业绩相关 - 2023年度与新雅酒店关联交易实际发生421.48万元，占净资产0.06%[2][4] - 预计2024年度与新雅酒店关联交易约800万元，占净资产0.12%[2][3] - 2023年房屋租赁发生金额582.35万元，占净资产0.08%[4] - 2024年初至披露日与新雅酒店累计关联交易118.38万元[9] 新雅酒店情况 - 截止2023年底，新雅酒店总资产656.61万元，净资产 - 401.90万元[6] - 2023年新雅酒店营收982.48万元，净利润 - 196.81万元[6] - 新雅酒店股东沈锡强、窦晓云各持股50%[6] 交易评估 - 关联交易遵循独立公平原则，按市场定价[7] - 关联交易为日常所需，不损害股东利益，不影响独立性[8] - 独立董事认为2024年关联交易有实质，对手有履约能力[10] - 董事会认为2024年关联交易遵循公平原则，不损害股东利益[11]

（一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和 2020 年第一次 临时股东大会决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]1363 号文核准，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股） 13,074,175 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 91.00 元，募集资 金总额为 1,189,749,925.00 元，扣除保荐、承销费用 12,000,000.00 元后的募集资 金 1,177,749,925.00 元，于 2021 年 8 月 9 日存入公司在招商银行股份有限公司宜 兴支行开立的人民币账户（账号：125905242610111）内，另加上承销费及保荐 费增值税金额 679,245.28 元，扣除律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费 用 1,757,617.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,176,671,553.14 元。 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏雅克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-021 江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 04 月 24 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2024 年 04 月 14 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会 议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，同意将上述议案提交 2023 年年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华飞电子 | 中盛评估咨询有 | 房春岩、曹 | 中盛评报字(2024)第 | 按照《以财务报告为目的的评估指 | 未减值 | | | | | | 南》的要求，选择资产组的可回收 | | | | 限公司 | 虎 | 0076 号 | 价值作为本评估报告的价值类型 | | | | 中盛评估咨询有 | 房春岩、曹 | 中盛评报字(2024)第 | 按照《以财务报告为目的的评估指 南》的要求，选择资产组的可回收 | | | 科美特 | 限公司 | 虎 | 0080 号 | | 未减值 | | | | | | 价值作为本评估报告的价值类型 | | | 江苏先科& | 中盛评估咨询有 | 房春岩、曹 | 中盛评报字(2024)第 | 按照《以财务报告为目的的评估指 南 ...

江苏雅克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈良华，作为江苏雅克科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

江苏雅克科技股份有限公司董事会 关于2023年度内部控制有效性的自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 总体上说，公司现有内部控制制度较为完整、合理、适用，符合中国证监会、深圳证 1 券交易所的相关要求，且各项制度均得到了有效实施，保证了公司各项内控目标的实现。 三、内部控制评价工作情况 为了加强江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管理系统，有效防 范和化解各类风险，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），同时结合本公司内部控制制度和评 价办法，在对内部控制日常监督和专项监督各项要求的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了系统评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会的建立和实施内部 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事戚啸艳 女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 江苏雅克科技股份有限公司董事会 经核查独立董事戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生的任职 经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 二〇二四年四月二十六日 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 ...

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-013 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 04 月 14 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2024 年 04 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、 吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.co ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第 六届董事会第八次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案 发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公 司章程》的规定。 四、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的独立意见 我们对《2023年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司 内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情 况的需要，并能够得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观 反映了公司内控制度的建设与运行情况。 五、关于《2023年度利润分配方案》的独立意见 我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认 为：2023年度，公司不存在控 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-018 江苏雅克科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。 为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会、监 事及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公 告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：江苏雅克科技股份有限公司； 3、赔偿限额：不超过 5,000.00 万元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）； 4、保费支出：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以保险公司最终报价数据 为准）； 5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权管理层办理责任 险 ...