关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,542,367 股，占注销前公司总股本的 0.50%。注销完成后，公司总股本将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股。 公司注册资本将由人民币 30,846.3955 万元变更为 30,692.1588 万元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 （一）回购股份方案履行的相关程序 公司于 2020 年 3 月 6 日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事 会第六次（临时）会议，于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于股权激励计划。因公司实施 2019 年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币 13.50 元/股（含）调整 ...

公司发展规划 - 公司未来发展规划围绕"餐饮+食品双轮驱动"产业布局，餐饮产业精耕细作，食品产业开疆拓土 [1] - 2023年新开直营门店4家，其中迁址新开1家，加盟店2家 [1] - 食品板块发力"餐饮产品食品化"，加大生产和收入规模，多个品类的预制菜肴和预包装熟食通过线上线下渠道走向市场 [1] 品牌活动与市场表现 - 2024年是全聚德品牌160周年庆，公司将举办系列主题活动，深挖文化价值，释放品牌活力 [1] - 2024年年夜饭预订情况良好，北京门店除夕当晚年夜饭单间预订"一厢难求"，春节期间预订情况超过去年同期 [2] 食品板块创新 - 春节前夕推出"盛世牡丹"烤鸭伴手礼盒，采用特一级鸭坯，口感升级，市场反馈良好 [2] - 手工片制烤鸭产品不断迭代，2021年11月推出1.0版，随后推出2.0版畅享装，2023年4月发布3.0版，更符合年轻消费群体需求 [2] - 未来将继续升级创新"餐饮产品食品化"，营造美味与精致的生活氛围 [2] 线上销售渠道 - 食品板块通过京东、天猫、拼多多、抖音、全聚德微商城"全记货铺"等线上渠道销售 [3] - 春节前夕在"中国全聚德"视频号推出"全聚德星厨甄选"直播间，由旗下直营门店烤鸭师及大厨担任主播，直播销售全聚德系列包装食品 [3] - 通过互联网内容优化提升老字号的销售、传播覆盖能力，以及"人货场"的创新迭代能力，形成有效的销售闭环和品牌传播 [3]

全聚德手工片制烤鸭的打造 - 全聚德作为中华老字号,拥有160年的百年炉火,七代烤鸭大师团队的薪火相传,国家级非物质文化遗产的烤鸭技艺[5] - 为了保证"送到家"烤鸭也原汁原味,全聚德严格执行全聚德烤鸭标准和食品安全国家标准,包括原料标准、烤制工艺和片制要求[6][7] - 全聚德手工片制烤鸭定位为文化本源、纯正自然、主打中国味、有温度的烤鸭,诠释了"全而无缺,聚而不散,仁德至上"的核心价值观[5] 全聚德仿膳食品公司生产基地 - 全聚德仿膳食品公司生产基地于2021年9月取得肉制品生产资质并投产,目前已经研发生产提供近75款产品[8] - 该生产基地2022年通过了ISO9001、ISO22000、ISO14001、HACCP四项体系认证,生产热加工熟肉制品和速冻调制菜肴两大类产品[8] - 工厂质量管理体系包括高标准的原辅料和包装材料供应商选择,以及严格的检测和验证流程[8]

发展战略 - 公司坚持"守正创新"，从人、货、场三个维度进行发展布局 [1] - 在"人"的维度，创新传承模式，通过传承人授牌仪式储备技能人才 [1] - 打造年轻厨师团队"萌宝星厨"，线上线下触达年轻人群 [1] - 通过直播带货、校园讲课等方式展示国家级非遗美食制作技艺 [1] 产品创新 - 每年推出新菜单和季节菜，迎合Z时代消费习惯 [1] - 涉足预制菜领域，已有30个品类预包装熟食产品和预制菜肴 [1] - 与国航合作成立"空中美食研究院"，将餐食送上空中航线 [1] 门店升级 - 对三大主力门店进行场景再造，包括和平门店、前门起源店等 [2] - 开设系列新形象店，如环球城市大道店、成都店、武汉店等 [2] - 新场景门店在美誉度与企业效益方面保持良好势头 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-01 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9: ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-027 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国全聚德（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

关于注销回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-02 中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 10 日召开了公司董事会第九届十二次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》、《关于修订< 中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》，同意公司注销已回 购的 1,542,367 股股份，并对《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的公司 注册资本相关条款进行修改。注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股减 少至 306,921,588 股，公司注册资本将由人民币 30846.3955 万元减少至 30692.1588 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）发布的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 中国全聚德（集团）股份有限公司 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的以下 职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） （经董事会第九届十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 党的委员会 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第十章 | 通知和公告 | 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 关规定， ...

关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-28 中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开公司董事会第九届十二次（临时）会议、监事会第九届十次会议，审议通 过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司注销已回购的 1,542,367 股股份。 本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司披露的股份回购方案，公司回购的股份原计划用于股权激励，如公 司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，公司将及时履行相关审议 程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。鉴于上述期限即将届 满，公司未实际实施上述回购股份的计划用途。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司回购专用证 券账户持有的公司股票 1,542,367 股应当在披露回 ...