证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 IFLYTEK CO.,LTD. （合肥市高新开发区望江西路 666 号） 2025 年度 向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二五年八月 1 科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金投向 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 星火教育大模型及典型产品 | 112,571.00 | 80,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 320,000.00 | 320,000.00 | | | 合计 | 432,571.00 | 400,000.00 | 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先 行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投 入予以置换。 募集资金到 ...

科大讯飞股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 以下关于科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股 股票后其主要财务指标的分析、描述，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断， 亦不构成盈利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利 益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-031 董 事 会 二〇二五年八月二十二日 科大讯飞股份有限公司 关于本次向特定对象发行发行A股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通过了 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股 股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 科大讯飞股份有限公司 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-033 科大讯飞股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 第一次临时股东会（以下简称"会议"） 2、会议的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议，以 10 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议的召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 9 月 9 日 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日的交 ...

（一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘 要》。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-026 科大讯飞股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 10 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 8 月 20 日以现场和视频会议相结合的 方式召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。其中曹迎春女士、张岚女士以通讯表决 （视频会议）的方式出席会议。会议由监事会主席曹迎春女士主持，本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）以 4 票赞成，0 票反对， ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-025 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 10 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 8 月 20 日以现场与视频会议相结合的 方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。其中陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡 军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，全体监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘 要》。 《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2025 年半 年度报告摘要》刊登在 2025 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。 （二）以 10 票赞成，0 票 ...

二、会议审议情况 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效 的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，本 着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司与特定对象签订附条件生效的《股票认购协 议》暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的事项进行了审议，形成意见如下： 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会第六次独立董 事专门会议于 2025 年 8 月 10 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 8 月 20 日 以现场表决的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，会议经推举由独 立董事张本照先生主持。 1、在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了 2025 年度向特定对象发行股 票构成关联交易的事项有关的详尽资料和 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入109.11亿元人民币，同比增长17.01%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损2.39亿元人民币，同比收窄40.37%[18] - 扣除非经常性损益的净亏损3.64亿元人民币，同比收窄24.62%[18] - 基本每股收益-0.1034元/股，同比改善40.44%[18] - 加权平均净资产收益率-1.35%，同比改善1.01个百分点[18] - 归母净利润同比增长40.37%，扣非净利润同比增长24.62%[136] - 公司2025年上半年营业收入109.11亿元，同比增长17.01%[136][139] - 智慧教育业务收入35.31亿元，同比增长23.47%[141][144] - 企业AI解决方案收入4.39亿元，同比大幅增长349.92%[141] - 华南地区收入21.12亿元，同比增长44.91%[142] - 国外地区收入1.79亿元，同比增长212.08%[142] - 618全周期GMV实现营收同比增长42%[112] - 海外市场硬件产品营收同比增长346%[113] - 讯飞同传新增用户同比增长93%营收同比增长100%[108] - 讯飞同传大客户解决方案营收同比增长47%[108] 成本和费用（同比环比） - 物料成本为35.64亿元，占营业成本比重54.74%，同比下降0.80%[146] - 运营成本为24.55亿元，占营业成本比重37.70%，同比上升1.78%[146] - 人力支出及外协成本为4.92亿元，占营业成本比重7.56%，同比下降0.98%[146] - 研发投入23.92亿元，占营收比例21.92%[136][139] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净流出7.72亿元人民币，同比改善49.73%[18] - 销售回款总额103.61亿元，同比增加13.50亿元[136] - 经营活动现金流量净额同比增长49.73%，增加7.64亿元[136][139] 政府补助及非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助8630.43万元人民币[22] - 金融资产公允价值变动及处置收益5764.79万元人民币[22] - 其他非流动金融资产期末数为5.81亿元，公允价值变动损益为238.87万元[150][155] 智慧教育业务表现 - 公司AI黑板2025年上半年产品销量同比增长超150%[46] - 数智作业产品方案覆盖20余个省市/区县1700余所学校，服务师生超250万人[48] - 2025年上半年期末考试扫描业务量同比增长10%，单日扫描峰值同比增长约30%[49] - 智慧课堂师生终端周均活跃度增长超10%[46] - 学科智能体平台服务全国约28万教师，高中数学智能助手覆盖270余个区域[47] - 80%以上教师认为系统有助于创新教学模式和启发学生思考[47] - AI学习机连续4年全国高端学习机销售额和销量双第一（2021-2024年）[50] - AI学习机发布AI 1对1精准学、答疑辅导、互动课三大功能，覆盖幼小初高全学段[53] - 智能评分技术已在超过46个中高考等项目中应用，全学科全题型评分覆盖超10个省级考试项目[54] - 英语听说中高考新增4个中考和4个高考加试项目，累计覆盖近30个省市高考和130余个地市中考[54] - AI听说课堂上半年销量同比增长超20%，易听说付费用户同比增长超20%[55] - 因材施教解决方案已在超90个市区（县）提供常态化服务[56] - 课后服务覆盖全国500多个区县和15,000余所学校[58] - AI科学教育解决方案进入百余区县，助力近35万名小学生提升科学素养[58] - 毛利率51.92%的教育产品和服务收入占比32.36%[141][144] 医疗业务表现 - 智医助理覆盖全国31个省697个区县超7.5万个基层医疗机构，累计提供10.1亿次AI辅诊建议[63] - 智医助理辅助生成3.9亿份电子病历，修正诊断176.3万例，识别不合理处方1.1亿份[63] - AI慢病管理系统已覆盖10余个省市的120余个重点区县[64] - AI医保解决方案覆盖86个县区3,236家医疗机构，平均检出不合理支出占比达3.9%[66] - 智慧医院解决方案在全国500余家等级医院落地，为近20家医院通过电子病历五级/智慧服务三级评测提供支持[67] - 讯飞星火医疗大模型在全国20余家龙头医院落地应用[68] - AI病历质控系统将病历质检覆盖率从不足5%提升至100%全覆盖，专科CDSS临床决策涵盖1,700余种疾病[69] - AI诊后患者管理累计服务200余家医院，覆盖6省/自治区[71] - 安徽省影像云平台接入1,970家医疗机构和3,300名专家，远程会诊量近980万次，数据服务使用量超1.358亿次[72] - 讯飞晓医APP支持1,600余种常见病、2,000余种症状、50,000余种药品，医疗OCR识别率达97%，检验报告格式覆盖度98%[73] - 讯飞晓医APP下载量突破2,400万次，累计完成超1.4亿次AI咨询，用户好评率98%，主动推荐率46%[74] - 智能助听器线下合作门店从227家拓展至380家，增长67.4%[75] - 星火医疗大模型X1全科辅助诊断合理率达94%，专科辅助诊断合理率达90%，健康咨询解答率达89%[77] - 星火医疗大模型X1推理性能提升40%，医疗行业知识能力提升30%，模型幻觉下降10%[77] - 星火医疗大模型在MedBench综合得分95.4，多项核心能力位居第一[78] - 星火医疗大模型V2.5国际版支持中文、英文、粤语三语[78] - 医疗大模型在心血管内科等专科诊疗能力达到三甲医院主治医师水平[79] - 公司联合制定医疗健康行业大模型标准累计7项[80] 智能汽车及海外业务表现 - 智能汽车业务语音交互效率提升157%[83] - 海外多语种业务支持20余种语种，行车型项目超100个[83] - 智慧声场技术在10余家主流车企的80余款车型上应用，产品出货规模同比翻倍增长[85] - 海外Spark Trans服务会议同比增长51%[108] - 讯飞同传累计服务全球50多国助力超40万次会议覆盖观众超4亿[108] - 海外开发者数达52万[96] - 软件及SaaS服务产品用户超2.7亿，讯飞翻译APP覆盖162个国家[112] - 录音笔海外市场销量同比增长190%，覆盖全球200余个国家和地区[124] 企业及开放平台业务表现 - 企业AI解决方案新增用户数900万[86] - 家庭语音用户累计超1.6亿，语音交互次数突破980亿次[86] - 运营商业务服务内部员工近20万，外部客户近3亿个人用户及2亿宽带客户[87] - 金融行业中标工商银行、交通银行等头部机构项目，服务交通银行全行4万多员工[87] - 中国石油3000亿参数昆仑大模型核心指标超越国内通用大模型6.51%和6.53%[88] - 数字政府业务问答准确率93%，材料辅审准确率91%，智能预填效率提升6倍[89] - 司法领域12368热线累计接听1500余万通，解决率75%，智能化分流30%来电[90][91] - 信访摘要采纳率88%，判重准确率80%，登记效率提升65%[91] - 开放平台聚集870万AI开发者团队，开发342万款应用，大模型开发者达152万[95] - 大模型API日均调用量较年初增长4.3倍，智能体总数增长85%[95] - 星辰MaaS平台精调开发者增长130%精调模型数增长103%达3.9万个[96] - 讯飞智作新用户增长112%讯飞智文新用户同比增长72%讯飞绘文新用户增长244%[98] - 星火陪练日对练场次超3万场星火原生应用活跃用户超千万[98] - 讯飞虚拟人2024年斩获最多数字人招投标项目[99] - 智能评标系统累计运行评标项目超过9万单，评审准确率超97%，年均产生经济效益19亿元[109] - 公共资源交易AI大模型实现评标评审时长缩短90%以上，审结果人机一致性达95%，监测4.8万份投标文件，识别320条围串标线索[110] 消费者硬件及软件业务表现 - 讯飞听见SaaS总用户数突破9200万月活跃用户同比增长61%海外用户超150万[103] - 讯飞听见为听障群体提供超2亿分钟免费转写服务[103] - 讯飞同传线下服务场次同比增长22%[108] - 讯飞星火APP安卓累计下载量超过3亿[114] - 智能办公本销量同比提升45%，Air2系列销量同比增幅110%[115] - 智能办公本在不同机型上累计迭代超5次[116] - 讯飞翻译机连续9年包揽主流电商平台销售额冠军[119] - 讯飞输入法活跃用户数同比增长6%[127] - 讯飞输入法UGC内容创作者月活突破10万[127] - 讯飞输入法大模型功能渗透率提升300%[127] - 讯飞输入法日均语音调用次数同比提升21%[127] - 讯飞音乐发行歌曲9500首[128] - 讯飞音乐播放量较同期增长17%[128] 技术研发与创新 - 讯飞星火X1模型参数量比同行少一个数量级但效果对标OpenAI o1和DeepSeek R1[41] - 底座多语言能力扩展支持130多个语种[43] - 联合华为打造国产算力平台"飞星一号"并发布万亿参数大模型训练平台[40] - 公司全国产化万卡训练集群"飞星一号"平台2024年全年平均使用率达95%[130] - 公司主导和参与制定修订国际国内标准200余项包括国际标准5项国家标准60项行业标准15项[131] - 2025年1月发布全国产算力训练的讯飞星火X1大模型，参数比同类模型小一个数量级[173] - 2023年建成全国产算力平台"飞星一号"并实现技术算法完全自主可控[172] - 2025年4月发布深度推理大模型讯飞星火X1（70B），对标OpenAI o1等国际顶尖模型[173] 管理层讨论和指引 - 美国AI曼哈顿计划"星际之门计划"将在未来4年内投资5000亿美元[26] - 欧盟InvestAI计划旨在调动2000亿欧元投资AI领域[26] - 全球AI IT总投资规模到2028年复合年增长率预计达32.9%[29] - 生成式AI领域五年复合增长率高达63.8%[29] - 预计到2028年全球人工智能市场技术投资总额将超过6000亿美元[29] - 中国AI产业市场需求到2030年将达到5.6万亿元[29] - 2024年至2030年中国AI产业总投资规模将超过10万亿元[29] - 中国AI行业一级市场融资规模从2015年300.7亿元扩张至2024年1052.51亿元[29] - 2024年中国大模型解决方案市场规模达31.8亿元人民币[30] - 生成式AI将为全球经济每年带来2.6万亿至4.4万亿美元增长[30] - 世界银行预计2025年全球经济增速为2.7%，较2000年代5.9%显著下降[162] - OECD预测2025年全球经济增速为3.1%，较2024年12月预测下调0.2个百分点[162] - 2024年2月制定"质量回报双提升"行动方案，12月通过《市值管理制度》[168] 公司治理与社会责任 - 公司连续16年获深交所信息披露考核优秀A级，该成就仅占深市上市公司0.20%[174] - 公司上市十七年来坚持每年实施现金分红，2024年分红金额2.303亿元[171] - 2024年度利润分配方案为每10股派息1元含税，共派发现金红利2.303亿元[171] - 近三年现金累计分配利润占年均可分配利润比例达111%[171] - 财务总监汪明离任及蔡尚聘任于2025年4月19日因工作调动[178] - 公司回购注销69名离职员工持有的98,688股限制性股票，激励对象调整为1,867人[180] - 员工持股计划覆盖988名员工，持有10,161,900股，占公司股本总额0.44%[181] - 乡村振兴捐赠项目修建林区道路38条总长32.6公里，投资约155万元[188] - 林区道路项目解决5,510万斤毛竹运输问题，助农销售收入约1,432万元[188] - 道路修建为林农每100斤毛竹节省成本7-9元，净增收入超440万元[188] - 乡村旅游项目为30余名村民提供就业，村集体年收益约110万元[188] - AI教育公益计划覆盖全国1,200多所学校，惠及百万师生[186] - 2025年AI科普活动深入29所学校，提供智能设备及教育平台[187] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[179] 关联交易与合规 - 公司与中国移动及其下属子公司发生日常关联交易销售商品及提供劳务实际金额为5.218083亿元，占同类交易金额比例为4.78%[198] - 公司与中国移动及其下属子公司发生日常关联交易采购商品及接受劳务实际金额为4158.22万元，占同类交易金额比例为0.76%[198] - 公司2025年度获批与中国移动日常关联交易总额度为16.5亿元，1-6月实际发生总额为5.633905亿元未超额度[198] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[192] - 公司半年度财务报告未经审计[193] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[194] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[195] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[197] - 公司实际控制人及股东各项承诺均正常履行中[190] 其他财务数据 - 总资产429.30亿元人民币，较上年度末增长3.50%[18] - 归属于上市公司股东的净资产178.65亿元人民币，较上年度末增长0.40%[18] - 货币资金为31.73亿元，占总资产比例7.39%，同比下降0.78%[147] - 应收账款为157.46亿元，占总资产比例36.68%，同比上升1.32%[147] - 短期借款为17.39亿元，占总资产比例4.05%，同比大幅上升3.30%[148] - 开发支出为21.89亿元，占总资产比例5.10%，同比上升1.16%[148] - 报告期投资额为5593.18万元，上年同期为4153.78万元，同比增长34.65%[152] - 受限资产总额为17.70亿元，其中货币资金受限8833.37万元，应收票据质押5.27亿元[151] 品牌与市场拓展 - 公司品牌价值46.77亿美元位列BrandZ最具价值中国品牌100强第39名[133] - 公司在全国设立32个区域营销机构覆盖所有省份[133]

停牌 - 飞鹿股份筹划公司控制权变更并实施股票停牌 [1] 定增与并购 - 云南铜业申请收购凉山矿业40%股份获深交所受理 [2] - 征和工业拟定增募资不超过8.18亿元用于农机部件扩产、园林工具锯链刀具系统、微型链系统软硬件一体化研发及补充流动资金 [2] - 科大讯飞拟定增募资不超过40亿元用于星火教育大模型及典型产品与补充流动资金 股东言知科技拟认购金额不低于2.5亿元且不超过3.5亿元 [2] 对外投资与日常经营 - 万泰生物九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）首次获得批签发证明 [3] - 翰宇药业醋酸阿托西班注射液获得越南药品上市许可 [4] - 泽璟制药注射用ZG005、注射用ZGGS18与盐酸吉卡昔替尼片联用获得药物临床试验批准通知书 [5] - 长春高新子公司注射用GenSci143注册临床试验申请获受理 [6] - 金博股份收到某头部主机厂定点通知书 成为其碳陶制动盘产品供应商 [6] - 格林美与蔚蓝锂芯签署战略合作协议 共同打造超高比能电池材料和固态电池创新联合体 [7] - 安源煤业证券名称拟变更为"江钨装备" [8] 业绩变动 - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12% [9] - 赛诺医疗上半年净利润同比增长296.54% [10] - 金麒麟上半年净利润1.08亿元 同比增长226.14% [11] - 乾照光电上半年净利润6923.42万元 同比增长88.04% [12] - 妙可蓝多上半年净利润1.33亿元 同比增长86.27% [12] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长48% [12] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [12] - 云南锗业上半年净利润2215万元 实现同比扭亏 [12]

融资计划 - 公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过40亿元人民币 [1] - 募集资金将用于星火教育大模型及典型产品研发项目以及补充流动资金 [1] - 公司股东言知科技计划认购金额区间为2.5亿至3.5亿元人民币 [1]