独立董事提名 - 公司董事会提名彭建春为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12]

董事会提名 - 公司董事会提名刘迎双为第七届董事会独立董事候选人[2] - 刘迎双书面同意作为候选人并报名线上培训，承诺尽快取证[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[10][11] - 被提名人在公司连续任职未超六年，提名人担责[12]

独立董事提名 - 刘迎双被提名为深圳科士达第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘迎双承诺有五年以上相关工作经验[15] 合规情况 - 刘迎双及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 刘迎双近十二个月无特定情形，无不良记录[22][27] 声明承诺 - 刘迎双于2025年11月20日作出声明与承诺[32]

会计政策变更 - 公司拟从2025年10月1日起变更两家香港子公司记账本位币[3] - 2025年11月20日董事会审议通过变更记账本位币议案[4] - 董事会认为变更合理且不损害公司及中小股东利益[6] - 审计委员会认为变更符合规定且对财务无重大影响[7] - 变更对公司财务状况等无重大影响[8]

董事会提名 - 公司董事会提名张锦慧为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[12] 被提名人条件 - 直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[7] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

公司治理 - 2025 年 11 月 20 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[9] - 发行新股董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股份相关 - 公司拟为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司收购本公司股份有六种情形，除此外不得收购[10] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起三年内不得转让[11] 股东权益 - 公司股东可按股份份额获股利等利益分配[12] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，可请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[15] 股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项[19] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[20] - 年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开 15 日前通知[24] 董事会 - 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，包括 1 名职工代表董事和 3 名独立董事[40] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[49] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[58] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的 10%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的 30%[59] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 80%[60] 审计委员会 - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[53] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[54] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[68] - 公司与其持股 90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[69] - 持有公司全部股东表决权 10%以上股东，可请求法院解散公司[72]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[12] 独立董事任期管理 - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[13] - 提前解除职务，公司应及时披露理由和依据[13] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[19] - 一名董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[20] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[21] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[27] - 两名及以上独立董事认为董事会会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[20][36] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，可研究公司其他事项[23] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[29] - 履职应制作工作记录，详细记录履职情况[30] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[34] - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[36] - 董事会会议资料应按时提供，专门委员会会议资料原则上不迟于会前三日提供，且保存至少十年[36] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[39] - 可建立独立董事责任保险制度[39] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报披露[39]

独立董事提名 - 张锦慧被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张锦慧具备五年以上相关工作经验[15] - 张锦慧及直系亲属不满足多项不符合任职情形[19][23][27][31]

董事会换届提名 - 公司董事会换届选举提名程序合规，候选人具备任职资格[1][2] - 提名刘程宇等3人为非独立董事候选人[2] - 提名彭建春等3人为独立董事候选人[2][3] - 相关提名提请公司董事会审议[3]

人事变动 - 2025年11月20日公司召开职代会选李春英为第七届董事会职工代表董事[1] - 职工代表董事与6名非职工代表董事组成第七届董事会[1] - 职工代表董事任期三年[1] 个人情况 - 李春英2004年进入公司[5] - 截至公告披露日，李春英直接持有公司股票1,696,380股[5]