公司公告 - 科大讯飞发布公告称将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-050 科大讯飞股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 第三次临时股东会（以下简称"会议"） 2、会议的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十七次会议，以 10 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议的召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 12 月 31 日 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 ...

第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议 一、会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会薪酬与考核委 员会第十一次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开。应参会董事 3 人，实际参会董事 3 人，会议由薪酬与考 核委员会召集人赵锡军先生主持。 科大讯飞股份有限公司 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权 的议案》。 经审议，薪酬与考核委员会认为： 本次注销相关期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》等法律法规、部门规章、规范 性文件以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，同意提交董事会审议。 二、会议审议情况 科大讯飞股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年十二月十日 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-048 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 12 月 15 日以现场与视频会议相结 合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、 赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰 先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东会审议。 （二）逐项审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》。 鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规的相关修订，股份有限公司不设监事会或者监事；同时根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

公司治理与股权激励 - 公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了注销部分股票期权的议案 [1] - 注销原因为《2021年股票期权与限制性股票激励计划》中24名激励对象未在第三个行权期（2024年11月4日至2025年11月3日）内行权完毕 [1] - 公司将注销上述激励对象到期未行权的股票期权共计16.7252万份 [1] - 本次注销行为符合相关规定，不影响激励计划的继续实施，亦不影响公司的财务业绩 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场与视频会议相结合的方式召开了第六届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订相关公司制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于软件和信息技术服务业，占比高达98.16% [1] - 教育教学业务收入占比为1.51% [1] - 其他业务收入占比为0.33% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为1153亿元 [1]

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-051 科大讯飞股份有限公司 关于注销股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董 事会第十七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于公 司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）的 24 名股票期 权激励对象未在行权有效期内行权完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司将对其到期未行权的 16.7252 万份股票期权进行注销。现对有关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 ...

上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二五年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 上海君澜律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大讯飞股份有限公司（以下简称 "公司"或"科大讯飞"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就科大讯飞本次 激励计划注销部分股票期权相关事项（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证 ...

科大讯飞股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，积极承担社会责任，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等法律、行政法规和规范性文件 的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得通过贿赂、走 私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权， 不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，自愿 披露公司社会责任报告。 第二章 股东和债权人权益 ...

科大讯飞股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，负责工作协调、筹备战略委员会会议并执行战略 委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主 ...