惠州市华阳集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 惠州市华阳集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 惠州市华阳集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：惠州市华阳集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 757,557,633.25 | 958,252,609.20 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,265,625.00 | 275,327,128.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 29,954,707.51 | 276,171,034.58 | | 应收账款 | 3,803,131,845.15 | 4,249,306,240.87 | | 应收款项融资 | 1,317,638,884.83 | ...

独立董事候选人信息 - 李常青为惠州市华阳集团第五届董事会独立董事候选人，由江苏华越投资有限公司提名[2] - 本人已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 本人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[18] 合规情况 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[22][23] - 本人近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关违规[28][34] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[40]

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 邱 美 兰 为 惠州市华阳集团股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏华越投资有限公司提名为惠州市华阳集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过 惠州市华阳集团 股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 冯 国 灿 为 惠州市华阳集团股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏华越投资有限公司提名为惠州市华阳集团股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过 惠州市华阳集团 股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-034 惠州市华阳集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本拟变更情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 52 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华越投资有限公司现就提名邱美兰为惠州 市华阳集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为惠州市华阳集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州市华阳集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华越投资有限公司现就提名李常青为惠州 市华阳集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为惠州市华阳集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州市华阳集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目中"汽车轻量化零部件产品产 能扩建项目""华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目""华阳多媒体智能汽 车电子产品产能扩建项目"已达到预定可使用状态，公司拟对前述项目进行结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准惠州 市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 7,292,611.56 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,392,7 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-035 惠州市华阳集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会由9名董事组成， 其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东提名，董事会提名委员会审查， 董事会同意提名邹淦荣先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镝先生、 林远辉先生为公司第五届董 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-O31 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下 简称"华阳集团"或"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。情况说明如下： 一、募集资金基本情况 惠州市华阳集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611.56 ...