独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[12] 独立董事任期管理 - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[13] - 提前解除职务，公司应及时披露理由和依据[13] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[19] - 一名董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[20] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[21] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[27] - 两名及以上独立董事认为董事会会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[20][36] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，可研究公司其他事项[23] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[29] - 履职应制作工作记录，详细记录履职情况[30] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[34] - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[36] - 董事会会议资料应按时提供，专门委员会会议资料原则上不迟于会前三日提供，且保存至少十年[36] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[39] - 可建立独立董事责任保险制度[39] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报披露[39]

独立董事提名 - 张锦慧被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张锦慧具备五年以上相关工作经验[15] - 张锦慧及直系亲属不满足多项不符合任职情形[19][23][27][31]

董事会换届提名 - 公司董事会换届选举提名程序合规，候选人具备任职资格[1][2] - 提名刘程宇等3人为非独立董事候选人[2] - 提名彭建春等3人为独立董事候选人[2][3] - 相关提名提请公司董事会审议[3]

人事变动 - 2025年11月20日公司召开职代会选李春英为第七届董事会职工代表董事[1] - 职工代表董事与6名非职工代表董事组成第七届董事会[1] - 职工代表董事任期三年[1] 个人情况 - 李春英2004年进入公司[5] - 截至公告披露日，李春英直接持有公司股票1,696,380股[5]

董事会换届 - 公司第七届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 2025年11月20日召开会议审议通过换届议案[1] - 独立董事徐政任期届满后不再任职[4] 股权结构 - 刘程宇与刘玲通过控股股东持股330,462,060股，占比56.76%[8] - 刘玲直接持股21,007,350股[10] 独立董事情况 - 张锦慧任独立董事，无持股无关联，有资格证书[14][15] - 刘迎双拟任独立董事，无持股无关联，将参加培训[16]

独立董事提名 - 彭建春被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 彭建春已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 彭建春具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[15] - 彭建春以会计专业人士被提名，情况待确认[16] 合规情况 - 彭建春及直系亲属无相关股份及任职问题[19] - 彭建春近十二个月无禁止任职情形[23] - 彭建春近三十六个月无相关处分[27] - 彭建春担任独立董事公司不超三家[31] - 彭建春在公司连续任职未超六年[31]

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-047 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午16:30。 （1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会及 参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议 或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在 网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公 ...

会议安排 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年11月20日9:30召开，7名董事出席[2] - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会[21] 人员提名 - 提名刘程宇等3人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名彭建春等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 制度修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[10][11] - 对《股东会议事规则》等22项公司治理制度进行修订[12][13][14][15][16] 其他事项 - 第七届董事会独立董事固定津贴8万元/年（税前），按季度发放[7] - 通过《关于会计政策变更的议案》[20]

公司近期动态 - 公司于2025年11月20日召开第六届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于第七届董事会董事薪酬的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于数据中心行业和新能源行业，其中数据中心行业收入占比61.44%，新能源行业收入占比37.6%，其他业务占比0.96% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为265亿元 [1]

深圳科士达科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 总则 为了进一步规范深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，维护公司利益， 保障会议程序及决议的合法性，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机 制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 并对股东会负责。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会下设 董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。董事长由公司董事担任，以全体董 事的过半数选举产生和罢免；董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书负责公司股 ...