股东会信息 - 公司董事会于2025年8月19日发布召开股东会通知公告[2] - 现场会议于2025年9月4日下午15:00召开[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，所持股份276,172,208股，占比16.7573％[5] - 网络投票股东632人，代表股份71,146,228股，占比4.3169％[5] - 出席股东会股东及代理人共635人，代表股份347,318,436股，占比21.0743％[5] - 中小投资者634人，代表股份120,215,269股，占比7.2943％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意344,522,936股，占比99.1951％[9] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意338,824,609股，占比97.5545％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意338,797,909股，占比97.5468％[12] - 《关于修订<利润分配管理制度>》同意338,773,009股，占比97.5396％[13] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，关联股东回避227,103,167股，同意117,372,669股，占比97.6354％[15] - 修订《独立董事工作制度》，同意338,685,909股，占比97.5145％[16] - 修订《对外担保管理制度》，同意338,747,209股，占比97.5322％[17] - 修订《关联交易制度》，同意338,761,509股，占比97.5363％[20] - 修订《会计师事务所选聘制度》，同意338,799,109股，占比97.5471％[21] - 修订《募集资金管理制度》，同意338,786,809股，占比97.5436％[22] - 修订《重大投资管理制度》，同意338,867,909股，占比97.5669％[24] - 修订《累积投票制实施细则》，同意338,795,309股，占比97.5460％[25] - 修订《内部控制制度》，同意338,764,009股，占比97.5370％[27] - 制定《未来三年股东回报规划（2026年 - 2028年）》议案获通过，出席有效表决权股份中同意344,711,236股，占比99.2493％[29][30] 股东会合法性 - 公司本次股东会召集和召开程序符合规定[31] - 出席股东会人员和召集人资格合法有效[31] - 本次股东会表决程序和结果合法有效[31]

参会股东情况 - 出席会议股东635人，代表股份347,318,436股，占比21.0743%[9] - 现场投票股东3人，代表股份276,172,208股，占比16.7573%[9] - 网络投票股东632人，代表股份71,146,228股，占比4.3169%[9] - 中小投资者634人，代表股份120,215,269股，占比7.2943%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.1951％[11] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》各子议案同意票占比超97.5%[13][14][17][18][20] - 议案2.07 - 2.12同意票占比超97.5%，中小股东同意占比超92.8%[22][24][25][26][28][29] - 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026年 - 2028年）>的议案》同意票占比99.2493%，中小股东同意占比97.8312%[30] 其他 - 律师认为本次股东会召集和召开程序合法有效[32] - 备查文件含2025年度第四次临时股东会决议和法律意见书[33] - 公告由公司董事会于2025年9月4日发布[35]

股价表现 - 9月4日股价下跌2.25%至9.54元/股 成交额10.94亿元 换手率7.49% 总市值158.83亿元 [1] - 连续5个交易日下跌 区间累计跌幅达8.8% [1] 公司基本情况 - 主营业务为高端智能装备 定位行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商 [1] - 数控机床业务收入占比96.23% 经营租赁占比3.40% 其他业务占比0.37% [1] - 成立于2003年4月11日 2010年5月20日上市 注册地址广东省东莞市 [1] 机构持仓情况 - 南方中证1000ETF(512100)二季度新进十大流通股东 持股1537.49万股 占流通股比例1.03% [2] - 该基金当日浮亏约338.25万元 5日累计浮亏达1414.49万元 [2] - 基金最新规模649.53亿元 今年以来收益率22.23% 近一年收益率59.18% [2]

股价表现与交易数据 - 9月3日盘中股价下跌2.09%至9.86元/股 成交金额6.88亿元 换手率4.56% 总市值164.16亿元 [1] - 主力资金净流出6224.08万元 特大单买入占比5.71%卖出占比9.21% 大单买入占比21.61%卖出占比27.16% [1] - 今年以来股价累计上涨51.46% 近5日下跌5.10% 近20日上涨9.56% 近60日上涨23.56% [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近2月26日净买入4.38亿元 买入总额7.24亿元占比21.09% 卖出总额2.86亿元占比8.33% [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省东莞市 成立于2003年4月11日 2010年5月20日上市 [2] - 主营业务为高端智能装备 定位行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商 [2] - 收入构成：数控机床96.23% 经营租赁3.40% 其他业务0.37% [2] - 申万行业分类：机械设备-自动化设备-工控设备 [2] - 概念板块包括创投、无线充电、低空经济、智能手机、融资融券 [2] 股东结构与财务表现 - 截至8月20日股东户数10.20万户 较上期减少1.47% 人均流通股14,630股 较上期增加1.49% [2] - 2025年1-6月营业收入24.41亿元 同比增长18.44% 归母净利润2.33亿元 同比增长47.38% [2] - A股上市后累计派现1.10亿元 近三年累计派现0元 [3] 机构持仓变化 - 截至2025年6月30日 南方中证1000ETF新进第八大流通股东 持股1537.49万股 [3] - 申万宏源证券位居第九大流通股东 持股1392.85万股 较上期增加134.44万股 [3] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3]

政策规划 - 国家标准委和工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》 明确到2026年制修订标准不少于300项 牵头制修订不少于5项相关国际标准 到2030年标准体系全面形成 减材等材制造标准整体达到世界先进水平 部分增材制造标准水平达到世界领先 [1] - 工业和信息化部2024年7月发布《"工业母机+"百行万企产需对接活动实施方案》 加快推动工业母机创新产品推广应用 促进产业链企业融通发展 [2] - 2024年8月发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》 引导银行为包括工业母机在内的制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资 [2] 行业地位与规模 - 工业母机被称为"现代工业心脏" 是整个工业体系的基石和摇篮 直接决定一个国家高端制造的精度、效率与安全水平 [1] - 中国已连续15年稳居全球最大机床生产及消费国 2024年工业母机市场规模从2019年的6313.62亿元增长至7128.86亿元 预计2029年将突破8000亿元 [1] 市场表现与投资机会 - "工业母机+"活动加速推动国产替代 在航空航天领域通过协同攻关实现国产替代突破 推动产业升级满足新能源汽车、人形机器人、低空经济等新兴产业需求 [2] - 建议关注持续受益国产替代的五轴机床、数控系统、丝杠导轨环节 以及人形机器人等新兴产业推动的加工中心、磨床需求爆发机会 [2] - 9月2日工业母机板块逆市上涨 秦川机床、华东数控、巨轮智能等涨停 嵘泰股份、巨能股份、沃尔德等相关个股大幅上涨 [2] 企业盈利状况 - 上半年盈利规模在1000万元以上的工业母机概念股共计21只 其中7股盈利规模逾1亿元 分别为中航高科、长盈精密、海天精工、创世纪、天润工业、乔锋智能和山东威达 [3] - 中航高科2025年上半年实现营收27.47亿元同比增长7.87% 归母净利润6.05亿元同比增长0.24% 作为中国航空工业领域唯一专业从事复合材料研发工程化的单位 核心卡位优势明显 [3] - 华东数控、乔锋智能、创世纪、国盛智科净利润同比增幅均超30% 华锐精密、昊志机电净利润同比增幅超过10% 沈阳机床实现扭亏为盈 [3] 重点企业分析 - 华东数控2025年上半年实现营收1.63亿元同比下降6.06% 归母净利润1358.55万元同比增长140.53% 数控机床数量占全部机床数量的60% 设备数控化率在国内同行业中领先 [4] - 中航高科、海天精工、华锐精密、科德数控机构关注度排名前四 依次有18家、16家、11家和11家机构关注 [5] - 海天精工主营数控机床制造 拥有57万平方米现代化恒温加工装配厂房 发布双五轴高速铣削中心BFH2030D 主要解决新能源汽车行业一体化压铸零部件尺寸大、结构复杂、精度要求高的痛点 [5]

政策规划 - 工业母机高质量标准体系建设方案提出到2026年基本建立高质量标准体系 目标包括制修订不少于300项标准 牵头制修订不少于5项国际标准 国际标准转化率达90% [1] - 政策旨在通过高标准体系促进工业母机产品质量提升和设备升级换代 实现高水平标准引领产业高质量发展 [1] 企业盈利表现 - A股工业母机概念股中上半年净利润超1000万元的企业共21家 其中7家净利润超亿元 包括中航高科(600862)和长盈精密(300115) [1] - 华东数控(002248)上半年净利润同比增140.53% 乔锋智能(301603)增56.43% 创世纪(300083)增47.38% 国盛智科增32% [1]

股份回购方案 - 公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份 用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 回购总金额为10,000万元-20,000万元 按回购价格上限测算拟回购股份2,200.22万股 按回购金额下限测算拟回购股份1,100.11万股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例不低于0.66% 不超过1.32% 具体以实际回购为准 [2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [2] 回购资金安排 - 中信银行深圳分行为公司提供不超过99,962,852元的股票回购专项贷款 使用期限不超过36个月 [2] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日 公司累计回购股份16,795,000股 占公司总股本1.01% [2] - 累计成交金额117,754,846元 最高成交价8.28元/股 最低成交价6.51元/股 [2] - 回购实施符合既定方案及相关法律法规要求 [2] 交易合规性 - 回购时间、价格及集中竞价交易委托时段符合深交所回购股份监管指引规定 [2] - 公司在不得实施回购期间未进行股份回购 [2] - 公司在限制交易日内未进行股份回购委托 [2]

公司股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式累计回购股份1679.5万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为1.01% [1] - 回购通过专用证券账户实施 [1]

股份回购计划 - 拟以1 - 2亿元回购股份用于激励或持股计划，回购价不超9.09元/股[3] - 按上限拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%；下限拟回购1100.11万股，不低于0.66%[3] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] 资金支持 - 2025年1月中信银行深圳分行提供不超9996.2852万元专项贷款，期限不超36个月[4] 回购进展 - 截至2025年8月31日，累计回购1679.5万股，占总股本1.01%[6] - 2024 - 2025年多次回购，披露每次成交金额、数量、价格及资金来源[6]

股价与融资融券交易 - 8月29日公司股价下跌0.76% 成交额8.88亿元 [1] - 当日融资买入8679.22万元 融资偿还8935.95万元 融资净流出256.74万元 [1] - 融资余额8.81亿元 占流通市值5.10% 超过近一年80%分位水平 [1] - 融券余量59.88万股 融券余额621.55万元 超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省东莞市 成立于2003年4月11日 2010年5月20日上市 [2] - 主营业务为高端智能装备 定位行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商 [2] - 收入构成：数控机床96.23% 经营租赁3.40% 其他业务0.37% [2] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数10.20万户 较上期减少1.47% [2] - 人均流通股14630股 较上期增加1.49% [2] - 南方中证1000ETF新进第八大流通股东 持股1537.49万股 [3] - 申万宏源证券增持134.44万股至1392.85万股 位列第九大股东 [3] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入24.41亿元 同比增长18.44% [2] - 2025年上半年归母净利润2.33亿元 同比增长47.38% [2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现1.10亿元 [3] - 近三年累计派现金额为0元 [3]