股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会8月7日公告，8月22日召开[5] - 出席股东会股东及代理人214名，代表股份746,265,226股，占比58.4724%[7] 议案表决 - 四个章程相关议案均获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[14][15][16] - 中小股东对四个章程议案表决同意占比98.2091%[18] - 续聘审计机构议案股东表决同意占比99.9619%[19] - 续聘审计机构议案中小股东表决同意占比98.2059%[19]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘 股价报收3.97元 较前一交易日上涨0.36元 涨幅达9.97% [1] - 当日成交量为111.33万手 成交金额4.3亿元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流入8029.11万元 [2] - 近五个交易日累计净流入9080.35万元 [2] 公司业务与属性 - 主营业务为化学原料的生产与销售 [1] - 公司注册地位于陕西省 [1] - 属于央国企改革概念板块 [1] 重大事项 - 公司发布《资产重组专项财务顾问服务》招标公告 [1] - 招标内容包括对标的资产进行尽职调查 评估重组风险 设计重组方案等专业服务 [1] - 招标由陕西省工业和信息化领域招标投标监管服务平台发布 [1]

公司业绩与亏损情况 - 兴化股份预计2025年上半年净亏损1.8亿-2.1亿元，连续第三年中报亏损 [1][2] - 2023年上半年净亏损1.76亿元，2024年上半年亏损扩大至2.59亿元 [3] - 亏损原因为主要产品销售价格处于低位、市场需求不足，尽管原材料价格下降带来业绩回升 [3] 产品与市场表现 - 主要产品包括合成氨、甲醇、甲胺及DMF，年产能分别为30万吨、30万吨、10万吨 [3] - 2023年收购榆神能化51%股权，新增乙醇类产品业务 [3] - 2025年上半年合成氨市场价格同比下调17.49%，山东地区出厂价2387元/吨 [3] - 甲醇价格半年累计下跌约18%，呈现"先强后弱"走势 [3] - 2023年上半年甲胺、DMF价格同比降幅达65.97%、64.8%，综合毛利率下降41.76%，毛利额减少6.75亿元 [4] 公司背景与资产结构 - 控股股东为陕西延长石油，陕西省国资委为实际控制人，延长石油直接及间接持股69.37% [4][5] - 兴化股份为控股平台，旗下兴化化工（100%控股）和榆神能化（51%控股）负责生产 [5] 资产重组与并购 - 2023年2月以9.95亿元收购榆神能化51%股权，新增乙醇业务 [6] - 2023年10月计划投入3.44亿元收购兴化新能源80%股权 [6] - 2024年6月拟现金收购凯越煤化51%股权，布局合成气制乙醇产业 [6] 行业现状与趋势 - 2024年石化行业营收16.28万亿元（+2.1%），利润总额7897.1亿元（-8.8%），进出口总额9488.1亿美元（-2.4%） [7] - 行业利润连续三年下降：2022年-2.8%，2023年-20.7%，2024年-8.8% [7] - 化工终端产品价格降幅超过成本端下降幅度，产能过剩与"内卷"式竞争加剧 [7] - 多家化工企业业绩承压：华锦股份亏损9.89亿元（连续三年亏损），金煤科技亏损0.73亿元（连续八年亏损），中化国际由盈转亏（亏损8.07亿-9.49亿元） [7][8] - 部分盈利企业净利润大幅下滑：中盐化工（-88.04%）、诚志股份（-89.78%）、雪天盐业（-78.56%） [8] - 机构预计下半年化工行业供需格局有望改善，国内资本开支下降及海外产能退出或推动供给端优化 [8][9] - "反内卷"政策预期或提振行业估值回归，但尚无具体政策出台 [9]

公司业务调整 - 硝酸铵业务已于2016年重组过程中置出公司 [1] - 目前公司主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、DMF、乙醇、乙酸甲酯的生产和销售 [1]

股东减持 - 天能重工股东郑旭拟减持不超过3008.45万股 占总股本2.94% [1] - 康强电子股东司麦司拟减持不超过375.28万股 占总股本1% [6] - 民德电子控股股东许香灿及董事易仰卿拟合计减持不超过679.66万股 占总股本4% [10] - 众生药业财务总监龙春华拟减持不超过90万股 占总股本0.11% [6] - 天禾股份董事罗旋彬拟减持不超过52.63万股 占总股本0.15% [11] - 龙芯中科三家股东拟通过询价转让合计549.82万股 占总股本1.37% [12] - 科瑞技术控股股东及其他关联方拟合计减持不超过1264.55万股 占总股本3.03% [13] 融资与资本运作 - 华发股份向特定对象发行可转换公司债券申请获证监会同意注册 [1] - 塔牌集团拟以5000万-1亿元自有资金回购股份 价格不超过10元/股 [7] - 分众传媒拟以83亿元交易价格收购新潮传媒100%股权 [15] - 狮头股份拟以6.62亿元交易价格收购利珀科技97.44%股份 [17] - 联检科技拟以2100万元收购中认通测60%股权 [19] 项目中标与业务拓展 - *ST交投联合体预中标5828.28万元体育公园EPC项目 工期120天 [1][2] - *ST围海联合体预中标1.56亿元农村供水改造设计施工总承包项目 [4][5] - 片仔癀子公司拟出资2亿元参与设立10亿元规模大健康产业基金 [2][3] - 华西股份拟以9000万元收购协丰棉麻100%股权 [9][10] 经营业绩与生产动态 - 塔牌集团上半年营业收入20.56亿元同比增长4.05% 净利润4.35亿元同比增长92.47% [6][7] - 兴化股份子公司兴化化工完成34天年度检修 全面恢复生产运行 [8] 控制权变更与重大事项 - 河化股份实际控制人拟变更为北京胜顶科技 股票复牌 [13][14] - *ST天茂控股股东筹划重大事项 股票停牌不超过2个交易日 [18]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第四次会议以通讯方式召开 会议通知于2025年8月1日通过直接送达和电子邮件方式发送 [1] - 会议表决截止时间为2025年8月6日12:00 应参加表决董事9人 实际表决董事9人 [1] - 会议召开与表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订事项 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等多项法规文件对公司章程进行修订 [1] - 修订依据包括陕西省国资委《关于转发国务院国资委〈深化国有企业监事会改革实施方案〉》（陕国资发〔2024〕92号）要求 [1] - 《公司章程（2025年8月）》全文披露于巨潮资讯网 [1] 议事规则更新 - 原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则（2025年8月）》 内容详见巨潮资讯网 [1] - 《董事会议事规则（2025年8月）》全文披露于巨潮资讯网 [2] - 《独立董事制度（2025年8月）》同步更新并披露于巨潮资讯网 [2] 临时股东会安排 - 四项议案将提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 其中前三项为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过 [2] - 股东会通知详见2025年8月7日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2]

会议基本信息 - 陕西兴化化学股份有限公司将于2025年8月22日15:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为公司办公楼会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月22日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行 时间为2025年8月22日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月15日 登记在册股东均有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 [2] - 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案 [2] - 审议关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 该议案需持有表决权三分之二以上通过 [2] - 公司将对中小投资者（除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 自然人股东持本人身份证原件及股东账户卡办理登记 [4] - 法人股东凭加盖公章的营业执照复印件 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 [4] - 融资融券投资者需提供本人身份证及受托证券公司股东账户卡复印件等办理登记手续 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月21日17:00 公司不接受电话登记 [4] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票代码为"兴化投票" [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票系统需进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [7] 授权委托安排 - 委托代理人需凭本人身份证原件 授权委托书 委托人身份证原件及证券账户卡办理登记 [4] - 授权委托书需明确指示对各项审议事项的表决意见 包括同意 反对或弃权 [7][8] - 委托有效期限自委托书签署日起至本次股东会结束 [7]

公司运营动态 - 全资子公司兴化化工按计划于2025年6月29日进行例行停车检修 预计停车34天 [1] - 检修期间完成甲胺装置催化剂更换 甲醇装置分离器滤芯更换 乙醇装置催化剂及热电偶更换 [1] - 对硫回收装置进行提标改造 维修保养大型运转设备并清洗消漏部分设备 [1] - 截至公告披露日已完成全部检修计划 并于2025年8月6日全面恢复生产运行 [1] 信息披露管理 - 公司选定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体 [2] - 所有信息以选定媒体披露为准 [2]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名由全体董事过半数选举产生 [16] - 董事会行使职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、拟订重大收购方案等17项核心职权 [17] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会等专门委员会中独立董事应过半数 [20][21] 董事任职与义务 - 董事任职资格需符合《公司法》规定，存在无民事行为能力、犯罪记录、破产责任等8种情形不得担任董事 [4] - 独立董事需满足独立性要求，原则上最多在3家境内上市公司兼任，且应确保足够履职时间 [5][6] - 董事应履行忠实勤勉义务，连续两次未亲自出席董事会会议将被建议撤换 [9][10] 董事会会议程序 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [34] - 临时会议可由1/10以上表决权股东、1/3以上董事、审计委员会等主体提议召开 [35] - 会议表决实行一人一票制，重大关联交易事项需现场召开且不得委托表决 [42][48] 董事长与董事会秘书职责 - 董事长行使主持股东会、检查董事会决议执行等10项职权，并享有不超过净资产10%的资产处置授权 [23][24] - 董事会秘书负责会议筹备、信息披露等15项职责，需具备本科以上学历及3年相关经验 [26][27][28] 决议与记录管理 - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意 [50] - 会议记录需记载会议届次、董事发言要点、表决结果等要素，保存期限不少于十年 [53][55]

股东会议事规则总则 - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[2] - 公司需聘请律师对会议召集程序、出席资格、表决合法性出具法律意见并公告[3] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[4] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担[6] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案[7] - 涉及投资、资产处置等提案需披露金额、价格、关联交易等详细信息[8] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告[9] 股东会召开与出席 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，登记日后不得变更[10] - 公司不得拒绝股权登记日在册股东或其代理人出席会议[12] 会议登记与签到 - 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡，个人股东需提供身份证及股票账户卡[13] - 授权委托书需载明代理人姓名、表决权限、有效期限及委托人签名[14] - 会议签到册需记录出席者姓名、持股数量及比例等信息[15] 议事及表决程序 - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数[17] - 选举董事可采用累积投票制，单一股东持股30%以上或选举2名以上独立董事时必须采用[18] - 表决结果需由律师和股东代表共同计票监票，现场公布[20] 决议及执行 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，具体执行参照《公司章程》[21] - 股东会决议需及时公告，列明出席人数、持股比例及表决结果[23] - 决议内容违法则无效，程序违法可被股东在60日内请求法院撤销[24] 会议纪律 - 无参会资格者、扰乱秩序者等可被主持人责令退场[25] - 仅登记股东或其代理人有权发言，需经主持人许可并限时[26] 监督管理 - 未按期召开股东会的公司可能被交易所停牌处理[27] - 违规召集会议可能面临证监会责令改正或交易所纪律处分[28] 附则 - 规则与《公司法》等上位法冲突时以上位法为准[28] - 规则由董事会制定，经股东会审议后生效[28]