公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.94亿元 同比减少2.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约728万元 同比减少44.18% [1] - 基本每股收益0.07元 同比减少41.67% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现具备通信功能的智能宠物产品 [1] - 宠物产业相关上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [1]

财务表现 - 营业收入2.9亿元 同比下降2.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润728万元 同比下降44.18% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润285万元 同比增长385.43% [1]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，《凤形股份有限公司监事会议事规则》废止[1] - 黄坚、郭燕文、罗好不再担任公司监事，未持股且无未履行承诺事项[2] 股份与股东权益 - 为他人取得公司或其母公司股份提供资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[7] 股东会与股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项，审议批准多项报告和方案[8] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保和财务资助事项[9][10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] 董事与监事选举 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事候选人[13] - 董事会、单独或合计持有表决权股份总数1%以上的股东可向股东会提出独立董事候选人的提名[13] - 公司监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名非由职工代表担任的监事候选人[13] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等多类情况由董事会决策，超标准提交股东大会审议[20][21] - 公司与关联人发生金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等关联交易需审议[21] 证券投资 - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元以上，须经股东大会审议通过[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议通过并披露[27] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[28] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[29] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[33] - 公司当年度盈利且累计未分配利润为正数时应现金分红，现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[34] 注册资本变动 - 公司作出减少注册资本决议，10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[43] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少出资额或股份，除非经出席股东会股东过三分之二表决通过[44] 公司章程修订 - 《公司章程》修订除部分条款及序号变化外其他条款不变，需提交公司股东会审议及工商行政管理机关核准[44][45]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计12.20亿元，较期初下降3.71%[5] - 2025年6月30日流动资产合计7.08亿元，较期初下降3.91%[4] - 2025年6月30日非流动资产合计5.12亿元，较期初下降3.43%[5] - 2025年6月30日负债合计4.03亿元，较期初下降11.86%[6] - 2025年6月30日流动负债合计2.49亿元，较期初下降12.31%[6] - 2025年6月30日非流动负债合计1.54亿元，较期初下降10.08%[6] - 2025年6月30日所有者权益合计8.17亿元，较期初增长0.90%[6] - 母公司2025年6月30日资产总计11.55亿元，较期初增长1.70%[8] - 母公司2025年6月30日流动资产合计0.81亿元，较期初增长28.88%[8] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入为293,749,016.77元，2024年半年度为301,146,421.01元[10] - 2025年半年度营业总成本为300,645,588.31元，2024年半年度为305,606,706.09元[11] - 2025年半年度净利润为7,280,726.60元，2024年半年度为13,044,316.21元[11] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07，2024年半年度均为0.12[12] - 2025年半年度母公司营业收入为0元，2024年半年度为0元[13] - 2025年半年度母公司净利润为14,387,424.70元，2024年半年度为20,244,250.70元[13] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为99,347.16元，2024年半年度为 - 33,063,274.30元[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 152,325,968.92元，2024年半年度为 - 22,528,346.55元[16] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,049,372.57元，2024年半年度为 - 61,599,356.23元[16] - 2025年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 165,825.87元，2024年半年度为 - 14,043.40元[16] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 175,441,820.20元，2024年半年度为 - 117,205,020.48元[16] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为12,884,641.59元，2024年半年度为 - 10,448,557.57元[17] - 2025年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为2,832,492.41元，2024年半年度为85,902,538.47元[18] - 2025年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,882,187.36元，2024年半年度为 - 60,304,522.19元[18] - 2025年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 165,053.36元，2024年半年度为15,149,458.71元[18] - 2025年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为7,811,949.87元，2024年半年度为37,531,681.82元[18] 其他财务数据 - 2025年半年度初归属于母公司所有者权益合计为809,884,587.09元[20] - 2025年半年度本期增减变动金额为7,252,399.60元[20] - 2025年半年度综合收益总额为7,280,726.60元[20] - 2025年半年度专项储备本期提取和使用金额均为2,475,100.10元[22] - 2025年半年度其他变动金额为 -28,327.00元[22] - 2025年半年度末归属于母公司所有者权益合计为817,136,986.69元[22] - 2024年半年度初归属于母公司所有者权益合计为906,346,021.42元[26] - 2024年半年度本期增减变动金额为 -11,949,956.79元[26] - 2024年半年度综合收益总额为13,044,316.21元[26] - 2024年库存股减少金额为24,994,273.00元[26] - 2025年半年度专项储备本期提取和使用金额均为1,643,215.57元[27] - 2025年半年度其他项目涉及金额24,994,273.00元[27] - 2025年半年度末所有者权益合计894,396,064.63元[29] 具体资产项目 - 货币资金期末余额155,140,165.08元，期初余额326,016,857.17元[144] - 交易性金融资产期末余额150,133,054.24元[146] - 应收票据期末余额62,237,330.20元，期初余额53,587,960.51元[148] - 应收账款期末账面余额147,554,254.43元，期初账面余额167,981,127.72元[160] - 合同资产期末账面余额2,206,178.08元，期初账面余额678,041.20元[175] - 其他应收款期末余额为8,302,553.10元，期初余额为8,965,265.54元[195]

关联资金往来 - 公司2025年期初关联资金余额5688.02万元[1] - 2025年关联资金累计发生额795.30万元[1] - 2025年关联资金偿还累计额349.78万元[1] - 2025年关联资金期末余额6133.54万元[1] 子公司往来 - 白银华鑫2025年往来累计额41.8万元[1] - 白银华鑫2025年偿还累计额34.28万元[1] - 白银华鑫2025年期末余额7.52万元[1] - 济南吉美乐2025年期初余额1950.00万元[1] - 济南吉美乐2025年往来累计额615.50万元[1] - 济南吉美乐2025年期末余额2250.00万元[1]

股东会信息 - 公司将于2025年9月11日14:30召开2025年第一次临时股东会，地点在江西南昌红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501 - 1504[1] - 网络投票时间为2025年9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月4日[3] 议案信息 - 需审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》等多项议案[4] - 议案1、2关联股东需回避表决且不得接受委托投票[7] - 议案3、4、5为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、13:30 - 15:30，截止15:30[8][10] - 登记地点为江西南昌红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501 - 1504[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"362760"，投票简称为"凤形投票"[15]

会议信息 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月25日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》3票同意[2] - 《关于公司2025年度任期内监事薪酬方案的议案》2票同意，罗好回避表决，需提交股东会审议[2]

会议信息 - 第六届董事会第十次会议于2025年8月25日召开，7位董事均出席[1] - 公司定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会[9] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2] - 逐项审议2025年度董事薪酬方案议案，不同人员表决结果不同[3][4] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案议案[4] - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过修订及制定部分治理制度议案，部分制度需提交股东会审议[5][7]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 现场会议时间为2025年9月11日下午14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 会议地点为江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月4日下午15:00，在该时点登记在册的全体普通股股东均有权参会 [2] - 股东可通过信函或邮件方式登记，登记截止时间为2025年9月10日15:30 [4] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证原件，法人股东需持营业执照复印件等材料进行登记 [4] 审议事项 - 会议将审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》等多项提案 [2] - 议案1需逐项表决，议案1和议案2涉及的关联股东需回避表决 [3] - 议案3、4、5为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过 [3] - 公司将对影响中小投资者利益的议案进行单独计票并披露结果 [3] 投票安排 - 股东可选择现场投票或通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [2] - 同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn，需办理身份认证后方可投票 [7] 联系方式 - 会议联系人袁伟峰，联系电话0791-82136386，电子邮箱fxzqb@fengxing.com [5] - 联系地址与会议地点一致，为江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504 [5]

凤形股份有限公司 对外投资决策制度 凤形股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及公司控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据 《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资或投资仅指权益性投资。 权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改造、基本建设、 重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素 优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东会的授权范围内决定 公司的对外投资。 公司证券部是公司投资归口管理部门，公司所有投资活动由证券部归口管理。 第七条 对外投资项目审批权限： 1、股东会的决策权限 1 （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； （二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督； （三）负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况； （四）与公司 ...