会议决议 - 2025年12月24日召开第六届董事会第十八次会议，10名董事全部参会[2] - 10票赞成通过董事会换届选举议案，提名6名非独立董事和4名独立董事候选人[3] - 10票同意通过员工持股计划相关三项议案及召开临时股东会、离职管理制度议案[4][6][8][10][11] 人员变动 - 独立董事赵旭东连续担任六年，将在第六届董事会届满后离任[4] 人员信息 - 刘庆峰为公司董事长、实际控制人，持有公司5%以上股份[14] - 吴晓如2010年获国务院政府特殊津贴[17] - 赵锡军发表学术论文等超100篇，出版专著等20余部，主持科研项目20余项[21] - 张本照主持科研项目五十余项，发表论文一百余篇，出版著作六部[22] - 张凌寒2023年任联合国专家，2024年入选《时代周刊》名单[20] - 吴慈生主持企业委托项目50余项，发表论文130余篇，出版著作12部[24] 人员合规 - 持有公司5%以上股份股东与董高无关联关系[17,18,19,20,21,22] - 董高未受处罚、未涉违法犯罪、未被公示或失信[15,16,17,18,19,20,21,22] - 董高不存在不得提名为董事情形[15,16,17,18,19,20,21,22] - 赵锡军、张凌寒、张本照、吴慈生未持有公司股票[20,21,22,24] - 吴慈生不在特定单位工作，与大股东无关联，合规无问题[24]

2025年1至6月份，科大讯飞的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比98.16%，教育教学占比 1.51%，其他业务占比0.33%。 截至发稿，科大讯飞市值为1127亿元。 每经AI快讯，科大讯飞（SZ 002230，收盘价：48.73元）12月24日晚间发布公告称，公司第六届第十八 次董事会会议于2025年12月24日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议审议了《关于提请股东会授 权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——微信聊天遭老板监视，杀毒软件"失明"，员工隐私被系统性采集！软件商 公开售卖"监控神器"，称已服务多家企业 （记者 曾健辉） ...

公司基本信息 - 2008年3月31日被核准公开发行不超过2680万股新股[7] - 注册资本为人民币231173.4185万元[8] 员工持股计划 - 参加对象总人数不超过2000人[13] - 存续期为60个月[14] - 所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12、24、36个月[14] - 持股规模不超过8394061股，约占草案公告日股本总额0.36%[14] - 实施后全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%[14] - 单个员工所持份额对应股票总数累计不超股本总额1%[14] 计划推进时间 - 2025年12月19日职工代表大会审议通过草案及摘要议案[19] - 2025年12月22日第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过相关议案[19] - 2025年12月24日第六届董事会第十八次会议审议通过多项议案并提请股东会表决[19] 信息披露要求 - 审议股东会现场会议召开两个交易日前公告法律意见书[24] - 审议股东会现场会议召开前公告独立财务顾问报告[24] - 股东会审议通过后2个交易日内披露股东会决议公告等文件[25] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内临时公告获股时间、数量、比例等情况[25] - 在半年度、年度报告中披露实施情况[25] - 存续期内6种情形需及时披露[28] - 单个员工所获份额对应股票总数累计达股本总额1%需披露[28] 法律相关 - 截至2025年12月24日具备实施主体资格[29] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[29] - 已履行现阶段必要法律程序，尚需股东会审议通过[29] - 已履行现阶段必要信息披露义务，需按进展履行后续义务[28][29] - 法律意见书于2025年12月24日出具，正本一式贰份，无副本[31]

员工持股计划规模 - 本次员工持股计划份额合计不超过20,641.00万份，受让股份总数预计不超过8,394,061股，约占公司目前股本总额的0.36%[11] - 公司首期员工持股计划对应标的股票规模为10,161,900股，约占计划草案公告日公司股本总额的0.44%[14][60] - 截至2023年7月3日，公司累计回购股份18,555,961股，占总股本0.80%，使用资金7.59372亿元[16] 员工持股计划参与人员 - 本次员工持股计划参加对象不超过2,000人，为公司（含控股子公司）核心骨干人员，不包括公司董事、高级管理人员[11][58][66] 员工持股计划资金与价格 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为20,641.00万元，每份份额1元[17] - 员工持股计划受让公司回购股票价格为24.59元/股[18] 员工持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为60个月，届满前1个月可按规定延长[21][59][66] - 员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%，锁定期分别为12个月、24个月、36个月[23][59][66] 员工持股计划业绩考核 - 员工持股计划业绩考核在2026 - 2028年进行，C级以上解锁比例100%，D级50%，E级0%[28] 员工持股计划管理 - 员工持股计划自行管理，最高权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[30] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[36] 员工持股计划其他规定 - 员工持股计划尚需科大讯飞股东会审议批准[70] - 员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，提升公司治理水平[65] - 员工持股计划有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，促进可持续发展[65]

员工持股计划规模 - 员工持股计划份额合计不超过20,641.00万份，受让股份总数预计不超过8,394,061股，约占公司目前股本总额的0.36%[6] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数不超过公司股本总额的10%，任一员工对应股票数量累计不超1%[6] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为20,641.00万元[9] 股份回购情况 - 截至2023年7月3日，公司累计回购股份18,555,961股，占公司总股本的0.80%，使用资金7.59372亿元[7] - 本次回购股份最高成交价44.60元/股，最低成交价32.17元/股[7] 计划时间安排 - 员工持股计划存续期为60个月，存续期届满前1个月可申请展期[10] - 员工持股计划业绩考核年度为2026 - 2028年[14] 股票解锁规则 - 员工持股计划所获标的股票分三期解锁，比例分别为30%、30%、40%[11] - 全体持有人自愿承诺每批股票锁定期届满后6个月内不分配权益[12] - 个人层面考核C级以上解锁比例100%，D级为50%，E级为0%[16] 会议相关规定 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关决议和摘要[17] - 公司聘请律师需在股东会现场会议召开前2个交易日公告法律意见书[17] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日通知全体持有人[21] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[22] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[23] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[24] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[25] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[25] - 管理委员会委员任期为员工持股计划存续期[25] - 管理委员会会议每年至少召开一次，主任应在接到提议3日内召集，开会1日前通知委员[26] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[26] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[32] - 员工持股计划存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止，届满前1个月未售完经2/3以上份额同意并董事会审议可延长[32] - 管理委员会应在员工持股计划终止日后15个工作日内完成清算并按份额分配财产[32] 持有人权益 - 员工持股计划每个会计年度有收益时可分配，按持有人份额比例进行[34] - 员工持股计划持有人按出资份额享有资产收益权，放弃表决权[34] - 锁定期内持有人份额不得转让、质押，不得要求分配权益[34][35] - 锁定期结束后，满足条件管理委员会可择机售股分配或过户股票给持有人[35] 特殊情况处理 - 员工持股计划存续期内，管理委员会有权在特定情形下终止持有人参与资格并强制转让其未解锁份额[37] - 特定情形包括辞职、违反公司制度、不续签合同等10种情况[37] - 职务变更且仍符合参与条件，员工持股计划权益不变更[39] - 持有人丧失劳动能力，已解锁权益不变更，未解锁部分由管理委员会再分配[39] - 持有人退休，已解锁权益不变更，未解锁部分由管理委员会再分配[39] - 持有人死亡，已解锁权益由合法继承人继承，未解锁部分由管理委员会再分配[39] - 持有人离异，管理委员会支付现金资产，财产分配自行处理[39] - 发生其他未约定事项，份额处置方式由公司管理委员会确定[40] 其他规定 - 公司实施员工持股计划的财务、会计及税收按规定执行，个税由员工承担[42] - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[42][43] 授权情况 - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[29][30]

科大讯飞股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《科大讯飞股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影 ...

一、审议通过《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意 公司实施员工持股计划。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-054 科大讯飞股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以 现场会议的方式召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合相关规定。经全体与会 职工代表民主讨论，就公司实施第二期员工持股计划有关事项作出如下决议： 二〇二五年十二月二十五日 公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在 实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《关于公司〈第二期 员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 工参与员工持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担 机制，充分调动员工的积极性和创 ...

证券代码: 002230 证券简称: 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大讯飞股份有限公公司董事会现就提名赵锡军为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大讯飞股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码: 002230 证券简称: 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大讯飞股份有限公司董事会现就提名吴慈生为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大讯飞股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码: 002230 证券简称: 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴慈生作为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人科大讯飞股 份有限公司董事会提名为科大讯飞股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科大讯飞股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...