - 2024年行业营业收入为10,407亿元，同比下降5.2%，但金属切削机床生产额同比增长6.4%，消费额同比增长4.1% [16] - 2025年上半年金属切削机床行业营业收入887亿元，同比增长13.8%，产量40.3万台，同比增长13.5% [17] 行业竞争格局 - 国际竞争对手包括日本发那科、日本兄弟公司和山崎马扎克等跨国公司 [22][23] - 国内主要竞争对手包括海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科和乔锋智能等上市公司 [23][24][25][26] - 2024年公司数控机床业务收入46.05亿元，在金属切削机床行业市场份额为2.73%，在已上市同行业公司中排名第一 [26] 技术水平与发展趋势 - 数控机床向高速度、高精度、高可靠性发展，2024年中国金属切削机床数控化率达到43.71%，与发达国家80%水平仍有差距 [19][20] - 高档数控机床核心部件如数控系统、丝杆、线轨等主要依赖日本三菱、日本THK、德国西门子等国际品牌 [21][28] - 行业规划到2025年数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%，中高档功能部件国内市场占有率达到80% [21] 下游应用领域 - 主要下游应用领域包括消费电子、新能源汽车、精密模具、航空航天等行业 [27][28] - 消费电子行业2023年全球市场规模7,734亿美元，预计到2032年将增长至14,679.40亿美元，年均复合增长率7.63% [29] - 新能源汽车行业2024年产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.43%和35.50% [31] - 2025年1-6月新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3% [31] 公司产品与竞争优势 - 核心产品为钻铣加工中心系列，全球累计销售量超过10万台，2022年入选国家工信部制造业单项冠军产品 [35] - 立式加工中心系列全球累计销量超过4万台，应用于通用领域 [35] - 公司拥有"一站一室两中心"四个高端研发创新平台，在深圳、苏州、西安设有研发中心 [33] - 在华南、华东、西南地区布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型产业基地，产能规模行业领先 [34] - 主要客户包括比亚迪电子、富士康、立讯精密、领益智造、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等 [35] 财务与经营状况 - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及25.06%，总体较为稳定 [4] - 报告期各期末应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元 [4] - 报告期各期末存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元 [5] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为165,655.23万元，主要来自2015年收购深圳创世纪100%股权 [6]

关 于广 东 创世 纪 智能 装 备集 团 股份 有 限公 司 向 特定 对 象发 行 股票 问 询函 中 有关 事 项的 专 项说 明 天 职业 字 [2025]27639-5 号 目 录 向 特定 对 象发 行 股票 问 询函 中 有关 事 项的 专 项说 明 1 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 向特定对象发行股票问询函中有关事项的专项说明 天职业字[2025]27639-5 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 8 日出具的《关于广东创世纪智能装备集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020030 号）（以下 简称："《问询函》"）已收悉，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称： "创世纪"、"公司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称："保荐人"）、湖南启元律师事务所（以下简称："发行人律师"）及天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："发行人会计师"）等相关各方 对《问询函》相关问题逐项进行了落实，现就问询函中涉及会计师事务所的相关 问题进行回复说明，具体回复如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复报告 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-076 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版） （修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东创世纪智能装 备集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020030号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18731 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024年度财务报表附注 -- -18 体育使用手机"扫一在"或近入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 .mof.gov.c 报告编码 审计报告 天职业字[2025]18731 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 创世纪 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

股价与交易表现 - 8月27日公司股价下跌4.24% 成交额达19.15亿元 [1] - 当日融资买入2.24亿元 融资偿还2.81亿元 融资净流出5726.20万元 [1] - 融资余额9.32亿元（占流通市值5.39%） 融券余额581.63万元 两者均处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券数据 - 融资融券总余额9.38亿元 融券余量55.98万股 [1] - 融券当日卖出8400股（金额8.73万元） 偿还8000股 [1] 股东结构变化 - 股东户数较上期减少1.47%至10.20万户 人均流通股增加1.49%至14630股 [2] - 南方中证1000ETF新进成为第八大流通股东（持股1537.49万股） [3] - 申万宏源证券增持134.44万股至1392.85万股 香港中央结算退出十大股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入24.41亿元 同比增长18.44% [2] - 归母净利润2.33亿元 同比增长47.38% [2] 业务构成与分红 - 数控机床业务贡献96.23%主营业务收入 经营租赁占比3.40% [1] - A股上市后累计派现1.10亿元 近三年未实施现金分红 [3] 公司基本信息 - 公司成立于2003年4月11日 2010年5月20日上市 [1] - 定位高端智能装备整体解决方案服务商 专注于中高端数控机床产业 [1]

股价表现 - 截至2025年8月27日15时23分股价为10.39元，较前一交易日下跌0.46元，跌幅4.24% [1] - 当日开盘价10.80元，最高价11.03元，最低价10.37元，成交量1782443手，成交额19.15亿元 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出31897.58万元，占流通市值2.06% [1] - 近五日主力资金净流入5808.06万元，占流通市值0.37% [1] 股东结构 - 截至2025年8月20日股东人数为102049户，较上期减少1518户 [1] 海外业务 - 2023年海外营收1.45亿元，同比增长74.84% [1] - 2024年海外营收2.07亿元，同比增长42.61% [1] 公司业务 - 属于通用设备制造业，主要从事数控机床等高端装备研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于航空航天、汽车制造、3C电子等领域 [1]

股东变动情况 - 截至2025年8月20日公司股东总数为102,049户 [2] - 较上期股东人数减少1,518户 [2]

海外市场拓展 - 公司积极开拓海外市场 利用全球化资源服务全球客户 基于海外广阔市场空间和产品优势[2] - 2023年产品销往欧盟国家 并开拓东南亚和北美市场 推进海外营销网络和生产基地建设[2] - 2023年实现海外营收1.45亿元 同比增长74.84%[2] 海外业务表现 - 2024年持续巩固东南亚 北美 欧洲 南美等市场[2] - 2024年实现海外营收2.07亿元 同比增长42.61%[2] - 海外营收保持高速增长态势 两年累计增幅达117.45%[2]

财务表现 - 2025年上半年营收24.4亿元同比增长18.4% 归母净利润2.3亿元同比增长47.4% [1] - 单Q2营收13.9亿元同比增长15.7%环比增长33.0% 净利润1.3亿元同比增长36.0%环比增长37.3% [1] - 综合毛利率25.1%同比提升2.1个百分点 净利率9.8%同比提升1.8个百分点 [3] 业务结构 - 内销收入22.8亿元占比93%同比增长15.4% 外销收入1.6亿元占比7%同比大幅增长89.5% [2] - 数控机床业务营收23.5亿元同比增长17.8% 钻攻机产品营收9.0亿元同比增长34.1%占比37% [2] - 越南生产基地正式投产 海外营销网络本土化建设持续推进 [2] 盈利能力 - 单Q2毛利率26.6%同比提升4.6个百分点环比提升3.6个百分点 净利率9.8%同比提升1.4个百分点 [3] - 高附加值产品占比提升驱动毛利率上行 期间费用率12.1%同比下降0.7个百分点 [3] - 产品结构持续优化 整体盈利能力进一步增强 [3] 研发与产品战略 - 针对人工智能/人形机器人/低空经济等新兴行业推出多款定制化数控机床 [4] - 持续升级转台/电主轴/摆头等核心功能部件 提升功能部件自主化水平 [4] - 推进数控系统应用二次开发 特色操作界面已在部分机型交付使用 [4] 增长前景 - 钻攻机产品受益于消费电子产业需求稳步扩容 [2] - 产品序列横向拓展与高端化纵向升级同步推进 [4] - 海外生产基地规模化建设助力外销业务高速增长 [2]

股价表现与交易数据 - 8月26日盘中股价上涨2.10%至10.72元/股 成交额4.07亿元 换手率2.61% 总市值178.47亿元 [1] - 主力资金净流出1597.13万元 特大单买卖占比分别为4.47%和6.55% 大单买卖占比分别为19.76%和21.62% [1] - 今年以来股价累计上涨64.67% 近5/20/60日分别上涨11.78%/24.07%/35.70% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近2月26日净买入4.38亿元 买入总额7.24亿元(占比21.09%) 卖出总额2.86亿元(占比8.33%) [1] 公司基本情况 - 主营业务为高端智能装备 定位行业领先智能装备整体解决方案服务商 专注中高端数控机床产业 [2] - 收入构成:数控机床96.23% 经营租赁3.40% 其他业务0.37% [2] - 所属申万行业为机械设备-自动化设备-工控设备 概念板块含一体化压铸/创投/无线充电等 [2] - 注册地址广东省东莞市 成立于2003年4月 2010年5月上市 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入24.41亿元(同比增长18.44%) 归母净利润2.33亿元(同比增长47.38%) [2] - A股上市后累计派现1.10亿元 近三年未进行分红 [3] - 截至8月8日股东户数10.36万户(较上期减少1.66%) 人均流通股14,416股(较上期增加1.69%) [2] - 2025年6月末十大流通股东中 南方中证1000ETF新进持股1537.49万股 申万宏源增持134.44万股至1392.85万股 香港中央结算退出十大股东 [3]