捐赠原则 - 公司对外捐赠应遵循自愿无偿等原则[4][5] 捐赠财产与类型 - 可用于捐赠财产包括现金、实物等[7] - 捐赠类型分为公益性、救济性和其他[9] 捐赠审批 - 单笔或累计不超1000万由董事长审批备案[12] - 超1000万不超2000万由董事会审议[12] - 超2000万由股东会审议[12] 其他规定 - 子公司捐赠视同母公司管理[13] - 捐赠方案应含事由等内容[19] - 内审部监督捐赠行为[16] - 违规捐赠对责任人处分[18]

委托理财审议规则 - 委托理财总额占净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议[5] - 委托理财总额占净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[7] - 与关联人成交金额达标准，按规定提交审议[7] 委托理财报告规则 - 财务管理中心每月结束后5日内向财务总监报告情况[12] - 每季度结束后5日内编制报告提交多部门[12] 公司信息 - 公司为蒙娜丽莎集团股份有限公司[19] - 日期为2025年7月29日[20]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占比超10%董事会审议，超50%股东会审议，一年累计超30%需股东会特别决议[4] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润满足一定条件分别由董事会或股东会审议[4][5] 对外投资管理 - 审计委员会督导内审部门至少半年检查一次对外投资事项[10] - 实物或无形资产对外投资需经评估[13] - 对外投资项目实施后可派驻产权代表[14] - 财务管理中心加强投资收益控制，严禁账外账[15] - 负责部门三年内向董事会书面报告项目实施情况[19] 监督检查 - 审计委员会和内审部行使监督检查权[20] - 内审部检查投资业务岗位设置等情况[19][20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家规定及章程执行[23] - 制度由董事会解释，股东会批准后生效实施[23]

报告义务主体 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[4] 需报告交易情形 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[11] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应报告[12] - 日常交易合同履行与约定差异影响金额30%以上应报告[13] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%应报告[14] 其他需报告事项 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上应报告[15] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%应报告[16] - 其他高管无法履职达或预计达三个月以上应报告[16] 重大事项 - 董事会审议通过境内外融资方案属于重大事项[17] 需关注情况 - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制情况变动需关注[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[18] 报告流程与处理 - 报告义务人应在知悉重大事项当日报告，形式原则为书面[22] - 董事会秘书或证券部接报告后分析判断并处理[23] - 证券部对非强制披露事项向投资者披露或沟通[23] - 证券部建立重大事项信息内部报告档案[23] 其他规定 - 董事会秘书对相关人员进行沟通和培训[25] - 未履行报告义务将追究责任[27] - 制度自董事会审议通过后生效实施[31]

公司管理架构 - 公司经营实行总裁负责制，设总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书[3] - 总裁每届任期3年，连聘可连任，其他高管任职期限与总裁一致[4] 总裁职责与权限 - 总裁对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[6] - 总裁不能履职时，由指定副总裁代行职权[6] 其他高管职责 - 副总裁就分管业务对总裁负责并汇报建议[6] - 财务负责人协助总裁负责资金筹措和项目审查[8] 总裁办公会议 - 参会人员为总裁、副总裁、财务总监等[13] - 分例会和临时会议，例会每季度召开一次[13] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后实施[22]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司控股50%以上或有实际控制权的子公司[2] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须在会议召开3日前报公司董事会秘书[7] - 子公司的会议决议及纪要应在1个工作日内报备公司董事会秘书[9] 报告提交 - 子公司应于每年7月31日前提交半年度工作报告[15] - 子公司应于每年1月31日前（遇节假日顺延）提交年度工作报告[15] - 子公司应按月向公司报送月、季、半年、年定期财务报表[24] - 子公司应在会计年度结束后一个月之内递交年度报告及下一年度预算报告[24] 重大事项 - 子公司获得100万以上政府补贴属于重大事项[14] - 子公司应在预知重大事项即将发生（如适用）和发生后1日内提供相关资料[17] 人员任命 - 公司总裁提名子公司董事人选，决定监事及总经理人员人选[11] 印章管理 - 子公司法定代表人对印章使用有审批权，非财务印章应在公司总裁办备案[10] 组织架构 - 子公司应根据自身情况依法设立董事会或执行董事、监事会或1至2名监事[7] 审核反馈 - 董事会办公室自董事长批示、会议审议程序完成后两个工作日内反馈审核意见[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[27] - 公司内审部门负责子公司审计，必要时可聘请外部审计或会计师事务所[27] 档案管理 - 公司与子公司建立相关档案两级管理制度，子公司存档资料应同时报送公司[31] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[33] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[34]

财务资助审议 - 提供资助需董事会或股东会审议，全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[4] - 单笔超净资产10%需董事会审议后提交股东会[4] 资助对象规定 - 控股子公司且无关联人可免部分规定[5] 监督检查 - 审计委员会督导内审至少半年检查一次[10] 信息披露 - 审议通过后二日公告，逾期等及时披露说明[13] 违规处理 - 违规资助对责任人警告、解职并追责[16]

委员会组成 - 公司设战略与可持续发展委员会，由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 职责与工作 - 主要职责是研究长期战略规划、重大投融资方案并提建议[7] - 工作组负责决策前期准备，提供公司资料[9] 会议规则 - 会议提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[13] 任期与生效 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 细则自董事会决议通过生效，修订亦同[16]

公司基本信息 - 公司于2017年12月19日上市，首次发行3943万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为40,880.6329万元[12] - 公司设立时向发起人发行10,219万股人民币普通股[21] - 公司股份总数为40,880.6329万股，均为普通股[21] 股东与股权 - 发起人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康持股比例分别为48%、22%、15%、15%[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[32] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[32] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[34] 股东权益与维权 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求诉讼[42] - 全资子公司人员违规，相关股东可依法维权[43] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[120] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[129] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[130] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[151] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[152] 管理层相关 - 公司设总裁1名、财务负责人1名、董事会秘书1名[159] - 总裁、副总裁每届任期3年，连聘可以连任[163] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[174] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[175] - 公司年度可供分配利润为正，原则上至少分红一次[178] 其他 - 公司实行内部审计制度，机构向董事会负责[186] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[190] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[199]

候选人信息 - 程银春被提名为蒙娜丽莎集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 本人近十二个月无相关禁止情形[27] - 本人无证券市场禁入等限制情况[28][30] - 本人近三十六个月无刑事处罚等情况[31][33] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38]