公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《江苏雅克科技股份有限 公司 2023 年度利润分配方案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理 层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司制定的 2023 年度利润分配方案，是 依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公 司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的；公司自上市以来，每 个会计年度末均实施现金分红，通过持续、稳定的现金分红政策，有利于引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报预期。 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，谨对以下事项发表意见： 1、关于 2023 年度利润分配方案的事前认可意见 独立董事： 戚啸艳 袁丽娜 李锦春 吴毅雄 二〇二四年四月二十六日 ...

江苏雅克科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]29029 号 目 录 内部控制审计报告 2 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]29029 号 江苏雅克科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏雅克科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 [以下无正文] 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 贵公司于 2023 年度收购了科美（广州）电子材料有限公司（以下简称"被收购公司"）， 并将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合 发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》 的相关豁免规定，贵 ...

会议相关 - 2023年度公司召开董事会会议7次，独立董事通讯参会7次[4] - 2023年度公司召开股东大会2次，独立董事列席各次股东大会[5] - 2023年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举议案[12] - 2023年5月18日召开第六届董事会第一次会议，审议通过聘任公司高级管理人员议案[13] - 2023年10月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过续聘审计机构及韩国UP Chemical公司会计估计变更议案[10][11] 财务相关 - 韩国UP Chemical公司将钢瓶会计处理方式变更，折旧年限为5年[11] - 2023年4月26日审议通过2022年度利润分配方案，每10股派发现金股利3.2元，共计152,296,856.96元[14] - 报告期内公司对外担保累计余额为0元，为子公司、控股子公司担保余额为0元[14] - 2023年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况[14] - 2023年度公司募集资金的管理及使用不存在变相改变投向和损害股东利益的情形[14] 其他 - 独立董事事前审议关联交易议案，认为交易对公司财务和经营成果无重大影响[8] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺的情况[8] - 报告期内公司不存在被收购的情况[8] - 报告期内公司财务负责人未发生人员变动[11] - 独立董事认为公司内部控制运行总体良好[10] - 公司2023年审议的重大事项符合规定，表决程序合法有效[15]

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银 行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期 限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的背景 随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不 断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也 将面临巨大的外汇风险。 目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给外向型企业的经 营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇远期结售汇业务，加强企业的汇率风 险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。 二、公司的进出口业务情况 公司既有对外出口形成的外汇应收债权和外汇资产，又有从境外进口原材料 和设备形成的外汇应付债务，进出口业务主要采用美元、欧元、韩元及英镑结算， 因此受人民币汇率波动的影响较为明显。 随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，导致 公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议六次，无监事缺席； 同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会会议和股东大会，对 公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的 规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下: 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室召 开，全体监事一致审议通过了： 1、《《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《关于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》； 4、《2022 年度财务决算报告》； 5、《2022 年度利润分配方案》； 6、《公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》； 7、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产 品的议案》； 8、《关于 20 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：李锦春） 各位股东及股东代表： 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公 司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人李锦春，中国国籍，1965 年 4 月生，研究生学历，常州大学教授（二级）、 ...

江苏雅克科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证告 天职业字[2024]29024 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29024 号 江苏雅克科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"雅克科技"）《关于公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 雅克科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江苏雅克科技股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-017 江苏雅克科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决 议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363 号文核准，本公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）13,074,175 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29033 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 202 3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 我们审计了江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"雅克科技"或"贵公司"）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 24日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号--上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29033 号 江苏雅克科技股份有限公司董事会： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会2次[4][5] - 2023年10月30日审议续聘审计机构、会计估计变更议案[9][10] - 2023年5月18日审议聘任高级管理人员议案[11] 财务相关 - 2023年以475,927,678.00股为基数，每10股派现3.2元，共152,296,856.96元[13] - 报告期对外担保累计余额为0元[12] - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议、关注经营状况[15]