本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会 主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 20 ...

报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[2][4] - 审议通过《公司2025年第一季度安全生产专题报告》[5][6] 项目推进 - 为控股子公司福建海德福提供担保，推进“海德福年产5000吨高性能氟材料（1.5期）”项目[7][9] - 计划在马来西亚吉打州建设电子化学品生产基地，总投资不超2600万美元[17][18] 激励计划 - 调整2025年限制性股票激励计划，首次授予对象调为576名，数量调为1193.40万股，预留授予数量调为163.60万股[10][13] - 向激励对象首次授予1193.40万股，授予日为2025年4月28日[14][16]

业绩数据 - 2024年总资产176.23亿元，归母所有者权益97.51亿元，总债务48.70亿元[9] - 2024年营业收入78.47亿元，净利润9.52亿元，经营活动现金流净额8.18亿元[9] - 2024年总债务/总资本32.27%，EBITDA利润率20.72%，总资产回报率6.60%[9] - 2024年销售毛利率26.49%，资产负债率41.99%[9] 用户与市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量同比增长24.4%至1,823.6万辆，中国占比70.5%[22] - 2024年全球储能电池出货量为369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业占比93.5%[22] - 2024年全球锂离子电池电解液出货量同比增长26.7%至166.2万吨，中国出货量为152.7万吨，同比增长34.2%[23] - 2024年末全球六氟磷酸锂实际有效产能为39.0万吨，全年出货量为20.8万吨[24] 产品数据 - 2024年电池化学品销量同比增长66.83%，电解液出货量居行业第三[14] - 2024年公司主要产品电池化学品单吨毛利同比降幅超50%，净利润进一步下降[14] - 2024年末已投产年产能合计61.09万吨，同比增长58.37%，部分产品产能利用率下降[14] - 截至2024年末，主要在建产能合计28.24万吨/年，部分募投项目延期[14] 财务与投资数据 - 宙邦转债发行规模19.70亿元，债券余额19.69亿元[17] - 截至2024年末，宙邦转债尚未使用募集资金总额为2.58亿元，其中2.50亿元用于购买结构性存款且未到期[18] - 截至2024年末，公司注册资本和股本均增至7.54亿元，六位股东合计持股37.23%[19] - 2024年11月公司以3.52亿元增资石磊氟材料，持股42.83%[19] 未来展望与策略 - 海外已投产波兰基地，规划在美国、马来西亚建设项目，面临跨区域管理挑战[14] - 石磊氟材料在2024 - 2027年将提升六氟磷酸锂产能至3.3万吨/年[20] - 2024 - 2035年预计增加收入约6.76亿美元[37] - 美国俄亥俄州电池化学品生产基地总投资额不超过1.2亿美元，路易斯安那州项目计划总投资约3.5亿美元[42]

激励计划授予情况 - 2025年4月28日为首次授予日，向576名激励对象授予1193.40万股限制性股票[4][27] - 限制性股票首次授予价格为19.83元/股[5] - 因3名激励对象放弃，首次授予激励对象由579名调整为576名[8] - 首次授予的限制性股票数量由1205.00万股调整为1193.40万股[8] - 预留授予的限制性股票数量由152.00万股调整为163.60万股[9] 激励计划时间安排 - 2025年4月9日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][6] - 2025年4月10日至20日，对拟首次授予激励对象名单进行内部公示[6] - 2025年4月28日，股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 激励计划考核目标 - 激励计划有效期最长不超过60个月[13] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为40%、30%、30%[16] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润目标11亿元、营业收入目标100亿元；2026年净利润目标14亿元、营业收入目标120亿元；2027年净利润目标18亿元、营业收入目标150亿元[19] 归属比例计算 - 净利润业绩完成度A≧Am时归属比例X1 = 100%；80%≦A/Am＜100%时X1 = A/Am；A/Am＜80%时X1 = 0%；营业收入业绩完成度B≧Bm时归属比例X2 = 100%；80%≦B/Bm＜100%时X2 = B/Bm；B/Bm＜80%时X2 = 0%；公司层面归属比例X = X1*50%+X2*50%[20] - 业务单元考评结果为A、B时归属比例Y = 100%；为C时Y = 70%；为D时Y = 0%[22] - 个人考核评级为A、B时归属比例Z = 100%；为C时Z = 70%；为D时Z = 0%[22] 激励对象获授情况 - 谢伟东获授限制性股票20.00万股，占授予限制性股票总数1.474%，占公司股本总额0.027%[24] - 周艾平、姜希松各获授限制性股票15.00万股，各占授予限制性股票总数1.105%，各占公司股本总额0.020%[24] - 宋慧、黄瑶、贺靖策各获授限制性股票10.00万股，各占授予限制性股票总数0.737%，各占公司股本总额0.013%[24] - CHOSANGRAE获授限制性股票3.00万股，占授予限制性股票总数0.221%，占公司股本总额0.004%[24] - KIYEON KIM获授限制性股票1.50万股，占授予限制性股票总数0.111%，占公司股本总额0.002%[24] - 中基层等人员获授1108.90万股，占授予限制性股票总数81.717%，占公司股本总额1.471%；预留部分163.60万股，占授予限制性股票总数12.056%，占公司股本总额0.217%[24] 其他要点 - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况[28] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金以自筹解决，公司不为其提供财务资助[29] - 公司用Black&Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，首次授予日标的股价30.33元/股[31] - 第二类限制性股票有效期分别为12、24、36个月，历史波动率为40.17%、33.28%、29.71%[31] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0%[31] - 激励计划股份支付费用按40%、30%、30%比例摊销，激励成本在经常性损益列支[32] - 首次授予1193.40万股第二类限制性股票预计摊销总费用14539.19万元[32] - 2025 - 2028年预计会计成本分别为6226.46万元、5531.77万元、2273.65万元、507.31万元[32] - 公司本次授予及调整已获必要批准和授权，符合相关规定[34]

激励计划流程 - 2025年4月9日董事会和监事会审议通过激励计划议案[10] - 4月10 - 20日对拟首次授予激励对象名单内部公示[11] - 4月22日披露激励对象名单公示情况及核查意见[11] - 4月28日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 4月28日董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[12] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由579名调整为576名，3人放弃11.60万股[14] - 首次授予限制性股票数量由1205.00万股调整为1193.40万股，预留授予由152.00万股调整为163.60万股[14] 激励计划授予情况 - 限制性股票首次授予日为2025年4月28日，授予1193.40万股，576人，价格19.83元/股[18] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，首次授予12个月后按比例分次归属[18] - 三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[20] 业绩考核目标 - 2025年净利润11亿元，营业收入100亿元[23] - 2026年净利润14亿元，营业收入120亿元[23] - 2027年净利润18亿元，营业收入150亿元[23] 归属比例规则 - 业务单元考评A、B、C、D归属比例为100%、100%、70%、0%[26] - 个人考核评级A、B、C、D归属比例为100%、100%、70%、0%[26] 激励限制 - 激励对象获授股票累计数不超公司总股本1%，激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20%[28] 激励对象获授情况 - 谢伟东获授20.00万股，占授予总数1.474%，占公司股本总额0.027%[29] - 周艾平、姜希松各获授15.00万股，分别占授予总数1.105%，占公司股本总额0.020%[29] - 宋慧、黄瑶、贺靖策各获授10.00万股，分别占授予总数0.737%，占公司股本总额0.013%[29] - CHOSANGRAE获授3.00万股，占授予总数0.221%，占公司股本总额0.004%[29] - KIYEON KIM获授1.50万股，占授予总数0.111%，占公司股本总额0.002%[29] - 中基层等人员（568人）获授1108.90万股，占授予总数81.717%，占公司股本总额1.471%[29] - 预留部分为163.60万股，占授予总数12.056%，占公司股本总额0.217%[29]

限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象由579名调整为576名[2] - 首次授予限制性股票数量由1205.00万股调整为1193.40万股[2] - 预留授予限制性股票数量由152.00万股调整为163.60万股[2] 激励计划相关决议 - 监事会同意调整授予激励对象名单及权益数量[4] - 监事会同意首次授予激励对象名单[6] - 监事会同意以2025年4月28日为首次授予日[6] - 监事会同意向576名对象授予1193.40万股限制性股票[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不含5%以上股份股东等相关人员[4] - 首次授予激励对象含2名外籍员工[4] - 首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[4]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票总数1357.00万股，占公司股本总额1.800%[2] - 董事、副总裁谢伟东获授20.00万股，占授予总数1.474%，占公司股本0.027%[2] - 董事、常务副总裁周艾平获授15.00万股，占授予总数1.105%，占公司股本0.020%[2] - 副总裁姜希松获授15.00万股，占授予总数1.105%，占公司股本0.020%[2] - 568人中基层管理人员和核心技术人员获授1108.90万股，占授予总数81.717%，占公司股本1.471%[2] - 预留部分限制性股票163.60万股，占授予总数12.056%，占公司股本0.217%[2] - 公司全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本20%[4] - 激励对象不包括独立董事、监事[4] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[4] 人员结构 - 核心技术人员81人，中基层管理人员33人[17][18][19] - 可从编号301 - 472识别人员岗位[13][14][15][16]

限制性股票调整 - 首次授予激励对象人数由579人调整为576人[2][6] - 首次授予限制性股票数量由1205.00万股调整为1193.40万股[2][6] - 预留授予限制性股票数量由152.00万股调整为163.60万股[2][6] 人员获授情况 - 董事、副总裁谢伟东获授20.00万股，占比1.474%、0.027%[8] - 董事、常务副总裁周艾平获授15.00万股，占比1.105%、0.020%[8] - 副总裁姜希松获授15.00万股，占比1.105%、0.020%[8] 其他要点 - 上海荣正认为公司和激励对象符合授予条件[15] - 本次调整及授予已获批，需披露信息并办后续手续[15] - 公告由公司董事会2025年4月29日发布[18]

激励对象调整 - 3名激励对象放弃，首次授予调整为576名[1] - 首次授予激励对象符合条件，含2名外籍员工[3][4] 股票数量调整 - 首次授予调为1193.40万股，预留调为163.60万股[1] - 激励计划授予总数不变[1] 授予安排 - 同意2025年4月28日向576人授予1193.40万股[5]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整 及首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次调整及本次授予的批准和授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次调整 3 | | 三、 | 本次授予 4 | | 四、 | 结论意见 6 | 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司/新宙邦 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公 ...