高管薪酬组成 - 高级管理人员年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬占比不超60%，绩效薪酬占比不低于40%[10] 绩效薪酬发放 - 绩效薪酬分两期递延发放，当年发70%，次年发30%，需无重大合规风险[10][19] 特别绩效奖励 - 公司净利润和ROE达标时，按超出部分10%-15%给高管奖励，单年不超上年薪酬30%，ROE低则减半或取消[11] 绩效考核 - 公司层面组织绩效考核占比50%，由核心财务指标等组成[13] 其他规定 - 岗位变更按时段发薪，从变更月按新岗位核算[15] - 经营环境变化，薪酬与考核委员会可提议变更制度，报董事会/股东会批准[16] - 主动辞职未发绩效薪酬发50%，完成任期考核且无过失可全发[19] - 因重大过失被动解聘，扣回1年绩效薪酬并追究赔偿责任[19] - 公司重大风险且高管有过失，扣减或追回绩效薪酬[20] - 制度经股东会审议生效，修订需经相关流程批准[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[5] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[15] 审议事项 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形，财务资助特定情形，与关联人交易金额及占比达标，证券投资额度及金额达标等事项应提交股东会审议[7][9][11][12] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[31] 召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%，会议费用由公司承担[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 投票表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[31] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[32] 决议执行与保存 - 股东会决议由董事会负责执行，总裁负责向董事会报告执行情况[39] - 股东会决议应及时公告，提案未获通过或变更前次决议应特别提示，会议记录保存不少于十年[36][37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[39] 规则相关 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，与国家法律抵触时执行国家法律规定[41] - 本规则为《公司章程》附件，修改由股东会决定，董事会拟订草案报股东会审议批准后生效，授权董事会负责解释[41][42]

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日在深圳证券交易所挂牌上市，首次发行2200万股[5] - 公司注册资本为107988706元[6] - 公司已发行股份总数为107988706股，全部为人民币普通股[17] 股权结构 - 陈宗明持股25096017股，持股比例38.02%[13] - 陈晓持股9372016股，持股比例14.20%[13] - 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）占比13.64%[17] - 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）占比9.1%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出60日内请求法院撤销[30] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[43] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[54] 投票与通知 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[60] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[54] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中有三名董事为独立董事[88] - 董事会行使制订公司增加或减少注册资本等职权[89] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[103] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[112] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[114] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半且由会计专业人士担任召集人[122] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁等为高级管理人员[126][127] - 总裁及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[130][133] - 总裁负责主持公司生产经营管理，决定聘任或解聘部分管理人员等[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报等[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[143] - 现金分红不少于当年度可分配利润的10%[149] 激励机制 - 公司建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，可实施股权激励和员工持股等激励机制[138][140] - 公司建立董事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，绩效评价由董事会或薪酬与考核委员会负责[135]

股东会召集与召开 - 2025年8月25日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[3] - 2025年8月27日公告召开临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年9月11日下午14:30在江西南昌召开[7] - 网络投票时间为2025年9月11日[7] 参会股东情况 - 现场股东及代理人2名，代表股份25,168,284股，占比23.6685%[8] - 网络投票股东58名，代表股份460,213股，占比0.4328%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，均表决通过[13][17][19][21][23][24][26][27][29][31][33] - 《关于公司2025年度任期内监事薪酬方案的议案》中小股东同意445,640股，占比91.7634%[21]

股东参会情况 - 出席会议股东及代表60人，代表股份25,628,497股，占比24.1013%[4] - 现场参会股东和代表2人，代表股份25,168,284股，占比23.6685%[4] - 网络投票股东58人，代表股份460,213股，占比0.4328%[4] 股份相关数据 - 公司总股本107,988,706股，回购股份1,652,000股，本次股东会有表决权股份总数106,336,706股[4] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意票25,588,497股，占比99.8439%[4] - 《关于公司2025年度任期内监事薪酬方案的议案》同意票25,588,497股，占比99.8439%[6] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》同意票25,589,597股，占比99.8482%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票25,589,597股，占比99.8482%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票25,589,597股，占比99.8482%[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票25,589,297股，占比99.8470%[10]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入2.94亿元，同比下降2.46% [1] - 归母净利润728.07万元，同比下降44.18% [1] - 扣非净利润285.3万元，同比大幅增长385.43% [1] 季度业绩表现 - 第二季度营业总收入1.41亿元，同比下降12.23% [1] - 第二季度归母净利润423.34万元，同比下降57.95% [1] 盈利能力指标 - 毛利率17.95%，同比下降5.77个百分点 [1] - 净利率2.48%，同比下降42.78% [1] - 三费占营收比14.85%，同比下降0.81个百分点 [1] 资产负债结构 - 货币资金1.55亿元，同比下降39.28% [1] - 应收账款1.24亿元，同比下降20.33% [1] - 有息负债4743.75万元，同比下降63.74% [1] 每股指标 - 每股收益0.07元，同比下降41.67% [1] - 每股净资产7.57元，同比下降8.64% [1] - 每股经营性现金流0.0元，同比改善100.3% [1] 历史业绩表现 - 公司上市以来中位数ROIC为6.69% [3] - 历史最差年份2017年ROIC为-12.61% [3] - 上市以来9份年报中亏损年份达3次 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.94亿元 同比减少2.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约728万元 同比减少44.18% [1] - 基本每股收益0.07元 同比减少41.67% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现具备通信功能的智能宠物产品 [1] - 宠物产业相关上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [1]

财务表现 - 营业收入2.9亿元 同比下降2.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润728万元 同比下降44.18% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润285万元 同比增长385.43% [1]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，《凤形股份有限公司监事会议事规则》废止[1] - 黄坚、郭燕文、罗好不再担任公司监事，未持股且无未履行承诺事项[2] 股份与股东权益 - 为他人取得公司或其母公司股份提供资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[7] 股东会与股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项，审议批准多项报告和方案[8] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保和财务资助事项[9][10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] 董事与监事选举 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事候选人[13] - 董事会、单独或合计持有表决权股份总数1%以上的股东可向股东会提出独立董事候选人的提名[13] - 公司监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名非由职工代表担任的监事候选人[13] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等多类情况由董事会决策，超标准提交股东大会审议[20][21] - 公司与关联人发生金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等关联交易需审议[21] 证券投资 - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元以上，须经股东大会审议通过[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议通过并披露[27] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[28] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[29] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[33] - 公司当年度盈利且累计未分配利润为正数时应现金分红，现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[34] 注册资本变动 - 公司作出减少注册资本决议，10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[43] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少出资额或股份，除非经出席股东会股东过三分之二表决通过[44] 公司章程修订 - 《公司章程》修订除部分条款及序号变化外其他条款不变，需提交公司股东会审议及工商行政管理机关核准[44][45]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计12.20亿元，较期初下降3.71%[5] - 2025年6月30日流动资产合计7.08亿元，较期初下降3.91%[4] - 2025年6月30日非流动资产合计5.12亿元，较期初下降3.43%[5] - 2025年6月30日负债合计4.03亿元，较期初下降11.86%[6] - 2025年6月30日流动负债合计2.49亿元，较期初下降12.31%[6] - 2025年6月30日非流动负债合计1.54亿元，较期初下降10.08%[6] - 2025年6月30日所有者权益合计8.17亿元，较期初增长0.90%[6] - 母公司2025年6月30日资产总计11.55亿元，较期初增长1.70%[8] - 母公司2025年6月30日流动资产合计0.81亿元，较期初增长28.88%[8] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入为293,749,016.77元，2024年半年度为301,146,421.01元[10] - 2025年半年度营业总成本为300,645,588.31元，2024年半年度为305,606,706.09元[11] - 2025年半年度净利润为7,280,726.60元，2024年半年度为13,044,316.21元[11] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07，2024年半年度均为0.12[12] - 2025年半年度母公司营业收入为0元，2024年半年度为0元[13] - 2025年半年度母公司净利润为14,387,424.70元，2024年半年度为20,244,250.70元[13] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为99,347.16元，2024年半年度为 - 33,063,274.30元[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 152,325,968.92元，2024年半年度为 - 22,528,346.55元[16] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,049,372.57元，2024年半年度为 - 61,599,356.23元[16] - 2025年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 165,825.87元，2024年半年度为 - 14,043.40元[16] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 175,441,820.20元，2024年半年度为 - 117,205,020.48元[16] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为12,884,641.59元，2024年半年度为 - 10,448,557.57元[17] - 2025年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为2,832,492.41元，2024年半年度为85,902,538.47元[18] - 2025年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,882,187.36元，2024年半年度为 - 60,304,522.19元[18] - 2025年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 165,053.36元，2024年半年度为15,149,458.71元[18] - 2025年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为7,811,949.87元，2024年半年度为37,531,681.82元[18] 其他财务数据 - 2025年半年度初归属于母公司所有者权益合计为809,884,587.09元[20] - 2025年半年度本期增减变动金额为7,252,399.60元[20] - 2025年半年度综合收益总额为7,280,726.60元[20] - 2025年半年度专项储备本期提取和使用金额均为2,475,100.10元[22] - 2025年半年度其他变动金额为 -28,327.00元[22] - 2025年半年度末归属于母公司所有者权益合计为817,136,986.69元[22] - 2024年半年度初归属于母公司所有者权益合计为906,346,021.42元[26] - 2024年半年度本期增减变动金额为 -11,949,956.79元[26] - 2024年半年度综合收益总额为13,044,316.21元[26] - 2024年库存股减少金额为24,994,273.00元[26] - 2025年半年度专项储备本期提取和使用金额均为1,643,215.57元[27] - 2025年半年度其他项目涉及金额24,994,273.00元[27] - 2025年半年度末所有者权益合计894,396,064.63元[29] 具体资产项目 - 货币资金期末余额155,140,165.08元，期初余额326,016,857.17元[144] - 交易性金融资产期末余额150,133,054.24元[146] - 应收票据期末余额62,237,330.20元，期初余额53,587,960.51元[148] - 应收账款期末账面余额147,554,254.43元，期初账面余额167,981,127.72元[160] - 合同资产期末账面余额2,206,178.08元，期初账面余额678,041.20元[175] - 其他应收款期末余额为8,302,553.10元，期初余额为8,965,265.54元[195]