/ 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0337 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 4、会议主持人：公司董事长萧礼标先生 5、现场会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼 会议室 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议 ...

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.68%，领涨股为爱丽家居（涨幅9.98%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中森鹰窗业涨8.33%、匠心家居涨5.65%、蒙娜丽莎涨5.47%[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五分别为：爱丽家居（15.32元/+9.98%）、森鹰窗业（36.67元/+8.33%）、匠心家居（109.34元/+5.65%）、蒙娜丽莎（10.80元/+5.47%）、ST华鹏（3.87元/+4.88%）[1] - 跌幅前五分别为：中源家居（14.80元/-5.31%）、曲美家居（4.65元/-3.53%）、我乐家居（9.22元/-2.95%）、好莱客（10.94元/-2.50%）、好太太（22.23元/-2.07%）[2] - 蒙娜丽莎成交量达37.16万手居首，曲美家居成交额1.94亿元位列第一[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出497.76万元，游资净流入2729.97万元，散户净流出2232.22万元[2] - 主力净流入前三：浙江永强（1902.20万/占比8.84%）、好太太（1449.50万/占比5.95%）、麒盛科技（1431.06万/占比2.60%）[3] - 蒙娜丽莎遭遇主力净流出3449.62万元（占比8.58%），同时游资与散户分别流出1657.16万元和1792.46万元[3] - 爱丽家居虽涨停但主力净流入仅983.80万元（占比14.51%），游资呈现净流出422.53万元[3]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅下跌至14604.89点收盘，跌幅为0.74% [1] - 晶雪节能领跌板块，午盘报21.22元/股，跌幅3.81% [1] - 松霖科技跌幅第二，午盘报27.92元/股，跌幅2.95% [1] - *ST四通跌幅第三，午盘报6.29元/股，跌幅2.78% [1] - 康欣新材逆势领涨，午盘报2.57元/股，涨幅4.05% [1] - 麒盛科技涨幅第二，午盘报14.73元/股，涨幅3.73% [1] - 蒙娜丽莎涨幅第三，午盘报10.43元/股，涨幅3.37% [1] 技术市场与全屋智能行业关联 - 2024年全国技术市场合同成交额达6.8万亿元，同比增长11.2% [1] - 技术市场蓬勃发展直接支撑全屋智能行业稳定发展 [1] - 技术成熟度提升将驱动全屋智能行业市场繁荣与多元化 [1]

装修建材板块表现 - 装修建材板块小幅增长 以14713 08点收盘 涨幅为0 25% [1] - 蒙娜丽莎领涨装修建材股 以10 09元/股收盘 涨幅为10 03% [1] - 三棵树涨幅位列第二 以44 00元/股收盘 涨幅为8 06% [1] - 曲美家居涨幅位列第三 以5 06元/股收盘 涨幅为6 53% [1] - 恒尚节能领跌装修建材股 以15 65元/股收盘 跌幅为5 04% [1] - 中源家居跌幅位列第二 以15 20元/股收盘 跌幅为2 00% [1] - 扬子新材跌幅位列第三 以4 08元/股收盘 跌幅为1 92% [1] 建筑材料行业展望 - 地产链斜率放缓但方向不变 供给格局大幅改善 [1] - 地产链出清已近尾声 2025年需求平稳且企业增长预期较低 [1] - 以旧换新补贴推动下 3月家具消费明显加速 [1] - 预计Q3家装将会迎来明显加速 [1]

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.58%，领涨股为蒙娜丽莎（涨幅10.03%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块主力资金净流入8649.66万元，游资净流出2038.38万元，散户净流出6611.28万元[2] 个股涨幅表现 - 蒙娜丽莎（002918）收盘价10.09元，涨幅10.03%，成交量24.90万手，成交额2.44亿元[1] - 爱丽家居（603221）收盘价12.66元，涨幅9.99%，成交量11.59万手，成交额1.44亿元[1] - 曲美家居（603818）收盘价5.06元，涨幅6.53%，成交量76.33万手，成交额3.83亿元[1] - 德力股份（002571）收盘价7.24元，涨幅5.85%，成交量28.09万手，成交额2.00亿元[1] 个股跌幅表现 - 美之尚（834765）收盘价17.21元，跌幅3.75%，成交量3.45万手，成交额5988.67万元[2] - 泰鹏智能（873132）收盘价23.10元，跌幅3.43%，成交量8301.47手，成交额1938.33万元[2] - 海象新材（003011）收盘价21.41元，跌幅2.24%，成交量2.81万手，成交额6055.92万元[2] 资金流向明细 - 蒙娜丽莎主力净流入-5033.39万元（占比20.63%），游资净流出1297.36万元（5.32%），散户净流出3736.03万元（15.31%）[3] - 玉马科技（300993）主力净流入5002.78万元（占比8.81%），游资净流出2705.02万元（4.76%），散户净流出2297.76万元（4.04%）[3] - 爱丽家居主力净流入4235.45万元（占比29.40%），游资净流出2432.21万元（16.88%），散户净流出1803.24万元（12.52%）[3] - 悍高集团（001221）主力净流入3994.72万元（占比7.94%），游资净流出1839.20万元（3.65%），散户净流出2155.53万元（4.28%）[3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价10.09元，单日涨幅10.03% [1] - 换手率11.34%，成交量24.89万手，成交金额2.44亿元 [1] - 主力资金净流入5033.39万元，占成交额20.63%，其中超大单净流入4606.13万元（占比18.88%），大单净流入427.26万元（占比1.75%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出1297.36万元，占成交额5.32% [1] - 小单资金净流出3736.03万元，占成交额15.31% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.86亿元，同比减少16.12% [1] - 归属净利润5928.14万元，同比大幅减少715.27% [1] - 扣非净利润6750.24万元，同比大幅减少869.73% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率1.252，速动比率0.909 [1] - 资产负债率52.31% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年，位于佛山市，从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本41517.9242万人民币，实缴资本10219万人民币 [1] - 法定代表人萧礼标 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资13家企业，参与招投标项目449次 [2] - 拥有商标信息2180条，专利信息1751条 [2] - 获得行政许可95个 [2]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅增长 以14683 21点收盘 涨幅为0 04% [1] - 蒙娜丽莎领涨装修建材股 午盘以9 81元/股收盘 涨幅为6 98% [1] - 三棵树涨幅位列第二 午盘以42 85元/股收盘 涨幅为5 23% [1] - 森鹰窗业涨幅位列第三 午盘以33 12元/股收盘 涨幅为3 82% [1] - 伟星新材领跌装修建材股 午盘以10 79元/股收盘 跌幅为2 18% [1] - 麒盛科技跌幅位列第二 午盘以14 10元/股收盘 跌幅为2 08% [1] - 中源家居跌幅位列第三 午盘以15 25元/股收盘 跌幅为1 68% [1] 行业需求分析 - 国补有望带动装修需求提升 部分源于前期积压的改善型装修需求 [1] - 国补推出有望带动消费升级 望拉动家装需求回暖及消费升级 [1]

可转债付息公告 - 蒙娜转债将于2025年8月18日按面值支付第四年利息，每10张(面值1,000元)利息为15元(含税) [1] - 债券票面利率逐年递增：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2% [1][2] - 本次付息计息期间为2024年8月16日至2025年8月15日，票面利率1.5% [3][4] 债券发行情况 - 公司于2021年8月16日公开发行1,168.93万张可转债，每张面值100元，发行总额11.6893亿元 [1] - 债券采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [2] - 中证鹏元2025年6月评级显示公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，展望稳定 [3] 付息安排 - 付息债权登记日为2025年8月15日，该日收市后登记在册的持有人享有本次利息 [4] - 利息计算公式为：年利息额=票面总金额×当年票面利率 [2] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作，通过资金结算系统划付利息 [5] 税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣利息税，实际每10张派发12元 [4] - QFII和RQFII暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发15元 [4][5] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税，每10张派发15元 [4]

蒙娜转债基本信息 - 发行量和上市量均为116,893万元（1,168.93万张）[9][10] - 存续期为2021年8月16日至2027年8月15日，转股期为2022年2月21日至2027年8月15日[10] - 各年票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7][10] 付息信息 - 第四年每10张（面值1000元）利息为15元（含税），票面利率1.50%[4][7][10][15] - 本次付息债权登记日为2025年8月15日，除息日和付息日为2025年8月18日[4][5][6][7][17] 利息派发情况 - 个人和证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息12元[16][19][20] - QFII和RQFII实际每10张派发利息15元[16][21] - 其他债券持有者每10张派发利息15元，自行缴纳所得税[16][22] 信用评级 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[14] 发行与上市时间 - 蒙娜转债于2021年8月16日公开发行，2021年9月16日上市[9][10]