公司治理 - 提名刘斌为第十届董事会独立董事候选人，已通过资格审查且符合相关法律法规要求 [1][3][4][5] - 被提名人与公司无利害关系，符合独立性要求，且未持有公司1%以上股份或在前十名股东之列 [17][18][19][20] - 被提名人具备五年以上履职所需工作经验，无重大失信记录或证券市场禁入情形 [15][29][30] 经营业绩 - 2024年实现营业收入14.02亿元，同比下降2.09%；归母净利润0.34亿元，同比下滑43.15% [59] - 加权平均净资产收益率4.15%，较上年下降3.60个百分点 [59] - 合并未分配利润为负15,841.36万元，董事会决定2024年度不进行利润分配 [62] 业务发展 - 公司主营餐饮服务及食品加工，拥有全聚德、仿膳等品牌，全国门店101家（直营39家、加盟46家） [42] - 食品产业布局两大生产基地，产品涵盖烤鸭系列、熟食等十余类百余种 [42] - 推动"餐饮产品食品化"战略，创新营销方式如抖音直播、IP短视频栏目"萌宝星厨直播间" [43] 资本运作 - 拟申请不超过80,000万元综合授信额度，用于流动资金及项目贷款 [73] - 计划使用不超过4亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月 [88] - 2024年完成回购股份注销1,542,367股，总股本减少至306,921,588股 [46] 重要会议 - 将于2025年4月25日举行线上业绩说明会，高管团队出席 [35] - 董事会审议通过16项议案，包括换届选举、变更会计师事务所至中审亚太等 [93][96][101] - 监事会认可内部控制有效性及关联交易合规性 [114][119][122]