惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华越投资有限公司现就提名李常青为惠州 市华阳集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为惠州市华阳集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州市华阳集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目中"汽车轻量化零部件产品产 能扩建项目""华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目""华阳多媒体智能汽 车电子产品产能扩建项目"已达到预定可使用状态，公司拟对前述项目进行结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准惠州 市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 7,292,611.56 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,392,7 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-035 惠州市华阳集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会由9名董事组成， 其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东提名，董事会提名委员会审查， 董事会同意提名邹淦荣先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镝先生、 林远辉先生为公司第五届董 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行46,280,991股，发行价30.25元/股，募资总额1,399,999,977.75元，净额1,392,707,366.19元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募资1,249,565,255.57元，本报告期使用196,019,494.00元[2] - 截至2025年6月30日，募资监管专户余额124,832,356.68元，含未使用本金93,142,110.62元[2] - 公司持有未到期理财募资50,000,000.00元[3] - 2024年8月16日起12个月内，可用不超40,000万元闲置募资现金管理，报告期累计买理财11,000.00万元，未到期5,000.00万元[9] - 本报告期现金管理理财收益1,376,642.25元[9] - 报告期内，用银行承兑汇票支付募投项目24,757,310.52元，置换51,279,814.93元，未到期9,019,391.02元[11] - 募集资金总额为13.9270736619亿元，累计投入12.4956525557亿元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[15] 募投项目情况 - 汽车轻量化零部件产品产能扩建项目承诺投资7.0293912167亿元，本报告期投入2159.435043万元，截至期末累计投入5.6562380342亿元，投资进度100.88%，预计2025/8/31达预定可使用状态[15] - 华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目承诺投资5.7640774637亿元，本报告期投入6438.515393万元，截至期末累计投入2.0646721685亿元，投资进度78.44%，预计2025/8/31达预定可使用状态[15] - 华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目承诺投资5.2225733607亿元，本报告期投入8063.001527万元，截至期末累计投入3.7960256561亿元，投资进度90.71%，预计2025/8/31达预定可使用状态[15] - 智能驾驶平台研发项目承诺投资1.9839579589亿元，本报告期投入2940.997437万元，截至期末累计投入9787.166969万元，投资进度65.12%，预计可使用状态日期不适用[15] 其他情况 - 报告期内，不存在募集资金投资项目变更情况[12] - 公司募集资金管理、使用、披露符合要求，无违规情形[13] - 2023年9月18日会议同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为3.1977402782亿元[16] - 尚未使用的募集资金存放于专户及用于专户买理财产品[17] - 2023年8月19日公司将拟使用募集资金金额从20亿元调整至13.9270736619亿元[17] - 汽车轻量化零部件产品产能扩建项目因使用部分募集资金理财收益等，投资进度超100%[15]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-032 惠州市华阳集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股 东会的议案》，公司董事会决定于2025年9月5日召开公司2025年第一次临时股东 会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-036 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、深交所 业务规则、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为202 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-029 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于2025年8月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A 区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发 出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

公司社会责任表现 - 公司连续第六次荣获"煤炭工业社会责任报告发布优秀企业"称号 [1] - 公司申报的科技创新案例《科技创新护航煤矿安全——钠离子电池应急电源助力绿色转型》获评"社会责任建设十佳案例" [1][3] - 公司申报的就业保障案例《立民生之本，筑人才根基——新形势下稳就业"答卷"》获评"社会责任建设优秀实践案例" [1][3] - 公司通过产业发展带动就业、创新招聘方式等措施持续引进人才，发挥国企稳就业"稳定器"作用 [3] 公司战略与经营成果 - 公司以"双轮驱动"发展战略为引领，提前3天完成全年煤炭稳产保供任务 [2] - 公司率先打通钠离子电池"材料-电芯-PACK-集成-应用"全产业链，为行业提供可复制的转型样板 [2] - 公司全年完成科技成果评价鉴定12项，生产矿井提前三年实现全面智能化 [2] - 公司创新构建"13661"党建工作体系，持续完善公司治理体系 [2] 行业动态 - 煤炭行业企业社会责任报告发布会已连续举办14届，累计465家(次)行业企业发布报告 [1] - 本届发布会有64家煤炭企业发布社会责任报告 [1] - 《煤炭行业社会责任蓝皮书(2025)》共上榜30个案例 [3] 技术创新与绿色发展 - 公司研发推广钠离子电池煤矿应急电源系统，攻克核心技术并构建全产业链 [3] - 公司推动全产业链绿色转型，切实履行企业环保责任 [2] - 钠离子电池项目成功落地多个示范项目，提升煤矿安全保障能力的同时推动行业绿色转型 [3]

公司业务动态 - 华阳集团为智界R7新款车型配套车载手机无线充电产品 [2] 产品合作信息 - 公司通过投资者互动平台确认与智界R7的合作关系 具体产品为无线充电设备 [2] 消息来源 - 信息源自每日经济新闻的投资者互动平台问答内容 [2]

公司业务动态 - 公司为吉利银河A7车型配套屏显示产品 [1] - 公司为吉利银河A7车型配套车载手机无线充电产品 [1]