会议情况 - 2024年度监事会召开10次会议，审议28项议案均有效通过[2] - 2024年4月25日召开第六届监事会第三十二次会议[2] - 2024年5月7日召开第六届监事会第三十三次会议，通过延长可转债股东大会决议有效期议案[3] 监督结果 - 监事会认为公司董事会等运作合规，无违法违规经营行为[8] - 公司财务制度健全，财务报告真实准确[9] - 2024年度关联交易合规，无关联方违规占用资金[10] - 公司利润分配预案合规，信息披露完整[11] - 公司内部控制体系完整规范有效[14] - 信息披露及内幕信息知情人登记管理合规[15][16] 未来展望 - 2025年监事会按要求履职，强化监督职能[17] - 2025年监事会成员加强学习，关注财务及重大事项[17]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月16日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 采用现场与网络投票结合，股权登记日2025年5月9日[3] - 现场会议地点为天津公司会议室[4] 审议事项 - 审议2024年度董事会工作报告等8项议案，听取独立董事述职报告[6] 会议登记 - 登记时间为2025年5月14 - 15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 登记地点为天津公司会议室[8] 网络投票 - 普通股投票代码362129，简称为中环投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[14] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[15]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-008 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各 位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2024 ...

业绩相关 - 2024年度拟不进行利润分配[10] 授信与业务额度 - 2025年度向银行申请综合授信总额度不超100亿元人民币[18] - 2025年度开展金融衍生品交易业务额度不超5亿元人民币或等值币种[19] 资金运用 - 2025年度拟用不超100亿元自有资金委托理财，额度12个月内有效且可滚动使用[21] 担保与投资 - 董事会提请2025年度为子公司担保额度不超50亿元，需股东大会审议[22] - 2024年5月以0.975亿美元认购Maxeon第一顺位优先担保可转换债券[23] 制度与会议 - 制订《市值管理制度》，自董事会审议通过之日起生效[25] - 第七届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，董事应参会9人，实际参会9人[2] - 审议通过召开2024年度股东大会通知的议案[26] 报告与议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》需提交2024年度股东大会审议[2][3] - 《2024年度财务决算报告》已审计委审议通过，还需提交2024年度股东大会审议[5][6] - 《2024年年度报告及其摘要》已审计委审议通过，还需提交2024年度股东大会审议[7] - 《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》将直接提交2024年度股东大会审议[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》已审计委审议通过，还需提交2024年度股东大会审议[14]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-98.18亿元，期末可供分配利润54.19亿元[3] - 2024年度母公司报表净利润5.09亿元，期末可供分配利润39.44亿元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红13.73亿元，平均净利润1.39亿元[5] 利润分配 - 2024年度现金分红0元，上年度10.50亿元，上上年度3.23亿元[4] - 2024年度拟不分配利润，预案待股东大会审议[6]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对TCL中环公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 科技集团财务有限公司（天津）科技有限公司2024年初往来资金为0,025.2，年度累计发生金额为20,200.9，年末余额为27,232.9 [9] - 科技集团财务有限公司（天津）科技有限公司2024年度往来资金利息为51.43 [9] - 晟新能源（内蒙古）有限公司2024年度往来累计发生金额3,800.00，年末余额3,800.0，利息5.28 [9] 应收款项 - 与TCL Research America Inc.等子公司相关，2024年初其他应收款为3,920.78，年末为2,000.0 [9] - 与部分子公司相关有多笔其他应收款年初、年末数据及年度累计发生金额 [9] 联营合营款项 - 与联营企业L环鑫半导体(天津)有限公司应收账款年初4428.9万，年度累计4899.0万，年末782.58万[10] - 与合营企业台湾企业预付款项年初646.50万，年度累计160.88万，年末485.68万[10] 其他企业款项 - 与企业之子公司Power Malaysia Manufac应收账款年初0.56万，年度累计6366.8万，年末0[11] - 与公司董事控制的企业有多笔应收、其他应收款项年初、年末数据及年度累计发生金额 [11] 企业信息 - 企业登记日期为2013年12月10日[13] - 企业注册资本为8811.5万元[13]

业绩总结 - 2024年度营业收入284.185042亿元，2023年度为591.464632亿元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计9.412030亿元，占比3.31%；2023年度为19.902490亿元，占比3.36%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为274.773013亿元，2023年度为571.562142亿元[9] 审计情况 - 2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4] - 专项审核报告认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

财务内控 - 审计 TCL 中环公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[3] - 2024 年 12 月 31 日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 日期相关 - 报告签字日期为 2025 年 4 月 24 日[10] - 企业 2013 年 12 月 10 日有 8811.5 万元相关金额[11] - 会计师事务所执业日期为 2013 年 10 月 25 日[12]

『京M | 容 诚 审计报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0811 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 177 | 审计报告 一、审计意见 我们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称 TCL 中环公司)财 务报表, ...

会议召开 - 2024年召开董事会3次、股东大会1次[4] - 独立董事任期内召集1次提名委员会会议[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构等议案[9][10] 人员变动 - 独立董事周红于2024年5月因换届离任[12]