新产品和新技术研发 - 2023年10月24日发布首个支持万亿参数大模型训练的全国产智算平台“飞星一号”[16] - 2024年1月30日训练出中国首个基于国产算力的千亿参数大模型——讯飞星火V3.5[16] - 2025年1月15日发布我国首个基于全国产算力训练的具备深度思考和推理能力的大模型——讯飞星火X1[16] - 2025年4月20日升级的深度推理大模型讯飞星火X1（70B），参数比业界同类小一个数量级，比肩国际顶尖水平[16] - 2025年7月25日再次升级的讯飞星火X1，幻觉治理准确率大幅领先，底座多语言支持130多个语种[16] 其他新策略 - 向特定对象发行A股募集资金用于星火教育大模型及典型产品项目和补充流动资金项目[19][20] - 发行对象为包括言知科技在内不超过35名特定投资者[26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[35] - 通过其他方式募集资金用于补充流动资金和偿还债务比例不得超30%[35] - 发行方案获第六届董事会第二十次会议审议通过，需获公司股东会批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[38] - 发行方案将在股东会上接受审议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，股东会提供网络投票，中小投资者表决情况单独计算[39] - 公司就发行对即期回报摊薄影响进行分析并制定填补措施[41] - 言知科技拟2.5 - 3.5亿元认购本次发行股票，若未竞价产生价格，言知科技以底价认购[23][29] - 公告发布于2025年8月22日[44]

融资相关 - 公司2025年8月20日会议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案及文件于2025年8月22日披露[2] - 发行需经股东会、深交所、证监会审核注册方可实施[2]

激励计划审议通过时间 - 2021年9月17日董事会薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[6] - 2021年9月26日第五届董事会与监事会审议通过激励计划议案[7] - 2021年10月13日2021年第二次临时股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2023年8月10日第六届董事会与监事会审议通过激励计划修订稿议案[8] - 2023年8月28日2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划修订稿议案[8] - 2024年10月12日董事会薪酬与考核委员会审议通过调整行权价格及条件成就议案[8] - 2025年8月20日第六届董事会与监事会审议通过调整股票期权行权价格议案[9] 业绩总结 - 2024年度利润分配以2,303,298,520股为基数，每10股派息1元（含税）[10] 激励计划调整 - 激励计划股票期权行权价格从52.65元/股调整为52.55元/股[12] 法律意见书 - 上海君澜律所2025年8月20日出具激励计划调整行权价格法律意见书[18]

募集资金管理办法修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》部分条款，依据 2025 年 6 月 15 日起施行的相关法规[1] - 修订后募集资金定义不包括股权激励计划募集资金[1] 募集资金使用规定 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所鉴证年度情况[1] - 保荐机构对公司募集资金管理履行保荐和督导职责[2] - 闲置募集资金现金管理产品为结构性存款等，期限不超十二个月且不得质押[2] - 投资非商业银行金融机构产品需董事会、股东会审议[2] - 使用闲置募集资金现金管理需董事会审议并二日内公告[2] - 十二个月内累计使用超募资金偿债或补流不超募集资金总额 30%[4] - 募投项目实际与预计使用金额差异超 30%应调整计划并披露[4] - 募投项目超期限且投入未达 50%需重新论证[4] - 单次补充流动资金不超十二个月[5] - 使用闲置募集资金补流需董事会审议并二日内公告[5] - 补流到期归还并二日内公告[5] 募投项目变更规定 - 变更募投项目需董事会、股东大会审议[6] - 变更募集资金投向提交董事会审议后二日内公告[6] - 节余募集资金低于 10%需董事会审议及相关方同意[6] - 节余募集资金达 10%需股东大会审议[6] - 节余资金低于五百万或 1%可豁免程序，年报披露[6] - 项目终止节余资金永久补流应符合要求[6] - 取消或终止原项目视为用途变更[5] - 募投项目完成后节余超 10%需多方审议通过[7] - 节余低于 10%经董事会、保荐机构同意可使用[7] - 节余低于五百万或 1%可豁免程序，年报披露[7] 信息披露与检查规定 - 当年有募集资金运用，董事会需对存放与使用情况出专项报告并鉴证[7] - 投资进度有差异需解释原因[7] - 当期用闲置资金现金管理需披露收益等情况[7] - 保荐机构每半年现场检查，年度出核查报告并披露[7] - 二分之一以上独立董事同意可聘会计师事务所鉴证，公司配合付费[7] 实施时间 - 本办法经股东大会通过之日起实施[8]

募集资金情况 - 2021年7月公司非公开发行76,393,048股A股，每股33.38元，募资254,999.99万元，净额253,676.99万元[1] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户存放金额254,048.96万元，专户余额为0元[3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金净额全部用于补充流动资金，按计划使用完毕[4] 项目情况 - 截至2025年6月30日，不存在前次募集资金投资项目变更等情况[6][7][8][9][12][13] - 前次募集资金用于补充流动资金，经济效益无法测算[11]

发行股票相关 - 公司拟向特定对象发行不超过1亿股股票，言知科技拟以2.5 - 3.5亿元认购[2] - 发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 若竞价未产生发行价格，言知科技以发行底价认购，认购金额2.5 - 3.5亿元[11] - 言知科技以现金认购，每股面值1元[13] - 认购资金2.5 - 3.5亿元，协商不成按2.5亿元认购[16] - 认购股票数量=认购资金÷发行价格，按2.5亿认购时舍去小数取整后加一股[16] - 乙方认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[20] 言知科技情况 - 言知科技注册资本251,708.5877万元[4] - 刘庆峰持有言知科技69.5248%股权，田明持股7.8947%，合肥市创业投资引导基金有限公司持股7.3582%等[6] - 2025年1 - 6月言知科技总资产396,068.53万元，净资产348,669.87万元，营业收入28,945.02万元，净利润 - 13,748.57万元[8] - 2024年言知科技总资产403,704.74万元，净资产357,748.40万元，营业收入40,137.32万元，净利润 - 17,806.45万元[8] 股权结构 - 截止2025年6月30日，公司总股本为231,169.26万股[22] - 本次拟发行10,000万股[22] - 发行前刘庆峰股份数量12,829.72万股，占比5.55%；发行后股份数量不变，占比5.32%[23] - 发行前实际控制人控制的表决权合计股份数量26,462.95万股，占比11.45%；发行后为27,087.95至27,337.95万股，占比11.23%至11.34%[23] - 发行前中国移动通信有限公司股份数量23,180.05万股，占比10.03%；发行后股份数量不变，占比9.61%[23] - 发行前其他A股股东股份数量181,526.26万股，占比78.52%；发行后股份数量不变，占比75.27%[23] - 本次拟发行的其他股份数（不含言知科技认购部分）至9,125.00 - 9,375.00万股，占比3.78% - 3.89%[23] 关联交易 - 最近12个月，公司与言知科技及其子公司已发生各类关联交易总金额为41,933.57万元[25] 未来展望 - 公司实际控制人通过言知科技认购股票，展现对公司未来发展前景的坚定信心[24]

往来资金 - 安徽言知科技2025年初往来资金余额5783.84万元，年末5797.99万元[5] - 讯飞智元信息2025年初往来资金余额109048.15万元，年末127202.94万元[5] - 广州科音信息2025年初往来资金余额50407.19万元，年末52232.06万元[5] - 安徽智慧皆成数字2025年初往来资金余额18003.80万元，年末18419.19万元[5] - 科大讯飞（苏州）科技2025年初往来资金余额15419.49万元，年末11625.62万元[5] - 安徽听见科技2025年初往来资金余额7700.00万元，年末7700.00万元[5] - 北京欢流科技2025年初往来资金余额6354.50万元，年末12150.00万元[5] - 江苏易行智联汽车2025年初往来资金余额4483.01万元，年末1960.97万元[5] - 山东淄讯信息2025年初往来资金余额4381.54万元，年末4671.19万元[5] - 湖南湘讯未来科技2025年初往来资金余额3466.45万元，年末3378.79万元[5] 应收及预付款项 - 山东科讯信息其他应收款为397.04[7] - 安徽艾德未来智能应收账款为2768.88，预付款项为25.97[8][9] - 中国移动通信其他应收款为529.13，预付款项为280.79[8][9] - 安徽淘云科技应收账款为1077.23，其他应收款为5.00，预付款项为9.39[8][9] - 安徽讯飞至悦科技应收账款为244.73，其他应收款为20.89[8][9] - 广东爱因智能应收账款为676.86，其他应收款为0.84[8][9] - 合肥飞尔智能应收账款为691.84[9] - 羚羊工业互联网其他应收款为32.30，预付款项为322.00[8][9] - 中国科学技术大学其他应收款为19.37，预付款项为21.81[8][9] - 科讯嘉联信息技术其他应收款为5.00，预付款项为40.11[8][9] 应收账款明细 - 与中国移动通信应收账款为90,564.64[10] - 与羚羊工业互联网应收账款为6,011.01[10] - 与星河智联汽车应收账款为2,434.93[10] - 与科讯嘉联信息技术应收账款为2,072.66[10] - 与马鞍山市大数据资产运营应收账款为3,522.60[10] - 与武汉科讯智园技术服务应收账款为2,132.36[11] - 与北京中绿讯科科技应收账款为2,199.45[11] - 与温州臻科未来科技应收账款为1,314.43[11] - 与重庆智象科技应收账款为1,581.32[11] - 总计应收账款为358,828.47[12]

业绩总结 - 2025年上半年营业总收入109.11亿元，同比增长17.01%[13] - 2025年上半年营业总成本114.47亿元，同比增长16.03%[13] - 2025年上半年净利润亏损2.28亿元，亏损幅度收窄51.45%[14] - 2025年上半年归属母公司股东的净利润亏损2.39亿元，亏损幅度收窄40.40%[14] - 2025年上半年基本每股收益为 -0.1034元，同比增长40.44%[15] 财务数据 - 截至2025年6月30日，合并资产总计429.30亿元，较期初增长3.48%[6] - 合并流动资产合计251.04亿元，较期初增长4.33%[6] - 合并流动负债合计163.05亿元，较期初增长6.15%[7] - 母公司资产总计349.75亿元，较期初增长3.67%[10] - 母公司流动资产合计186.25亿元，较期初增长3.68%[10] - 货币资金期末余额31.73亿元，较期初下降6.33%[5] - 应收账款期末余额157.46亿元，较期初增长7.36%[5] - 短期借款期末余额17.39亿元，较期初增长460.06%[6] - 数据资源在无形资产中期末余额1.16亿元，较期初增长87.64%[6] 子公司情况 - 公司直接持股讯飞智元、安徽寰语等多家子公司比例为100%[71][72][73] - 直接持股广州樽鸿51.39%，间接持股8.55%[71] - 直接持股深圳互动75.00%[72] - 直接持股安徽医疗49.42%[72] - 对山东泉讯、长三角科讯等多家子公司持股比例为100%[74] - 2025半年度新增四川智讯、安徽星盾等子公司[74] - 2025半年度减少子公司AI deepting UK Corp.limited[75] 股本变动 - 2025年半年度期初股本为2,311,652,413.00元[34] - 2025年半年度期末股本为2,311,692,581.00元[35] - 2024年半年度上年期末股本为2,315,375,793.00元[36] 激励计划 - 2021年5月20日，首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售35,853,180股，占总股本1.6116%，激励对象760名[49] - 2021年10月26日，向70名激励对象授予股票期权168.30万份，行权价格52.95元/股[51] - 2021年11月10日，向2,253名激励对象授予2,432.02万股限制性股票[53] - 2021年12月15日，第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份7,855,020股，占总股本0.3414%，激励对象1,804名[54] - 2022年11月22日，第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售7,572,828股，2021年激励计划第一个解除限售期解除限售7,088,730股，占总股本0.6309%[56][57] - 2023年11月29日，第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售9,723,120股，占总股本0.42%[61] - 2024年12月9日，公司拟对69名激励对象的98,688股限制性股票进行回购注销，2025年4月11日完成回购注销[66] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的股份总数为5,152,344股[66] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[77] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[80] - 正常营业周期为一年[81] - 记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[82] - 存货发出采用加权平均法计价[172] - 存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[173] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[174] - 长库龄组合针对长账龄库存结合未来销售预期全额或按50%计提跌价[176] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用净额时减记并计提减值准备[180]

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票项目，现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-032 科大讯飞股份有限公司 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的 有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构， 建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 特此公告。 科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十二日 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1889 号 科大讯飞股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大讯飞为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科大讯飞申请向特定对象发行股票所 必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是科大讯飞董事会的责任，这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 ...