股权情况 - 董事李春英持股1,696,380股，占总股本0.29%[1][2] 减持计划 - 李春英计划减持不超424,000股，占总股本0.07%[1][3] - 减持原因是个人资金需求，来源多样[3] - 减持期为公告披露15个交易日后三个月内，方式为集中竞价[3] - 减持价格依二级市场价格确定[3] 合规情况 - 减持计划符合此前承诺及规定，不影响控制权[3][6]

公司董事会换届 - 科士达第七届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事 [2] - 董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算 [2] - 股东会采用累积投票制对非独立董事和独立董事候选人进行逐项表决 [2] - 董事会提名刘程宇、刘玲、陈佳为非独立董事候选人，提名彭建春、张锦慧、刘迎双为独立董事候选人，其中张锦慧为会计专业人士 [2]

产能布局 - 公司现有产能能够满足现阶段生产订单需求 [1] - 公司拥有自有工业园储备 可根据未来市场需求增长扩大产能安排 [1] - 具体产能扩张计划将根据订单情况和行业需求等因素制定 [1] 产品与技术 - 目前北美市场对HVDC电源的需求仍以UPS为主 [1] - 公司将尽快推出800V HVDC产品 [1]

业务与战略 - 公司深耕数据中心行业三十余年，具备前沿技术储备和产品开发经验，产品品类齐全、质量可靠，品牌价值不断提升，客户覆盖金融、通信、互联网等行业知名企业 [2] - 在市场发展风口中，公司能更加有力地紧抓发展契机，强化核心优势 [2] 产能与规划 - 公司现有产能布局能够满足现阶段生产订单需求，并拥有自有工业园储备 [2] - 如未来储能市场需求持续增长，公司会依据订单情况、行业需求等因素制定扩大产能的计划 [2] - 公司会尽快推出800V HVDC电源产品 [3] 财务与股东 - 公司严格遵循《企业会计准则》进行审慎计提，减值等相关数据尚需经审计机构确认 [3] - 关于2026年大股东减持股份的计划，请以公司公告为准 [3]

独立董事提名 - 公司董事会提名彭建春为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12]

董事会提名 - 公司董事会提名刘迎双为第七届董事会独立董事候选人[2] - 刘迎双书面同意作为候选人并报名线上培训，承诺尽快取证[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[10][11] - 被提名人在公司连续任职未超六年，提名人担责[12]

独立董事提名 - 刘迎双被提名为深圳科士达第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘迎双承诺有五年以上相关工作经验[15] 合规情况 - 刘迎双及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 刘迎双近十二个月无特定情形，无不良记录[22][27] 声明承诺 - 刘迎双于2025年11月20日作出声明与承诺[32]

会计政策变更 - 公司拟从2025年10月1日起变更两家香港子公司记账本位币[3] - 2025年11月20日董事会审议通过变更记账本位币议案[4] - 董事会认为变更合理且不损害公司及中小股东利益[6] - 审计委员会认为变更符合规定且对财务无重大影响[7] - 变更对公司财务状况等无重大影响[8]

董事会提名 - 公司董事会提名张锦慧为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[12] 被提名人条件 - 直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[7] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

公司治理 - 2025 年 11 月 20 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[9] - 发行新股董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股份相关 - 公司拟为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司收购本公司股份有六种情形，除此外不得收购[10] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起三年内不得转让[11] 股东权益 - 公司股东可按股份份额获股利等利益分配[12] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，可请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[15] 股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项[19] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[20] - 年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开 15 日前通知[24] 董事会 - 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，包括 1 名职工代表董事和 3 名独立董事[40] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[49] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[58] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的 10%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的 30%[59] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 80%[60] 审计委员会 - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[53] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[54] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[68] - 公司与其持股 90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[69] - 持有公司全部股东表决权 10%以上股东，可请求法院解散公司[72]