青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"） ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及 《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对外 提供任何担保，子公司对外担保需得到母公司董事会或股东会授权。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的决策权限 第七条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东会的议事行为和程序，保证股东会依法行使职权，维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《青岛森 麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定召开股东会，应当平等对待全体股东，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理，进一步明确公司相关办 理程序，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员、本制度第十九条规定的自 然人、法人或其他组织持有公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛森麒 麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议批准前聘请会计师事务所对公司财务 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及交易所规则的相 关规定，以及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价格 或者投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券交易所网站和符合中 国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达相 关证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务 ...

内部审计制度 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一章 总则 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为了加强青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规 定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及交易所规则的相关规定，以及《青岛森 麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司内部机构或职能部门、控股子公司、 分公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在审计委员会下设立审计部作为内部审计机构，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督。公司审计部对董事会 负责，向审计委员会报告工作。审计部应当保持 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范公司总经理、高级管理人员的行为，促进公司经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）， 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负责。总经理 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议。 第三条 总经理、高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符 合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 职责分工 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可以 兼任总经理。总经理对董事会负责。公司根据需要设副总经理若 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组织机构 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三条 委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设立委员会主任一人，由董事会全体董事过半数审议通过并 任命。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会召集人职责。 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青岛森 麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益， 否则应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有 ...