深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议、2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关事项。 鉴于公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额及用途进行了调整，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等法规文件的规定以及公司股东大会授权， 公司对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-023 深圳科士达科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修 订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本次对公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下： 1 | 报告章节 | 章节内容 | ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-022 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 237,341.13 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 1 单位：万元 序 号 项目名称 实施主体 项目投资 总额 拟使用募集 资金 1 光伏逆变器、储能变流器生产基地建 设项目 科士达新能源 84,194.38 81,748.64 2 光储系统集成产品生产基地建设项目 科士达工业 36,656.16 35,565.52 3 电池模组生产基地（二期）建设项目 时代科士达 33,413.57 32,011.50 4 福州研发中心建设项目 福建科士达 18,813.13 18,813.13 5 补充流动资金 - 69,202.34 69,202.34 合计 242,279.58 237,341.13 深圳科士达科技股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-021 《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》及相关文件于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）披露事项不代表审核部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述本次发行相 关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 1 深圳科士达科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议并通过了关 于公司向特定 ...

1、调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、调整后的本次发行方案论证分析报告详细论证了本次发行的必要性和可 行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略， 符合公司及全体股东利益。 3、调整后的本次发行募集资金使用可行性分析报告对募集资金使用的可行 性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司 的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发 展目标和全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。 4、调整后的本次发行摊薄即期回报填补措施以及公司控股股东及董事、高 级管理人员就保障填补措施的切实履行出具的承诺，符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件 的规定。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的 摊薄作用，充分保护公司股东特别 ...

融资信息 - 本次发行拟募集资金总额为125,127.29万元，暂估发行股数4,003.01万股[5] 业绩数据 - 2023年度归母净利润84,548.49万元，扣非后81,815.92万元[5] - 假设2024年净利润持平、增10%、增20%，发行后归母净利润分别为84,548.49万元、93,003.33万元、101,458.18万元[8] - 2023年加权平均净资产收益率为21.89%，扣非后为21.19%[8] - 假设2024年净利润持平、增10%、增20%，发行后加权平均净资产收益率分别为18.20%、19.84%、21.45%[8] - 2023年光储充产品及系统业务收入269,166.56万元，同比增长38.33%，占比49.48%[11] 人员与专利 - 截至2023年12月31日，技术人员804人，占比19.93%；研发人员631人，占比15.64%[12] - 截至2023年12月底，已获授权专利298项，其中发明专利52项、实用新型147项[13] 公司策略 - 加强募集资金管理，确保合理规范使用，提高效率[17][18] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[19] - 落实利润分配政策，强化投资者回报机制[20] 承诺事项 - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费等[21] - 董事、高管承诺薪酬与填补回报措施挂钩[22] - 董事、高管承诺按新监管规定出具补充承诺[22] - 董事、高管承诺若违规自愿接受处罚[22] - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益[23] - 按新监管规定出具补充承诺，违规接受处罚[23] 风险提示 - 本次发行完成后公司即期回报存在被摊薄风险[9]

股票代码：002518 股票简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 （深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金使用计划 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 125,127.29 万元，扣除发行 费用后将全部用于以下项目： （一）本次发行的背景 1、国家层面加强新能源的顶层设计和规划引导，大力支持光伏发电、新 型储能等产业发展 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资 | 拟使用募 | | 号 | | | 总额 | 集资金 | | 1 | 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目 | 科士达新能源 | 84,194.38 | 81,748.64 | | 2 | 光储系统集成产品生产基地建设项目 | 科士达工业 | 36,656.16 | 35,565.52 | | 3 | 福州研发中心建设项目 | 福建科士达 ...

深圳科士达科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第0874号 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7 | | 3、合并利润表 | 8 | | 4、母公司利润表 | 9 | | 5、合并现金流量表 | 10 | | 6、母公司现金流量表 | 11 | | 7、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 8、母公司股东权益变动表 | 14-15 | | 三、财务报表附注 | 16-88 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街112号十层1001 电话:(86-10)68360123 传真: (86-10)68360123-3000 邮编:100044 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于科士达公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信,我们获取的审计证据是充分、 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-017 深圳科士达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议批准，本次会计政策变更详情如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 董事会 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 1 2、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次变更对公司的影响 ...

深圳科士达科技股份有限公司 一、基本情况 本人毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。先后任职于上海交通大学 电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、日本松下电器马达公司、清华大 学电机系副教授，现任清华大学深圳国际研究生院副教授、深圳市海司特电力科 技有限公司董事兼总经理、深圳天源新能源股份有限公司董事兼总工程师、青岛 斑科变频技术有限公司监事。自 2019 年 11 月起担任科士达独立董事一职。 经自查， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、2023 年度出席董事会和股东大会的情况： | | 会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席/请假次数 投票次数 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 本人会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通， 就拟审议事项进行询问、提 ...

| 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 58,687.6094 万元。 | 58,680.3094万元。 | | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 | | 份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 | 份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 | | 6,000,000 股。 | 6,000,000 股。 | | …… | …… | | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 | | 9.8 万股限制性股票的回购注销，公司总 | 9.8 万股限制性股票的回购注销，公司总 | | 股本减少至 58,687.6094 万股。 | 股本减少至 58,687.6094 万股。 | | | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | | | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 ...