财务表现与战略方向 - 2024年公司实现营业收入14.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为3413.09万元 [1] - 公司聚焦"餐饮运营商业化、餐饮产品食品化"双主线，通过门店焕新、产品创新、渠道延伸等措施稳定营收规模 [1] - 未来将加速构建"餐饮+食品"双轮驱动体系，推动老字号品牌焕新升级 [1] 门店运营与线下布局 - 2024年新增直营门店4家、加盟门店1家，迁址重启门店2家，期末门店总数达101家（直营51家、加盟50家，含海外7家） [2] - 和平门店"中华一绝·空中四合院"营收占比44.85%，王府井店"全聚德·宫囍龙凤呈祥"项目营收占比42.8%，前门店"中轴食礼"占比23.8% [2] - 全年节假日餐饮收入同比增长6%，北京地区节日收入同比增长达10%，春节期间多家门店刷新单日营收纪录 [2] 线上业务拓展 - 在京17家外卖门店平均评分达4.8分，获美团"年度影响力品牌"和饿了么"最受消费者信赖品牌" [3] - 与美团联合推出"外卖卫星店"试点项目，已在两家门店启动运营 [3] 食品业务发展 - 2024年食品销售收入近3亿元，占公司整体营收比重超21% [4] - "零研所"签约奥运冠军邢傲伟为代言人，与IP"我是不白吃"联名推出8款年轻化产品，与五芳斋合作推出烤鸭粽等节令爆款 [4] - 私域流量平台"全记货铺"全年销售单量同比增长18.8%，与大润发、711、好邻居等连锁体系合作加深 [4] 品牌营销与荣誉 - 160周年庆典活动期间，主流媒体首发报道80余篇，自媒体平台触达粉丝逾800万，直播观看量达852万人次 [5] - 获"全国烤鸭技能烹饪邀请赛"特金奖、"中国厨师节"金厨奖、"中国餐饮企业TOP100"等荣誉 [5][6] 未来规划 - 2025年将持续完善"老字号+新科技"协同发展路径，强化线下门店精细化运营与食品板块爆品打造 [6] - 计划提升私域与直播电商转化效率，构建多业态联动增长平台 [6]

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中国全聚德（集团）股份有限公司（以 下简称"本公司或公司"）在北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求， 特制定本风险处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，公司财务 总监任副组长，领导小组成员包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务管理中 心部长等部门负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对 存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司 发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导， 对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化 ...

公司治理会议 - 2024年召开6次董事会、3次股东会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议聘任副总经理等议案[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议2023年度财务报表等[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年薪酬兑现方案[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，对关联交易等发表同意意见[6] 重点审计与评估 - 独立董事确定2024年年审重点审计项目[6] - 2024年4月、8月董事会审议通过财务公司风险评估及关联交易议案[9] 信息披露与审计机构 - 公司按时编制并披露多份报告[10][11] - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[11] 独立董事履职 - 独立董事年内现场工作15天[8] - 审核董事和高管2023年度薪酬，认为合规准确[11] - 2024年履职发挥决策、监督、咨询作用[12]

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事吕守升 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意 见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度的 履职情况汇报如下： 一、基本情况 1.独立董事基本情况 本人，中国国籍，男，1971 年出生，无境外居留权。国际工商管理专业 研究生学历、工商管理硕士，中共党员。曾先后担任美国博士伦公司人力资 源经理，美国管理咨询公司 HayGroup 咨询总监，金山软件集团高级副总裁兼 执委会成员，潍柴集团副总经理，亚信科技公司高级副总裁兼首席人力官， 顺丰集团董事长特别顾问，京东集团副总裁职务，现任高潜（北京）咨询有限 公司董事长，兼任北京中外企业人力资源协会（HRA）会长、国家科技部专家 库成员、中国人力资源开发研究会常务理事、中国首席人力官 100 人（CHO100） 常务 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事浦军 2024 年度述职报告 各位董事： 2024 年，公司召开 6 次董事会，3 次股东会，本人均能够准时出席会议，认 真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专业 的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认真审议和表决， 并投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。2024 年度，公司董 事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意 见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度的 履职情况汇报如下： 一、基本情况 1.独立董事基本情况 本人，中国国籍，男，1976 年出生，无境外居留权。经济学博士，中共 党员。2010 年 7 月 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-13 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘斌作为中国全聚德（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全聚 德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年3月30日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第一次会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表 决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十九次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1 财务公司续签该协议，并同意将上述议案提交公司董事会第九届十九次会议审议。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴金梅、郭芳应按规定予以回避。 3.《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十九 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东会授权公 司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 中国全聚德（集团）股份有限公司 一、拟购买理财产品的基本情况 1.投资目的：在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高 公司资金的使用效率。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.资金来源：公司闲置自有资金。 3.拟购买的产品类别：风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的保本型 理财产品。包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品，结构性存款产品等， 并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。 4.拟购 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-07 中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其他关联方 发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。 1.房屋租赁 （1）2025 年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店 租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业发展有限公司房屋，用于经营 丰泽园饭店珠市口店及东直门店。公司全资子公司四川饭店租赁首旅集团全资子 公司北京聚全餐饮有限责任公司房屋及首旅集团间接控制的北京王府井大厦有 限公司商铺，用于经营四川饭店新街口店和王府井店。公司全资子公司成都全聚 德餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的成都王府井购物中心有限责任公 司商铺开设全聚德成都科华中路店。公司全资子公司长春全聚德奥特莱斯餐饮管 理有限公司租 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024年度末合伙人数量：239人 公司于2024年8月16日召开的董事会第九届十六次会议、监事会第九届十三 次会议和2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东会审议通过了《关于公司 续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所 ...