江苏雅克科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：袁丽娜） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公 司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人袁丽娜，中国国籍，1976 年 7 月生，中国政法大学法学学士，现任德恒上 海律师事务所高级合伙人，无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏雅克科技股份有限公司董事会现就提名陈良华为江苏雅克科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任江苏雅克科技股份有限公司第届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江苏雅克科技股份有限公司 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 为完善和健全江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，董事会结合公司实际情况，制定《江苏雅克科技 股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"） 如下： 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及公司章程的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 2、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等 情况； 3、公司长远可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。 三、公司未来三年(2024年-2026年)的具体股东回报规划 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-014 江苏雅克科技股份有限公司关于 公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相 担保的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、 控股子公司（以下简称为"同一控制下的全资独立法人、控股法人"）融资事务， 有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、 控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授 信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下 的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成 授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一 控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。 本议案拟以 2023 年度股东大会通过之日起直至 2024 年度股东大会结束当日 止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币 350,000 万元整。 因此，公司董事 ...

会议情况 - 2024年4月18日召开第二次独立董事专门会议[1] - 4名独立董事全出席，戚啸艳主持[1] 议案审议 - 4票同意通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将议案提交第六届董事会第八次会议审议[2] 关联交易 - 2024年预计关联交易具真实性和商业实质[2] - 交易遵循市场定价，不影响财务和经营[2]

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-020 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 （2）公司 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-015 江苏雅克科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇 业务的议案》。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因业务发展需要，经公司第五届董事会第二十一次会议授权，公司自 2023 年 4 月起开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩 的影响，公司 2024 年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民 银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发 生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务， 从而锁定当期结售汇成本。 二、结售汇业务的品种 公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货 ...

江苏雅克科技股份有限公司 审计报告 天 职业 字 [2024]27398 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]27398 号 江苏雅克科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"雅克科技 "或"贵公司 "）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 | 减值，具体数据披露详见财务报表附注六、合 | （5）分析管理层对商誉所属资产组的认 | | --- | --- | | 并财务报表主要项目注释（二十）商誉。 | 定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和 | | | 方法，检查相关的假设和方法的合理性； | | | （6）将未来现金流量预测期间的收入增 | | ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为16.18亿元，同比增长51.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比增长42.21%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.39亿元，同比增长55.67%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,618,200,158.07元，同比增长51.1%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为1,312,236,045.44元，同比增长49.6%[14] - 公司2024年第一季度营业利润为309,253,862.01元，同比增长45%[15] - 公司2024年第一季度净利润为250,366,108.23元，同比增长43.9%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为245,896,563.91元，同比增长42.2%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.5167元，同比增长41.3%[15] 资产与负债 - 总资产为133.11亿元，同比增长5.53%[3] - 应收账款为15.37亿元，同比增长31.97%[6] - 预付账款为2.64亿元，同比增长33.55%[6] - 合同资产为5636.50万元，同比增长78.53%[6] - 公司货币资金期末余额为1,870,898,563.03元，期初余额为2,045,071,774.31元[11] - 公司交易性金融资产期末余额为81,936,614.22元，期初余额为78,142,765.71元[11] - 公司应收账款期末余额为1,537,015,727.05元，期初余额为1,164,691,167.68元[11] - 公司存货期末余额为1,786,785,505.11元，期初余额为1,656,986,583.05元[11] - 公司流动资产合计期末余额为6,095,580,864.00元，期初余额为5,671,839,231.41元[11] - 公司非流动资产合计期末余额为7,215,773,163.26元，期初余额为6,942,431,127.38元[11] - 公司资产总计期末余额为13,311,354,027.26元，期初余额为12,614,270,358.79元[11] - 公司流动负债合计期末余额为3,901,307,634.72元，期初余额为3,337,956,575.30元[12] - 公司非流动负债合计期末余额为591,569,530.18元，期初余额为610,025,773.68元[12] - 公司负债合计期末余额为4,492,877,164.90元，期初余额为3,947,982,348.98元[12] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为8,818,476,862.36元，同比增长1.8%[13] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为13,311,354,027.26元，同比增长5.5%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，同比下降294.38%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-225,514,244.79元，去年同期为116,014,857.29元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-469,932,785.85元，去年同期为-379,217,136.98元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为478,863,236.00元，同比增长17.6%[17] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为28,789,098.01元，去年同期为52,919,036.20元[17] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-187,794,696.63元，去年同期为196,754,410.49元[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,840,036,693.33元，去年同期为2,833,666,047.24元[17] 研发费用 - 研发费用为5445.69万元，同比增长80.03%[6] - 公司2024年第一季度研发费用为54,456,917.48元，同比增长79.9%[14] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.5167元/股，同比增长41.33%[3] - 公司2024年第一季度综合收益总额为149,963,699.54元，同比增长1.1%[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,384,863,518.81元，同比增长20%[16] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为43,341,194.48元，同比增长15.2%[16] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为1,103,044,051.95元，同比增长50.9%[17] - 公司2024年第一季度报告未经审计[17]

业绩相关 - 2023年度与新雅酒店关联交易实际发生421.48万元，占净资产0.06%[2][4] - 预计2024年度与新雅酒店关联交易约800万元，占净资产0.12%[2][3] - 2023年房屋租赁发生金额582.35万元，占净资产0.08%[4] - 2024年初至披露日与新雅酒店累计关联交易118.38万元[9] 新雅酒店情况 - 截止2023年底，新雅酒店总资产656.61万元，净资产 - 401.90万元[6] - 2023年新雅酒店营收982.48万元，净利润 - 196.81万元[6] - 新雅酒店股东沈锡强、窦晓云各持股50%[6] 交易评估 - 关联交易遵循独立公平原则，按市场定价[7] - 关联交易为日常所需，不损害股东利益，不影响独立性[8] - 独立董事认为2024年关联交易有实质，对手有履约能力[10] - 董事会认为2024年关联交易遵循公平原则，不损害股东利益[11]