装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅增长，以14625.78点收盘，涨幅为0.53% [1] - 博雅股份午盘以1.82元/股收盘，涨幅为10.30%，领涨装修建材股 [1] - 蒙娜丽莎午盘以11.52元/股收盘，涨幅为6.67%，涨幅位列第二 [1] - 瑞泰科技午盘以13.10元/股收盘，涨幅为6.24%，涨幅位列第三 [1] - 菲林格尔午盘以21.12元/股收盘，跌幅为5.92%，领跌装修建材股 [1] - 森鹰窗业午盘以35.04元/股收盘，跌幅为4.45%，跌幅位列第二 [1] - 万里石午盘以29.28元/股收盘，跌幅为3.87%，跌幅位列第三 [1] 地产与装修建材行业趋势 - 地产各项关键指标累计下滑幅度大，但购房总需求并未显著减少，从新房逐步向二手房转移 [1] - 今年以来二手房活跃度已超过新房市场 [1] - 家装存量时代来临，消费建材需求主导因素将逐步转变为翻新 [1] - 中长期规模有望保持稳定，继续推荐涂料龙头 [1] - 关注零售端占比高或者零售转型顺利的消费建材龙头 [1]

行业投资评级 - 建筑装饰行业评级为"强于大市"(维持评级) [5] 核心观点 - 7月基建投资边际放缓，1-7月广义基建同比+7.3%，但7月单月同比-1.9%(增速环比-7.3pct)，主要受高温暴雨等极端天气影响 [1] - 1-7月新增专项债27775.89亿元(同比+56.5%)，超长期特别国债发行力度加大，为下半年基建投资提供资金保障 [1] - 建议关注中西部基建和重大工程项目投资机会，因政策支持"两重"建设且专项债发行使用进度加快 [1] 细分行业数据 基建投资 - 1-7月铁路运输投资同比+5.9%(单月+12.4%，增速环比+3.7pct)，水电燃热投资同比+21.5%(单月+12.7%)表现突出 [2] - 交通仓储邮政投资同比+3.9%(单月-4.3%)，其中道路运输单月同比-16.6%(增速环比-20pct)显著下滑 [2] - 水利环境公共设施投资同比+2%(单月-7.2%)，水利投资同比+12.6%优于公共设施管理(+0.5%) [2] 房地产数据 - 1-7月地产开发投资同比-12%(单月-17.1%)，新开工/施工/竣工面积单月同比分别-15.2%/-16.4%/-29.5% [2] - 地产销售面积1-7月同比-4%(单月-8.4%)，传导链条各环节数据延续走弱 [2] 建材行业动态 水泥 - 1-7月水泥产量9.58亿吨(同比-4.5%)，7月单月1.46亿吨(同比-5.6%)，企业平均库存达67.4% [3] - 水泥价格344元/吨(同比低44元/吨)，部分区域推涨30元/吨，企业错峰生产效果或增强 [3] 玻璃 - 1-7月平板玻璃产量56551万重箱(同比-5.0%)，7月库存5490万重箱(同比低564万重箱) [4] - 5mm浮法白玻价格65.2元/重箱(较7月初+2.6元)，煤燃料企业利润5.4元/重箱优于其他燃料类型 [4] 重点公司推荐 - 覆盖22家上市公司，包括中国中铁(PE 4.96x)、中国建筑(PE 4.83x)等低估值央企，及华新水泥(PE 10.16x)等建材企业 [13] - 全部推荐标的均获"买入"或"增持"评级，EPS预测显示多数公司2025-2027年盈利持续增长 [13]

公司股份回购用途变更及注销 - 公司于2025年7月29日和8月15日分别通过董事会及临时股东大会决议，将2021年11月24日回购的6,379,004股股份用途从"股权激励计划或员工持股计划"变更为"注销减少注册资本" [1] - 注销完成后公司股份总数及注册资本将同步减少6,379,004股，最终股本结构以中国结算深圳分公司数据为准 [2] 债权人通知程序 - 因注册资本减少，公司依法通知债权人可在公告披露后45日内申报债权，需提供合同、协议等债权凭证原件及复印件 [2] - 法人债权人需额外提交营业执照副本、法定代表人证明及代理人授权文件，自然人债权人需提交身份证及委托文件 [3] - 债权申报可通过现场递交、邮件或传真方式，邮寄地址为广东省佛山市南海区西樵镇公司证券部 [3]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月15日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 参会股东及代理人共157人，代表表决权股份271,140,188股，占公司总股本408,806,329股的66.33% [1] - 现场参会股东10人，网络投票股东147人代表1,398,489股，占比0.3421% [1] - 中小投资者共151人参与投票，代表1,398,889股，占比0.3422% [2] 议案表决结果 - 《变更回购股份用途并注销议案》获99.9629%同意票通过，反对票占0.0250%，中小投资者同意率达92.8175% [2][3] - 《变更注册资本并修订公司章程议案》获99.7871%同意票通过，中小投资者同意率为58.7273% [3][4] - 《修订及制定内部治理制度议案》获99.7865%同意票通过，中小投资者同意率为58.6219% [5][6] - 《增加董事会人数暨补选独立董事议案》获99.7518%同意票通过，中小投资者同意率为51.9023% [11][12] - 《职工代表董事2025年度薪酬方案》获99.9221%同意票通过，中小投资者同意率为84.8987% [12][13] 公司治理动态 - 所有议案均达到特别决议事项要求，获得出席股东所持表决权股份三分之二以上通过 [3][4][5][11] - 公司董事、监事及高管全程参与会议，律师事务所出具了合规法律意见书 [2][13]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议经公司第四届董事会第十三次会议决议同意召开，召集人为公司董事会 [3][5] - 会议通知发布于指定信息披露媒体，披露了召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月15日在佛山蒙娜丽莎大厦召开，网络投票通过深交所系统进行 [4][5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共计157名，代表有表决权股份271,140,188股，占总股本66.3249% [5] - 现场出席股东10名，代表股份269,741,699股；网络投票股东147名，代表股份1,398,489股 [5][6] - 中小投资者股东共151名，代表股份1,398,889股，占总股本0.3421% [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得超过99.75%的同意票通过，反对票比例均低于0.2% [8][9][11][12][13][15][16][17][18][21][22] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权股份三分之二以上同意 [9][11][12][19] - 中小投资者对各项议案的支持率在51.17%-92.82%之间，反对率最高达38.79% [8][9][11][12][13][15][16][17][18][21][22] 法律意见结论 - 会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [22][23] - 北京市康达律师事务所出具法律意见书确认本次股东大会合法有效 [23]

公司人事变动 - 蒙娜丽莎选举蔡莉莉女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 蒙娜丽莎选举程银春为公司第四届董事会独立董事 [2] - 程银春的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止 [2]

股份与资本变动 - 公司拟注销6379004股股份并减少相应注册资本[3] - 注销后公司股份总数将减少6379004股[3] - 注销后公司注册资本将减少6379004元[3] 债权申报 - 债权人可在45日内申报债权[4] - 申报时间为2025年8月16日至9月29日[5] - 申报地点为广东省佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦29楼证券部[5] - 联系人是刘宝玲，联系电话和传真均为0757 - 81896639[6]

特此公告。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，于 2025 年 8 月 15 日召开职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。本次 会议符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定。 经与会职工代表认真审议并表决，同意选举蔡莉莉女士（简历详见附件）为公司第四 届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满为止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 附：职工代表董事简历 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 附件：职工代表董事简历 蔡莉莉：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权， ...

关于独立董事完成补选的公告 程银春先生简历详见 2025 年 7 月 30 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事 的公告》。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议 案》，同意选举程银春先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满为止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符 合相关法律法规的 ...