证券发行 - 公司申请发行证券向证券交易所提交申请文件，审核后报中国证监会注册[8] - 申请发行证券需聘请保荐人，委托其报送注册申请文件等[9] 信息披露时间 - 证券上市前5个交易日内，在规定媒体披露上市公告书等文件[10] - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报[12] - 会计年度前3个月、前9个月结束1个月内披露季报，一季报披露时间不得早于上一年度年报[12] 定期报告内容 - 年报、半年报应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12][14] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩和财务状况出现七种情形之一，在会计年度结束之日起1个月内预告；半年度出现三种情形之一，在半年度结束之日起15日内预告[16] - 出现三种情形之一应及时披露业绩快报，第三种情形应在不晚于第一季度业绩相关公告发布时披露上一年度业绩快报[16][17] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应披露[20] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，按规定提交文件并披露，违规应纠正并披露纠正后资料及报告[17][18] - 公司发生19种重大事件，应立即披露[20] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后，由董事会秘书组织披露[31][32] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，相关事项审批后由其组织披露[32] - 重大信息发生时，相关人员向董事长和董事会秘书报告，经评估审核后披露[32][33] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，办理信息对外公布事宜[38] 内幕信息与保密 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[46] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[46] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[50] 违规处理 - 公司董事、高管失职致信息披露违规，公司应给予处分并可要求赔偿[54] - 公司各部门及分、子公司信息披露问题致重大损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[54] - 公司信息披露违规被调查或处罚，董事会应检查制度、更正并处分责任人[55]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等构成内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化构成内幕信息[5] 债券价格影响因素 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[5] 内幕信息管理 - 董事会是管理机构，董事会办公室是日常管理部门[9] - 董事长为登记管理负责人，董秘负责日常工作[9] - 控制内幕信息知情人范围，向中介提供信息签保密协议[10][11] 档案报送 - 内幕信息披露后5个交易日报送档案和备忘录[14][17] - 重大资产重组等情况报送内幕信息知情人档案[17] - 重大事项变化及时补充报送相关档案和备忘录[15][18] 违规处理 - 股东及相关人员违规视情况处理[21] - 责任人及知情人违规视情节处分，涉嫌犯罪移交司法[21] - 发现内幕交易自查、追缴收益并报备[23]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为会计专业人士[4] 人员补选 - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] 事项审议 - 披露财务报告等5类事项需经审计委员会全体成员过半数通过后提交董事会审议[7] 审计监督 - 监督及评估内部审计工作，指导内部审计制度建立和实施[8] - 审阅公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[10] 问题报告 - 公司董事等报告财务报告问题，董事会应及时向证券交易所报告并披露[11] 检查工作 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[11] 评估意见 - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见[12] 会议安排 - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员可提议召开[14] - 会议须2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 会议通知应于会议召开2日前发出，经全体委员一致同意可豁免通知时限要求[17] 委员职责 - 委员连续2次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，应建议董事会撤换[18] 决议表决 - 决议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或记名式投票表决[18] 档案保存 - 决议作为公司档案保存，保管期限不少于10年[19] 细则生效 - 本细则经公司董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释，未尽事宜依照相关规定执行[22]

投资者关系管理制定 - 制定投资者关系管理制度规范管理并保护投资者权益[2] - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系并获长期市场支持[3] 管理职责与档案 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[5] - 投资者关系管理档案保存期限不少于3年[7] 信息披露要求 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[8] - 非正式公告传达信息需经董事会秘书审核[9] - 非交易时段发布重大信息需在下一交易时段开始前披露公告[9] 投资者沟通与交流 - 为中小股东和机构投资者现场参观提供便利[9] - 关注互动易信息和媒体报道并履行披露义务[9] - 存在特定情形及时召开投资者说明会[10] - 通过互动易等渠道与投资者交流，指派专人处理相关信息[12] 互动易平台规则 - 互动易平台行为不能替代信息披露义务，不得回复涉及未公开重大信息问题[12] - 互动易平台发布信息和回复提问应保证公平性，不得选择性回复[12] - 互动易平台发布信息和回复提问应谨慎客观，保证真实准确完整公平[12] - 互动易平台信息以符合条件媒体披露内容为准，不得与依法披露信息冲突[13] - 互动易平台发布信息和答复热点敏感问题应谨慎客观，不得迎合热点不当影响股价[13] - 互动易平台不得发布违反公序良俗、涉密及违反保密义务信息[13] - 互动易平台不得对股价作预测承诺，不得从事违法违规行为[13] - 互动易平台信息受质疑且涉及股价异常波动，公司应及时披露信息[13] 未公开信息处理 - 发现涉及未公开重大信息文件应立即向证券交易所报告并公告，要求调研方不得泄露信息和买卖相关股票[12]

公司控制权 - 持有公司50%以上股份为拥有公司控制权情形之一[2] - 可以实际支配公司股份表决权超过30%为拥有公司控制权情形之一[2] 控股股东行为规范 - 控股股东等不得利用关联交易等方式侵占公司资金资产[5] - 应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[8] - 不得与公司共用主要机器设备等影响资产完整[8] - 不得通过非股东权利方式影响公司人事任免[8] - 不得与公司共用金融类账户等影响财务独立[9] - 不得以多种形式占用公司资金[10] - 应维护公司机构独立，不干预机构设立等[11] - 应维护公司业务独立，避免同业竞争[11] 股份交易规定 - 控股股东等合计持有公司5%以上股份，6个月内买卖股票收益归公司[15] - 股东有权要求董事会30日内收回违规买卖股票收益[15] - 持股比例每增减5%，3日内通知并公告，期间3日不得买卖[16] - 持股比例每增减1%，次日通知并公告[16] - 违反规定买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[16] - 公司被调查等情形下，控股股东等所持股份不得转让[17] - 控股股东等合计持有公司5%以上股份，减持需15个交易日前报告备案公告[17] - 控股股东等合计持有公司30%以上股份，12个月内增持不超2%可免要约[18] - 增持后3日内公告股份增持情况[18] 信息披露义务 - 控股股东等应积极配合公司履行信息披露义务[21] - 媒体出现相关报道或传闻时，应主动了解情况并告知公司[23] - 不得提供未披露重大信息等[23] - 持有股份或控制情况拟发生较大变化应告知公司[23] - 所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[23] - 拟对公司进行重大重组等情况应告知公司[23] - 因经营恶化进入破产等程序应告知公司[23] - 受到刑事处罚等情况应告知公司[23] - 规定事项出现重大进展或变化，应书面告知公司[24] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行[27] - 制度经公司董事会审议通过后生效[27]

交易收益规定 - 董事、高管6个月内反向买卖股票，收益归公司，董事会应收回[6] 信息申报 - 新任董事、高管需2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[9] 股份变动披露 - 董事、高管股份变动2个交易日内在交易所网站公开持股信息[9] 股份锁定与转让额度 - 董事、高管新增无限售股按75%自动锁定[10] - 每年按上年末股份25%算可转让额度[10] - 持股不足1000股可全转[11] 买卖限制 - 定期报告公告前董事、高管不得买卖股份[13] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[13] - 任期内及届满后半年每年转让不超25%，不足1000股可全转[14] 减持规定 - 董事、高管减持需提前15个交易日报告、备案并公告[15] 制度相关 - 制度依相关规定执行，由董事会解释，审议通过后生效[17]

股份与股本 - 公司拟注销股份68326776股，占注销前总股本0.74%[3] - 总股本将由9233198326股减至9164871550股[4] - 注册资本将由9233198326元减至9164871550元[4] - 公司成立时股本总额为45000万元[9] 股东与认购 - 中国电子科技集团公司第五十二研究所认购股份218025000股，占比48.45%[9] - 龚虹嘉认购股份123975000股，占比27.55%[9] - 杭州威讯投资管理有限公司认购股份64125000股，占比14.25%[9] - 杭州康普投资有限公司认购股份21375000股，占比4.75%[9] - 浙江东方集团股份有限公司认购股份22500000股，占比5.00%[9] 公司章程修订 - 拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 将《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[3] - 拟调整经营范围中部分内容[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[10] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[11] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超所持本公司股份总数25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[12] 股东会相关 - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[19] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，两个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，两个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[21][22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[22] - 公司召开股东会，单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[22] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名、职工董事1名[38] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[1] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[1] - 董事会会议需过半数董事出席方可进行，决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[1][2] 审计委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士且担任召集人[47] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数通过才能提交董事会审议[47] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[47] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的30%[53] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[53] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润[54] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[55] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[56] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[57] - 公司减少注册资本时，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[58]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月23日15:00[1] - 网络投票时间为9月23日[1] - 股权登记日为2025年9月17日[2] - 会议登记时间为2025年9月18日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[8] 提案情况 - 提案1至提案11于第六届董事会第七次会议审议通过[6] - 提案2至提案4须三分之二以上表决权通过[6] - 提案1对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 投票信息 - 投票代码为"362415"，投票简称为"海康投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为9月23日交易时间[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月23日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签发日至本次股东大会结束[22]

会议情况 - 海康威视第六届监事会第六次会议9月2日发通知，9月5日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 3票赞成通过2025年中期分红方案议案[2] - 3票赞成通过修订《公司章程》的议案[4] 公司架构调整 - 拟不再设监事会与监事，由审计委员会行使职权[4] - 《监事会议事规则》废止，相关规定不再适用[5] 公告信息 - 中期分红方案、修订章程公告详见指定媒体[3][5]

业绩总结 - 2025年半年度母公司实现净利润48.49亿元[2] - 母公司年初未分配利润444.81亿元，2024年度实际现金分红64.30亿元[2] - 截止2025年6月30日，母公司可供股东分配利润428.99亿元，合并报表中为601.87亿元[2] 分红相关 - 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[3] 会议相关 - 《关于2025年中期分红方案的议案》等22项议案均以9票赞成通过[2][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 同意于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会[23] - 第六届董事会第七次会议于2025年9月2日发通知，9月5日召开[2] 制度相关 - 公司对《股东大会议事规则》等多项制度进行修订并变更部分名称[5][21]