项目投资方案调整 - 东莞创群智能制造项目投资总额由7.2亿元进一步下调至4.36亿元，此为项目第二次优化[2] - 项目建设用地面积同步缩减至31,583.3平方米，减少的未开发土地由东莞市沙田镇人民政府收回[2] - 项目初始规划于2020年8月，原计划投资18亿元，建设用地面积约13.05万平方米，2023年8月首次调整后投资额降至7.2亿元，建设用地缩减至5.07万平方米[2] 项目建设现状 - 项目一期已竣工并投入使用，建成3栋厂房、2栋宿舍，建筑面积约11万平方米，累计投入约2.98亿元（不含设备及流动资金）[3] - 项目二期尚未启动建设[3] - 公司在苏州、宜宾、湖州、越南的产业基地均已建成投产，深圳总部基地建设顺利推进[3] 调整原因与影响 - 调整是为匹配公司整体战略目标，结合深圳高端数控机床智能制造产业基地建设进度、现有订单结构及产能利用率情况作出的审慎决策[3] - 调整旨在优化产能布局，避免资源闲置和低效投入，提高资金使用效率与投入产出比[3] - 调整不涉及关联交易及重大资产重组，不会对正常生产经营产生不利影响[3] - 土地收储所得资金可灵活用于日常经营及研发等关键领域，有助于降低资本开支压力，增强公司抗风险能力[3] 相关财务安排 - 东莞创群曾以项目相关土地及地上建筑物为下属公司3.5亿元融资提供抵押担保[3] - 本次建设用地调整后，该抵押担保业务将根据实际融资需求及各方协商结果确定是否调整[3]

公司融资与治理动态 - 公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议 [2] - 董事会会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 [2]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2] - 公司拟组建的第七届董事会将由5名董事组成，其中包括3名非独立董事和2名独立董事 [2] - 董事会提名夏军、肖文、凌文锋为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会提名周台（会计专业人士）、叶卫平为第七届董事会独立董事候选人 [2]

公司员工持股计划 - 公司公布2025年员工持股计划 资金来源为员工业绩奖金等合法方式 计划资金总额不超过3000万元 [1] - 员工持股计划股票来源为通过二级市场购买公司A股股票 方式包括竞价交易 大宗交易 协议转让等 [1]

公司财务决议 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年11月28日审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[1] - 2026年度拟使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品 资金可滚动使用[1] - 使用闲置资金目的在于优化资金配置 提高资金使用效率和收益 同时保障正常生产经营资金需求[1] 公司经营状况 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为高端智能装备占比99.51% 其他业务占比0.49%[1] - 截至新闻发稿时 公司市值为151亿元人民币[1]

公司员工持股计划草案 - 公司披露2025年员工持股计划草案 [1] - 计划初始参与人数不超过20人 其中预计包括4名董事及高级管理人员 [1] - 计划资金总额不超过3000万元人民币 [1] 股票来源与购买方式 - 计划所涉股票来源为通过二级市场购买公司A股股票 [1] - 购买方式包括但不限于竞价交易 大宗交易 协议转让等法律法规许可的方式 [1] 计划存续期限 - 本员工持股计划的存续期为60个月 [1] - 存续期自计划草案经股东会审议通过且最后一笔标的股票过户至计划名下之日起计算 [1]

员工持股计划核心信息 - 公司披露2025年员工持股计划草案，股票来源为二级市场购买创世纪A股股票[1] - 员工持股计划资金总额不超过3000万元[1] - 员工持股计划存续期为60个月[1] 参与人员构成 - 员工持股计划初始设立时人数不超过20人[1] - 预计参加董事（不含独立董事）和高级管理人员共计4人[1] 股票购买方式 - 购买方式包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式[1] - 存续期自计划草案经公司股东会审议通过且最后一笔标的股票过户之日起计算[1]

公司会议与议案 - 公司第六届第二十七次董事会会议于2025年11月28日召开，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为高端智能装备占比99.51%，其他业务占比0.49% [1] - 截至发稿，公司市值为151亿元 [1]

委托理财资金规定 - 委托理财资金为自有闲置或闲置募集资金，募集资金理财须保本且期限不超十二个月[5] - 政府专项补助和融资资金不得用于理财[5] 委托理财原则与审议 - 委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，预期收益率高于同期银行存款利率[6] - 委托理财金额超最近一期经审计净资产10%以上但不满50%且绝对金额超1000万元，需董事会审议通过[10][11] - 委托理财金额超公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议通过[11] - 单次或连续十二个月内用于理财的闲置募集资金金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议通过[12] 委托理财管理 - 财务部负责委托理财的计划、配置策略、经办、管理、核算及资料归档等工作[13] - 公司建立委托理财防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计核算严格分离[16] 监督与审核 - 独立董事、审计委员会有权对委托理财事项开展检查和审核并发表意见[18] - 审计部负责对委托理财资金使用与开展情况进行审计和监督[18] 信息披露 - 公司应按规定对委托理财相关信息分析判断，达披露标准予以披露[20] - 披露委托理财事项应包含目的、金额、期限等内容[21] - 委托理财业务出现理财产品募集失败等情形应及时披露进展和应对措施[21] - 理财产品协议或相关担保合同主要条款变更需披露[22] - 受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件要披露[22] 制度相关 - 公司委托理财事项知情人员在信息公开披露前不得透露相关情况[22] - 本制度未尽事宜依照国家有关法律法规及规定执行[24] - 制度与日后规定相抵触按新规定执行并由董事会修订[24] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[25] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[26]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时人数不超过20人，董事和高管预计4人[4] - 筹集资金总额不超3000万元，每份1元，份数上限3000万份[4] - 副董事长拟认购900万份占30%，其他中高层拟认购2100万份占70%[5] 股票相关 - 完成建仓后，总份额对应股票上限不超股本10%，单人不超1%[7] - 以2025年11月28日股价测算，涉及股票最高3318584股，约占总股本0.20%[8] 存续与锁定期 - 存续期60个月，届满前1个月经同意可延长[9] - 锁定期12个月，届满后一次性解锁，比例100%[10] 交易限制 - 在年报、半年报公告前15日内等不得买卖股票[11] 会议相关 - 持有人会议召开提前3日书面通知，紧急可口头[14] - 提案经1/2以上份额同意表决通过，特殊约定除外[15] - 10%以上份额持有人可提临时提案和召开临时会议[16] - 管理委员会3人，任期为存续期[17] - 会议提前3日通知，全体同意可通讯召开[18] - 10%以上份额持有人、委员可提议召开临时会议，主任3日内召集[18] - 会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[18] 管理与授权 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[12] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集，之后由管委会负责[14] - 股东会授权董事会办理相关事宜，自草案通过至实施完毕有效[20] 资产与变更 - 资产独立于公司固有资产，不得侵占挪用混同[20] - 变更须经持有人会议1/2以上份额同意并董事会审议通过[23] 终止与展期 - 存续期满未展期自行终止，锁定期满股票出售清算可提前终止[23] - 届满前1个月或特殊情形，经同意可延长[23] 持有人权益 - 享有股东权利，存续期内份额处置受限[24] - 锁定期内公司派息，现金股利计入资产，结束后按比例分配[25] - 特定情形管委会有权取消资格，强制收回份额[25] - 职务变更权益不变[26] - 锁定期满后，管委会决定股票出售和权益分配[26] - 存续期内有收益，管委会扣除税费后按比例分配[28] - 锁定期内不得要求分配权益[28] - 锁定期内资本公积转增等，新股份一并锁定[28] - 锁定期内派息，现金股利计入资产，结束后由会议决定分配[28] - 锁定期结束后派息，现金股利计入资产[29] - 锁定期结束后，会议决定分配，授权管委会按份额分配[29] - 存续期届满或提前终止，管委会2个月内清算分配财产[29] 其他 - 审议通过不意味着持有人享有继续服务权利，劳动关系按合同执行[31] - 争议先协商调解，60日未解决提交仲裁[32] - 管理办法经股东会审议通过生效，解释权归董事会[32]