关联资金往来 - 公司2025年期初关联资金余额5688.02万元[1] - 2025年关联资金累计发生额795.30万元[1] - 2025年关联资金偿还累计额349.78万元[1] - 2025年关联资金期末余额6133.54万元[1] 子公司往来 - 白银华鑫2025年往来累计额41.8万元[1] - 白银华鑫2025年偿还累计额34.28万元[1] - 白银华鑫2025年期末余额7.52万元[1] - 济南吉美乐2025年期初余额1950.00万元[1] - 济南吉美乐2025年往来累计额615.50万元[1] - 济南吉美乐2025年期末余额2250.00万元[1]

股东会信息 - 公司将于2025年9月11日14:30召开2025年第一次临时股东会，地点在江西南昌红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501 - 1504[1] - 网络投票时间为2025年9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月4日[3] 议案信息 - 需审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》等多项议案[4] - 议案1、2关联股东需回避表决且不得接受委托投票[7] - 议案3、4、5为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、13:30 - 15:30，截止15:30[8][10] - 登记地点为江西南昌红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501 - 1504[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"362760"，投票简称为"凤形投票"[15]

会议信息 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月25日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》3票同意[2] - 《关于公司2025年度任期内监事薪酬方案的议案》2票同意，罗好回避表决，需提交股东会审议[2]

会议信息 - 第六届董事会第十次会议于2025年8月25日召开，7位董事均出席[1] - 公司定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会[9] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2] - 逐项审议2025年度董事薪酬方案议案，不同人员表决结果不同[3][4] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案议案[4] - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过修订及制定部分治理制度议案，部分制度需提交股东会审议[5][7]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 现场会议时间为2025年9月11日下午14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 会议地点为江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月4日下午15:00，在该时点登记在册的全体普通股股东均有权参会 [2] - 股东可通过信函或邮件方式登记，登记截止时间为2025年9月10日15:30 [4] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证原件，法人股东需持营业执照复印件等材料进行登记 [4] 审议事项 - 会议将审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》等多项提案 [2] - 议案1需逐项表决，议案1和议案2涉及的关联股东需回避表决 [3] - 议案3、4、5为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过 [3] - 公司将对影响中小投资者利益的议案进行单独计票并披露结果 [3] 投票安排 - 股东可选择现场投票或通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [2] - 同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn，需办理身份认证后方可投票 [7] 联系方式 - 会议联系人袁伟峰，联系电话0791-82136386，电子邮箱fxzqb@fengxing.com [5] - 联系地址与会议地点一致，为江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504 [5]

审计会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部计划和报告[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内审工作情况[7] - 审计委员会至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[7] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内审情况[7] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] - 审计部每季度向审计专门委员会至少报告一次内审工作情况和问题[20] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内控评价报告[12] - 审计部至少每年向审计专门委员会提交一次内审报告[20] 审计计划与报告时间 - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次一年度内审工作计划[8] - 审计部应在会计年度结束后两个月提交年度内审工作报告[8] 审计资料保存 - 审计部工作报告等资料保存时间不得低于10年[9] 审计相关决策与评估 - 审计部确定年度审计工作计划需报经董事会审计委员会批准[12] - 审计委员会根据审计部报告对公司内控有效性出具书面评估意见[20] - 公司每年要求会计师事务所对与财报相关的内控有效性出具一次审计报告[21] 审计范围 - 审计部在重要对外投资等事项发生后及时审计[14][15] - 审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[17] - 审计部审查评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[17] 奖惩制度 - 对遵守法规、效益显著的集体和个人给予表扬或奖励，对违规者给予处分[24] 制度相关 - 制度适用于公司及其控股子公司[25] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[25] - 制度与国家新法律或修改后《公司章程》抵触时按其规定执行[25] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施[25] - 制度发布日期为2025年8月27日[25]

对外投资审议标准 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[5] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[5] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[5] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[5] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[5] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[5] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[6] 公司类型定义 - 拥有50%以上股权或实质控制权的公司为控股子公司[27] - 投资但持有股权比例低于50%且无实质控制权的公司为参股公司[32] 分公司管理 - 分公司设立由证券部提预案并按投资管理制度办理[23] - 分公司实行总经理负责制，总经理任免需经多部门审核报总裁批准[23] - 分公司财务负责人由财务管理部派出[23] 控股子公司管理 - 控股子公司年度经营计划等决策需服从公司统一部署并报公司通过[27] - 控股子公司实行董事会领导下的总裁负责制，总经理由董事会任免[27] - 控股子公司财务机构设置依公司总体方案，人员招聘等由多部门统一管理[28] 商标使用 - 分公司可无偿使用公司注册商标，参控股公司可签有偿使用合同[35] 参股公司管理 - 派出董事应促使参股公司向各职能部门报备经营战略等文件或事项[33] 制度相关 - 制度适用于公司及其所属分支机构[37] - 制度修订权属公司董事会，证券部负责解释[37] - 制度未尽事宜按《公司章程》等规定执行[37] - 制度经公司股东会审议批准后实施[37] - 制度规定与后续法律法规等抵触时应修订并提请股东会审议[37]

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日在深交所挂牌上市，首次发行2200万股[5] - 公司注册资本为107988706元[6] - 公司已发行股份总数为107988706股，全部为人民币普通股[17] 股权结构 - 陈宗明持股25096017股，持股比例38.02%[13] - 陈晓持股9372016股，持股比例14.20%[13] - 苏州嘉岳九鼎投资中心折股数量为9000000，占比13.64%[17] - 苏州文景九鼎投资中心折股数量为6000000，占比9.1%[17] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，三名独立董事[88] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[142] - 公司盈利且累计未分配利润为正数时应现金分红，不少于可分配利润的10%[148] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报[142] - 公司解聘会计师事务所时，需提前20天事先通知[160]

担保原则 - 公司原则上不主动对外提供担保，确需担保需被担保企业先申请[4] 审批规则 - 对外担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意[6] - 多项超比例或特定情形担保须股东会审批[6][7] 主办部门 - 对外担保主办部门为公司财务部[10] 信息披露 - 被担保人未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形公司应及时披露[15]

重大差错界定 - 重大会计差错指影响财务报表使用者判断的差错[6] - 六种交易情况未公告属重大信息遗漏[9] - 业绩快报预计与已披露数据差异达20%以上属重大差异[10] 责任承担与处理 - 董事长等对年报信息披露和财务报告担责[13] - 财务报告差错内部审计部门调查认定[9] - 其他年报信息差错内部审计提交董事会[11] 责任追究 - 责任追究形式含内部通报批评等[13] - 遵循客观公正、有责必问原则[4] - 从重或加重处理有多种情形[14] - 处罚措施包括警告等[15][16] - 结果可纳入年度绩效考核[16] 制度相关 - 制度2025年8月27日发布[18] - 审议通过生效，由董事会解释修改[18]