董事会决议与公司治理调整 - 公司拟变更回购股份用途 将原计划用于股权激励或员工持股的6,379,004股股份改为注销并减少注册资本 以增强投资者信心和提升长期投资价值 [1] - 董事会全票通过变更回购股份用途议案 同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已获董事会战略委员会审议通过 尚需股东大会特别决议批准 [1][2] - 公司修订《公司章程》 取消监事会及监事设置 监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 修订后需股东大会特别决议通过 [2] 内部治理制度修订与新增 - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度 并新制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》 [3] - 董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会 相应工作细则增加可持续发展管理职责 成员构成与任期不变 [6] - 所有制度修订及新增议案均获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议或特别决议批准 [3][6] 董事会结构调整与人事任命 - 董事会人数从9人增至11人 新增1名职工代表董事 由职工代表大会选举产生 [7] - 提名程银春为独立董事 需经深交所审核无异议后提交股东大会审议 若通过则兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [7][8] - 职工代表董事年度津贴定为8万元人民币（税前） 兼任岗位者额外领取岗位薪酬 该议案已获提名与薪酬考核委员会通过 需股东大会批准 [8] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月15日下午14:30在佛山蒙娜丽莎大厦召开2025年第一次临时股东大会 审议本次董事会相关议案 [9] - 股东大会通知已于2025年7月30日通过《证券时报》和巨潮资讯网披露 [9]