第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《信息披露暂缓与豁 免规定》《股票上市规则》《规范运作指引》等规定的暂缓、豁免情形，并采取 有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规，并根据《青岛森麒麟轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及公司《信息披露事务 管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 对外 提供财务资助行为的管理，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参考《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三条 公司应当充 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通交流，深化投资者对公司的 了解与认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，完善公司法人治理 结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在 ...

第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司证券事务部负责协助董事会秘书做好信息对外报 送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外 报送程序。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守信息披露 内控制度的要求，对公司定期报告、重大事项等信息履行必要的传递、审核和披 露流程。 第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务，在定期报告、临时公告、财务数据及相 关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了进一步加强青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保 公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 1 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》及《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际经营情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职 责有关的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规的规定和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 未经董事会授权或批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。公司董事、高级管理人员及公 司各部门、分公司、控股子公司及公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工 作。 第四条 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，向董事会负责并报告工作，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 担任召集人。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设立委员会主任一人，由董事会全体董事过半数审议通过并 任命。 第五条 主任委员负责召集和主 ...