员工持股计划规模 - 员工持股计划份额合计不超过20,641.00万份，受让股份总数预计不超过8,394,061股，约占公司目前股本总额的0.36%[6] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数不超过公司股本总额的10%，任一员工对应股票数量累计不超1%[6] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为20,641.00万元[9] 股份回购情况 - 截至2023年7月3日，公司累计回购股份18,555,961股，占公司总股本的0.80%，使用资金7.59372亿元[7] - 本次回购股份最高成交价44.60元/股，最低成交价32.17元/股[7] 计划时间安排 - 员工持股计划存续期为60个月，存续期届满前1个月可申请展期[10] - 员工持股计划业绩考核年度为2026 - 2028年[14] 股票解锁规则 - 员工持股计划所获标的股票分三期解锁，比例分别为30%、30%、40%[11] - 全体持有人自愿承诺每批股票锁定期届满后6个月内不分配权益[12] - 个人层面考核C级以上解锁比例100%，D级为50%，E级为0%[16] 会议相关规定 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关决议和摘要[17] - 公司聘请律师需在股东会现场会议召开前2个交易日公告法律意见书[17] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日通知全体持有人[21] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[22] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[23] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[24] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[25] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[25] - 管理委员会委员任期为员工持股计划存续期[25] - 管理委员会会议每年至少召开一次，主任应在接到提议3日内召集，开会1日前通知委员[26] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[26] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[32] - 员工持股计划存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止，届满前1个月未售完经2/3以上份额同意并董事会审议可延长[32] - 管理委员会应在员工持股计划终止日后15个工作日内完成清算并按份额分配财产[32] 持有人权益 - 员工持股计划每个会计年度有收益时可分配，按持有人份额比例进行[34] - 员工持股计划持有人按出资份额享有资产收益权，放弃表决权[34] - 锁定期内持有人份额不得转让、质押，不得要求分配权益[34][35] - 锁定期结束后，满足条件管理委员会可择机售股分配或过户股票给持有人[35] 特殊情况处理 - 员工持股计划存续期内，管理委员会有权在特定情形下终止持有人参与资格并强制转让其未解锁份额[37] - 特定情形包括辞职、违反公司制度、不续签合同等10种情况[37] - 职务变更且仍符合参与条件，员工持股计划权益不变更[39] - 持有人丧失劳动能力，已解锁权益不变更，未解锁部分由管理委员会再分配[39] - 持有人退休，已解锁权益不变更，未解锁部分由管理委员会再分配[39] - 持有人死亡，已解锁权益由合法继承人继承，未解锁部分由管理委员会再分配[39] - 持有人离异，管理委员会支付现金资产，财产分配自行处理[39] - 发生其他未约定事项，份额处置方式由公司管理委员会确定[40] 其他规定 - 公司实施员工持股计划的财务、会计及税收按规定执行，个税由员工承担[42] - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[42][43] 授权情况 - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[29][30]

科大讯飞股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《科大讯飞股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影 ...

一、审议通过《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意 公司实施员工持股计划。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-054 科大讯飞股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以 现场会议的方式召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合相关规定。经全体与会 职工代表民主讨论，就公司实施第二期员工持股计划有关事项作出如下决议： 二〇二五年十二月二十五日 公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在 实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《关于公司〈第二期 员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 工参与员工持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担 机制，充分调动员工的积极性和创 ...

证券代码: 002230 证券简称: 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大讯飞股份有限公公司董事会现就提名赵锡军为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大讯飞股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码: 002230 证券简称: 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大讯飞股份有限公司董事会现就提名吴慈生为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大讯飞股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码: 002230 证券简称: 科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴慈生作为科大讯飞股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人科大讯飞股 份有限公司董事会提名为科大讯飞股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科大讯飞股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-053 科大讯飞股份有限公司 1、股东会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2026 年 第一次临时股东会（以下简称"会议"） 2、会议的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，以 10 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议的召开时间： 现场会议开始时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议 一、会议召开情况 综上所述，同意公司实施第二期员工持股计划。 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<第二期员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》。 董事会薪酬与考核委员会经审核后认为： 本次员工持股计划系公司此前以集中竞价的方式回购股份拟全部用于股权激励或员 工持股计划的落实事项。 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（2025 年修订） （以下简称"《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划 的情形； 2、《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》 的规定，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形； 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规 范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，作为公司本次员工持 股计划持有人的主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划 ...

公司战略与业务拓展 - 科大讯飞在山东省新成立全资子公司山东沂讯信息科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖人工智能公共服务平台技术咨询服务、人工智能基础软件开发及集成电路设计 [1] 股权结构与投资布局 - 山东沂讯信息科技有限公司由科大讯飞全资持股 [1]

公司战略与业务布局 - 科大讯飞在山东省新成立一家全资子公司，名为山东沂讯信息科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币，法定代表人为柳升华 [1] - 公司经营范围明确聚焦于人工智能与集成电路领域，具体包括人工智能公共服务平台技术咨询服务、集成电路设计、人工智能基础软件开发等 [1] 股权结构与控制关系 - 通过股权穿透显示，山东沂讯信息科技有限公司由科大讯飞100%全资持股 [1]