股东持股情况 - 2025年1月3日广东东菱凯琴集团有限公司持股350,934,879股，占比43.23%[2] - 2025年1月3日东菱电器集团有限公司持股183,816,782股，占比22.64%[2] - 2025年1月3日香港中央结算有限公司持股28,966,019股，占比3.57%[2] - 2025年1月3日中欧基金相关资管计划持股5,498,500股，占比0.68%[2] - 2025年1月3日时广智持股4,817,200股，占比0.59%[2] 无限售条件股东持股情况 - 2025年1月3日广东东菱凯琴集团有限公司持股350,934,879股，占比43.42%[4] - 2025年1月3日东菱电器集团有限公司持股183,816,782股，占比22.75%[4] - 2025年1月3日香港中央结算有限公司持股28,966,019股，占比3.58%[4] - 2025年1月3日中欧基金相关资管计划持股5,498,500股，占比0.68%[4] - 2025年1月3日时广智持股4,817,200股，占比0.60%[4]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）004 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份的报告书 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司拟使用人民币 8,000 万元—10,000 万元以集中竞价交易方式回购公 司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，资金来源为公司自有资金或自筹资 金；回购用途为用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划；回购价格不超 过人民币 22 元/股（含本数）；按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回 购进行测算，预计回购股份数量为 363.6364 万股—454.5455 万股，约占公司目 前已发行总股本的 0.4479%—0.5599%，具体回购股份的资金金额、回购股份 数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已经公司 2025 年 1 月 3 日 ...

回购计划 - 拟回购金额8000万元 - 10000万元[2][12][14] - 拟回购价格不超22元/股[2][11][14] - 预计回购股份363.6364 - 454.5455万股，占总股本0.4479% - 0.5599%[2][14] - 回购用途为股权激励或员工持股计划，未使用部分三年后注销[2][7][8] - 回购方式为深交所集中竞价交易[2][10] - 资金来源为自有或自筹资金[2][13] - 回购期限为董事会通过方案之日起12个月内[2][15] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，总资产约153.54亿元，货币资金约30.21亿元，净资产约79.94亿元，资产负债率47.14%[20] - 2023年净利润约9.77亿元，2024年前三季度净利润约7.85亿元[20] - 2023年研发投入约5.59亿元，2024年前三季度研发费用约4.49亿元[21] 其他要点 - 董事等相关人员回购及未来三、六个月暂无增减持计划[2][3] - 回购方案存在价格、授出转让、资金到位等不确定性风险[28]

广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2025 年 1 月 3 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 1 月 2 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。经第七届董事会全体董事同意，豁免本次会议 提前通知的时间要求，与会董事均已知悉所议事项相关内容。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如 下议案： 一、 《关于变更公司总裁的议案》 ...

回购股份 - 拟用5000万 - 8000万元自有资金回购并注销股份[1] - 2024年7 - 8月回购6270000股，占注销前总股本0.77%[2] - 回购总金额79942855元（不含交易费用）[2] 股本变更 - 2024年9月5日办理6270000股回购股份注销手续[2] - 总股本由818145780股变更为811875780股[2] 章程与执照 - 2024年11月15日股东大会同意注销股份并修订《公司章程》[2] - 注册资本由81814.5780万元变更为81187.5780万元[3] - 完成工商登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[3] 公告信息 - 公告日期为2024年11月22日[4]

股本结构 - 公司于2013年12月30日核准首次公开发行7600万股人民币普通股，2014年1月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为81187.5780万元[7] - 公司股份总数为81187.5780万股，全部为普通股[13] - 广东东菱凯琴集团有限公司持股180368980股，占比54.23%；东菱电器集团有限公司持股115645020股，占比34.77%等[13] 股本变动 - 首次公开发行后总股本由36600.12万股变为44200.12万股，社会公众股7600万股[13] - 2015年以总股本44200.12万股为基数，每10股转增3股，总股本变为57460.1560万股[14] - 2017年非公开发行5111.98万股，总股本由57460.1560万股变为62572.1360万股[16] - 2016年以总股本62572.1360万股为基数，每10股转增3股，总股本变为81343.7768万股[16] - 2018年回购注销股份后，总股本由81343.7768万股变为80147.2885万股[16] - 公司向特定对象非公开发行2525.4895万股A股，总股本由80147.2885万股变更为82672.7780万股[17] - 实施回购部分社会公众股份并注销后，公司总股本由82672.7780万股变更为82188.0580万股[17] - 变更部分回购社会公众股份用途并注销后，公司总股本由82188.0580万股变更为81814.5780万股[17] - 再次实施回购部分社会公众股份并注销后，公司总股本由81814.5780万股变更为81187.5780万股[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会向法院提起诉讼[29] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[30] 股票交易与收益 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 股东有权要求董事会在30日内收回相关人员6个月内买卖股票所得收益[26] 股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[38] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[40] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东大会审议[40] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东大会审议[40] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东大会审议[40] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易应提交股东大会审议[41] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49][50] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需书面反馈[47][48][50] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发通知[47][50] 董事、监事相关 - 现任董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事、非职工代表监事候选人[72][73] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提名独立董事候选人[73] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制，当选人最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[73] - 董事任期3年，独立董事连续任期不得超过6年[80] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[119] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[120] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[121] - 满足条件后，公司每年至少现金分红一次，现金分红最低比例为20%[122] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[123] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%[123] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[123] 其他规则 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[119] - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产的30%[122] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[131]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）074 号 （2） 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 广东新宝电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决 提案的情形； 2、 本次股东大会审议通过的《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》， 涉及变更 2023 年年度股东大会审议通过的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务 所的议案》。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： （1） 现场会 ...

会议信息 - 会议由第七届董事会第五次临时会议决定召开，2024年11月15日14:30现场召开[4][6] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[4][6] - 董事会分别于2024年10月29日、2024年11月12日发布会议通知和提示性公告[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）221人，代表股份567,993,885股，占比69.9607%[7] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意567,509,885股，占比99.9148%[9] - 《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意567,736,885股，占比99.9548%[10] 会议合规 - 会议召集、召开程序符合相关规定[6] - 会议召集人和出席人员资格合法有效[7] - 会议表决程序和表决结果合法有效[10]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月15日下午2点30分召开[2] - 网络投票2024年11月15日进行[2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 会议审议 - 审议变更2024年度会计师事务所等议案[4] 会议登记 - 登记时间为2024年11月14日[6] 投票信息 - 投票代码为"362705"，简称为"新宝投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日[17] 其他信息 - 会议联系人邝女士，有联系电话等[9] - 公司地址在广东佛山顺德区[10] - 公告发布于2024年11月12日[12]

报告公司投资评级 - 投资评级为“增持（维持）”[7] 报告的核心观点 - 新宝股份2024年三季报显示Q3营业收入49.7亿元（同比+12.9%）归母净利3.4亿元（同比+0.5%）扣非后归母净利润3.1亿元（同比-13.7%）外销增长超预期内销有压力汇率变化使业绩增速承压但公司费用控制优异外销维持较快增长内销有望逐步修复[1][2][4][5] 根据相关目录分别进行总结 财务摘要 - Q3公司营业收入49.7亿元（同比+12.9%）归母净利3.4亿元（同比+0.5%）扣非后归母净利润3.1亿元（同比-13.7%）[1] 投资要点 - 收入端外销超预期增长单Q3公司收入+12.9%其中外销41.9亿元（同比+20.3%）内销7.8亿元（同比-15.3%）[2] 汇率对业绩影响 - 单Q3公司归母净利率6.9%（同比-0.8pct）毛利率20.9%（同比-2.2pct）主要受人民币升值和低毛利外销占比提升影响公司费用控制优异财务费用率同比+1.0pct至0.9%公允价值变动收益0.2亿元（去年同期为损失0.1亿元）投资损失0.02亿元（去年同期为损失0.3亿元）[4] 盈利预测与估值 - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为10.5/11.9/13.2亿元对应当前股价PE分别为12X/10X/9X维持“增持”评级[5] 基本数据 - 收盘价为¥15.15总市值12,299.92百万元总股本811.88百万股[7] 财务比率 - 2023 - 2026E期间营业收入、营业利润、归属母公司净利润等有不同程度增长或变化毛利率、净利率、ROE、ROIC等指标也有相应数值[12]