登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-052 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十八次会议于2025年12月19日以书面和电子邮件 形式发出会议通知，2025年12月24日以现场与视频会议相结合的方式召开。应参会董事10人，实际参会 董事10人。其中陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议 由董事长刘庆峰先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第六届董事会即将任期届满，公司董事会提名刘庆峰先生、陈洪涛先生、陈豫蓉女士、吴晓如 先生、江涛先生、聂小林先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名赵锡军先生、张本照先生、吴慈 生先生、张凌寒女士为 ...

科大讯飞(002230.SZ)公告称，公司拟实施第二期员工持股计划，参与对象为公司（含控股子公司）核 心骨干人员，总人数预计不超过2,000人。该持股计划规模不超过839.41万股，约占公司目前总股本的 0.36%。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为24.59元/股，拟筹集资金总额上限为2.06亿元。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，科大讯飞发布公告称，公司12月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议 通过《关于董事会换届选举的议案》等多项议案。 ...

智通财经APP讯，科大讯飞(002230.SZ)披露第二期员工持股计划(草案)，参与总人数预计不超过2000 人，员工持股计划受让的股份总数预计不超过839.41万股，约占公司目前股本总额的0.36%。本次员工 持股计划受让公司回购股票的价格为24.59元/股，拟筹集资金总额上限为20,641万元。 ...

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 格隆汇12月24日丨科大讯飞(002230.SZ)公布第二期员工持股计划，本次员工持股计划受让的股份总数 预计不超过8,394,061股，约占公司目前股本总额的0.36%。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格 为24.59元/股，拟筹集资金总额上限为20,641.00万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。本次员工 持股计划参加对象包括公司（含控股子公司）核心骨干人员，不包括公司董事、高级管理人员，总人数 预计不超过2,000人，具体参加人数根据实际情况确定。本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用 账户回购的公司A股普通股股票。本次员工持股计划经公司股东会审议通过后，将通过非交易过户等法 律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。 ...

员工持股计划基本信息 - 参加总人数预计不超过2000人[7] - 受让股份总数预计不超过8394061股，约占公司目前股本总额的0.36%[8] - 受让公司回购股票的价格为24.59元/股，拟筹集资金总额上限为20641.00万元[8] 员工持股计划期限与解锁规则 - 存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算[9] - 标的股票分三期解锁，比例分别为30%、30%、40%，锁定期为12、24、36个月[37] 员工持股计划考核 - 考核年度为2026 - 2028年[42] - 考核结果C级以上、D级、E级对应的个人层面解锁比例为100%、50%、0%[43] 员工持股计划管理与决策 - 自行管理，最高权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[46] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[55] 员工持股计划相关数据 - 截至2023年7月3日，公司累计回购股份18555961股，占总股本0.80%，使用资金7.59372亿元[27][28] - 股份支付费用合计11390.83万元，2026年为6388.90万元，2027年为3406.18万元，2028年为1484.18万元，2029年为111.57万元[99] - 测算日2025年12月24日标的股价为48.73元/股[95] - 公司股票历史年化波动率为43.3375%[96] - 1年期中债国债到期收益率为1.3422%[96]

独立董事提名 - 科大讯飞董事会提名张凌寒为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并已在培训中[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[5] - 被提名人无重大业务往来及不适合任职情形[6] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[6]

人员提名 - 赵锡军被提名为科大讯飞第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[4] - 本人及直系亲属不满足特定持股及股东任职条件[5] - 本人无相关禁止情形及违规记录，独董任职公司不超三家[5][6]

独立董事提名 - 科大讯飞董事会提名张本照为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6][7] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[7] - 连续担任独立董事未超六年[7] - 具备相关知识及五年以上工作经验[4] 资格审查 - 被提名人通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 被提名人不存在不得担任董事情形，符合任职资格和条件[2]

员工持股计划基本情况 - 参加总人数预计不超过2000人[7] - 参加对象为公司（含控股子公司）核心骨干人员，不包括董事、高级管理人员[7] - 受让股份总数预计不超过8394061股，约占公司目前股本总额的0.36%[8] - 受让公司回购股票的价格为24.59元/股，拟筹集资金总额上限为20641.00万元[8] - 存续期为60个月[9] 股票解锁与限制 - 标的股票自公告过户至员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁[9] - 分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%，锁定期分别为12个月、24个月、36个月[31] - 全体持有人自愿承诺自每一批次标的股票锁定期届满之日起6个月内，不分配当期解锁的标的股票权益[31] - 员工持股计划在上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[34] 考核相关 - 考核年度为2026 - 2028年[36] - 考核结果C级以上、D级、E级对应的个人层面解锁比例分别为100%、50%、0%[38] 持有人会议与管理 - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[46] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[46] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日通知全体持有人[45] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[49] 管理委员会情况 - 由3名委员组成，设主任1人[50] - 委员任期为员工持股计划的存续期[50] - 会议每年至少召开一次，主任应在接到提议3日内召集会议，并于会议召开1日前通知委员[55] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[55] 计划实施与变更 - 须经公司股东会批准方可实施[5] - 股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事项，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[59][60] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[67] 计划终止与清算 - 存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月未完成出售或过户，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会审议通过可延长[68] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后15个工作日内完成清算，并按持有人份额比例分配财产[69] 其他权益与规定 - 存续期内，标的股票交易出售取得现金或收益时，每个会计年度可分配，扣除税费后按份额比例分配[69] - 自标的股票过户起享有股东权利，由管理委员会代表行使[70] - 锁定期内，除规定情况外，持有人所持份额不得转让、质押或作其他类似处置[70] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，派息现金股利计入货币性资产待锁定期结束后分配[72] - 存续期内，管理委员会可根据授权向持有人分配资金账户现金[73] 员工特殊情况处理 - 员工出现辞职等10种情形，管理委员会有权强制转让其未解锁份额[74] - 员工职务变更等4种情形下，已解锁权益不变，未解锁部分由管理委员会再分配[75][76] - 员工离异，管理委员会只支付现金资产，财产分配由员工自行处理[77] 数据测算与成本 - 以2025年12月24日为基准日测算，标的股价48.73元/股，有效期0.5年，历史波动率43.3375%，无风险利率1.3422%[82] - 公司以B - S模型确定限制性因素成本，扣除成本后作为标的股票公允价值[82] - 员工持股计划股份支付费用合计11390.83万元，2026 - 2029年分别为6388.90万元、3406.18万元、1484.18万元、111.57万元[84] 回购情况 - 本次回购期限届满，公司累计回购股份18555961股，占公司总股本的0.80%，使用资金总额为7.59372亿元[23] 持股规模限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%[8] - 单一持有人持有的员工持股计划份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%[8] 首期与本次情况 - 截至公告日，首期员工持股计划标的股票规模为10161900股，约占公司股本总额的0.44%[21] - 本次员工持股计划持股规模不超过8394061股，约占公司股本总额的0.36%[21] 其他 - 员工持股计划份额合计不超过20641.00万份[17] - 员工持股计划解释权归公司董事会[87]