董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年7月18日在青岛以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名，会议由董事长秦龙主持 [1] - 会议通知已于2025年7月15日通过通讯及直接送达方式发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 注销3,621,570份股票期权，主要因部分激励对象未行权、业绩考核未达标、离职或个人绩效未达标，剩余未行权期权887,905份 [2] - 行权价格因2024年权益分派从16.76元/份调整为16.47元/份 [3] - 首次授予第三个行权期条件部分达成，265名激励对象可行权887,905份期权，占公司总股本0.0857% [5] 募集资金管理 - 拟新增设立募集资金专户，用于闲置募集资金补充流动资金，并授权管理层签署监管协议 [6] 审议结果 - 所有议案均获全票通过，关联董事许华山、王倩在涉及激励计划议案时回避表决 [3][4][5] 文件披露 - 相关法律意见、审查报告及公告文件已披露于巨潮资讯网 [2][3][5][6]

股票期权激励计划调整与执行 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予登记完成于2022年5月24日，行权价格为24.31元/股，涉及442名激励对象及19,571,000份期权 [9] - 2024年5月27日，公司注销15,080,965份未行权股票期权，剩余未行权数量调整为6,279,971份，行权价格下调至16.97元/份 [9] - 2024年11月7日，行权价格进一步调整至16.76元/份，2025年7月18日因利润分配最终调整为16.47元/份 [10][17] 行权条件与业绩考核 - 第三个行权期公司层面业绩考核目标为：以2021年营业收入为基数，2024年营收增长率需≥100%且销售净利率≥15%，实际达成营收增长率64.39%，净利率25.67%，触发30%可行权比例 [13][20] - 265名激励对象通过个人绩效考核（等级A），可行权887,905份期权，其余因业绩未达标或离职注销3,621,570份 [15][21][24] - 第二个行权期已行权1,770,496份，剩余215,071份未行权部分被注销 [12][13] 公司治理与程序合规 - 激励计划经2022年3月16日董事会、4月1日股东大会审议通过，独立董事及监事会均发表同意意见 [6][8] - 2024年度权益分派方案为每10股派2.90元现金，直接导致行权价格下调0.29元/份 [16][17] - 所有调整及注销事项均履行董事会、监事会审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [25]

股票期权激励计划相关事项 - 公司于2025年7月18日以通讯方式召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议2022年股票期权激励计划相关事项 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 注销部分股票期权 - 根据《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》及激励计划草案，公司决定注销部分股票期权 [1] - 注销程序合法合规，未损害公司及股东利益，对经营业绩和财务状况无重大影响 [1] - 董事会薪酬与考核委员会核实注销数量及名单后无异议 [1] 调整行权价格 - 因2024年度权益分派事项，公司调整2022年股票期权激励计划行权价格 [2] - 调整程序合法合规，未损害公司及股东利益 [2] 第三个行权期行权条件成就 - 2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期部分行权条件已成就 [2] - 可行权激励对象资格合法有效，行权安排符合法律法规 [2] - 行权方式为激励对象自主行权，对公司经营无重大影响 [2]

激励计划基本信息 - 2022年5月24日激励计划首次授予登记完成，人数442人，期权数量1957.10万份[8] - 激励计划股票期权首次授予登记完成日为2022年5月24日，第三个等待期于2025年5月23日届满[13] 激励对象与数量调整 - 2022年4月12日首次授予激励对象由466名调整为452名，股票期权数量调整为1979.70万份[17] - 首次授予登记时激励对象由452人调整为442人，股票期权数量调至1957.10万份[17] - 2024年5月27日注销1508.10万份，剩余449.00万份，总人数调为339人，二行权期可行权人数调为285人[19] - 2025年7月18日注销362.16万份，剩余88.79万份，总人数调为307人，三行权期可行权人数调为265人[20] 行权价格调整 - 2024年5月27日因权益分派，未行权数量调为627.99万份，行权价格由24.31元/份调为16.97元/份[19] - 2024年11月7日因2024半年度权益分派，行权价格由16.97元/份调为16.76元/份[10][20] - 2025年7月18日因2024年度权益分派，行权价格由16.76元/份调为16.47元/份[22] 行权条件与数量 - 2024年度营业收入85.11亿元，较2021年增长64.39%，销售净利率为25.67%，本次激励计划首次授予第三个行权期可行权比例为30%[14] - 本次激励计划首次授予第三个行权期内，265名激励对象考核等级为A，满足行权条件[15] - 符合行权条件的激励对象265名，可行权股票期权数量887,905份，占公司当前股份总数的0.0857%，行权价格16.47元/份[3][23] 人员可行权数量 - 许华山本次可行权股票期权数量为23,498份，占公司当前股份总数的0.0023%[23] - 王倩本次可行权股票期权数量为9,929份，占公司当前股份总数的0.0010%[23] - 范全江本次可行权股票期权数量为16,784份，占公司当前股份总数的0.0016%[23] - 姜飞本次可行权股票期权数量为20,141份，占公司当前股份总数的0.0019%[23] - 牟晋宝本次可行权股票期权数量为11,410份，占公司当前股份总数的0.0011%[23] - 中层管理人员及核心骨干员工（260人）本次可行权股票期权数量为806,143份，占公司当前股份总数的0.0779%[23] 行权影响 - 假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加887,905股[31]

激励计划进展 - 2022年4月1日，2022年第三次临时股东大会批准激励计划[4] - 2022年5月24日，完成首次授予登记，442人获1957.10万份期权[6] 行权价格调整 - 2022年行权价格由16.76元/份调为16.47元/份[2][10] - 2024年11月7日调为16.76元/份[8] - 2025年拟再次调整[9] 其他 - 2024年度每10股派2.90元现金（含税）[10] - 调整符合规定，对财务经营无实质影响[11]

会议相关 - 公司于2025年7月18日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议[2] 激励计划 - 公司将注销2022年股票期权激励计划部分股票期权，审议程序合规[2] - 因2024年度权益分派调整2022年股票期权激励计划行权价格，程序合规[3] - 2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期部分行权条件成就，激励对象可自主行权[4]

激励计划基本情况 - 2022年3月16日审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年5月24日首次授予登记442人，期权1957.10万份[6] 业绩指标与完成情况 - 2022 - 2024年营收增长率目标分别不低于35%、70%、100%，销售净利率均不低于15%[11] - 2024年度营收85.11亿元，较2021年增长64.39%，销售净利率25.67%[12] 行权与注销情况 - 2024年5月27日第二个行权期部分行权1,770,496份，未行权215,071份[9] - 2024年11月7日行权价格由16.97元/份调整为16.76元/份[7] - 第三个行权期销售净利率目标实现，行权比例30%，272.06万份需注销[12][13] - 因激励对象离职等注销40.78万份[14] - 绩效考核为A、B两级对应不同行权比例，分别注销10.53万份、17.28万份[17] - 本次共注销362.16万份，剩余88.79万份涉及339名激励对象[17] 其他情况 - 部分股票期权注销不影响财务和经营成果，调整股权激励费用[18] - 董事会薪酬与考核委员会同意注销部分期权[19] - 德恒上海律师事务所认为注销事项符合规定[20]

激励计划进展 - 2022年3月16日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[15] - 2022年3月17 - 26日对激励对象相关信息进行公示[16] - 2022年4月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2022年5月24日首次授予登记人数为442人，期权数量为1957.10万份[18] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入85.11亿元，较2021年增长64.39%，销售净利率为25.67%[24] 行权情况 - 激励计划三个行权期可行权数量占比分别为40%、40%、20%[22] - 股票期权第三个等待期于2025年5月23日届满[22] - 第三个行权期公司业绩考核目标可实现行权比例为30%[24] - 第三个行权期内265名激励对象考核等级为A，满足行权条件[24] 调整与注销 - 2022年激励计划首次授予激励对象由466名调整为307名[25][26][27] - 2022年激励计划首次授予股票期权数量由最初拟授予调整为887,905份[25][26][27][30] - 2024年5月注销首次授予已获授尚未行权股票期权15,080,965份，剩余4,490,035份[26] - 2025年7月注销首次授予已获授尚未行权股票期权3,621,570份，剩余887,905份[27] 行权价格调整 - 2024年5月激励计划行权价格由24.31元/份调整为16.97元/份[26] - 2024年11月激励计划行权价格由16.97元/份调整为16.76元/份[27] - 2025年7月激励计划行权价格由16.76元/份调整为16.47元/份[28] 本次行权 - 本次可行权股票期权数量887,905份，占公司当前股份总数的0.0857%[30] - 本次符合可行权条件的激励对象人数为265人[30][31] - 激励计划行权模式为自主行权，行权价格为16.47元/份[31]

激励计划时间线 - 2022年3 - 4月多项激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会批准[8][9][10][11] - 2022年5月24日完成首次授予登记工作[12] - 2024年5月27日注销部分未行权股票期权，调整未行权数量和行权价格[13] - 2024年11月7日行权价格调整为16.76元/份[15] - 2025年7月18日注销部分未行权股票期权，调整剩余未行权数量和行权价格[16][17] - 激励计划第三个行权期于2025年5月23日届满[32] 激励计划数据 - 首次授予登记行权价格为24.31元/股，人数442人，期权数量19,571,000份[12] - 2024年5月27日第二个行权期285名激励对象可行权1,985,567份[14] - 2025年7月18日第三个行权期265名激励对象可行权887,905份，行权价格16.47元/份[17] - 第二个行权期结束已行权1,770,496份，215,071份应注销[19] - 激励计划应注销已获授尚未行权的股票期权合计3,621,570份[26] 业绩数据 - 2024年度营业收入8,510,718,471.31元，较2021年度增长率64.39%，销售净利率25.67%[22] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派2.90元现金（含税），不送股，不以公积金转增股本[28] 其他 - 公司就调整、行权及注销事项已履行现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露及办理相关手续[18]

股票期权激励计划 - 注销2022年已获授未行权股票期权3,621,570份，剩余887,905份[4] - 2022年股票期权激励计划行权价格由16.76元/份调为16.47元/份[5] - 2022年激励计划第三个行权期部分行权条件成就，265人可行权887,905份，占比0.0857%，行权价16.47元/份[6] 募集资金管理 - 拟新增设立募集资金专项账户用于闲置资金存放使用[8] 董事会会议 - 2025年7月18日召开第四届董事会第五次会议，9名董事全参会[2] - 多项议案获审议通过，部分关联董事回避表决[3][5][6][8]