会议基本信息 - 陕西兴化化学股份有限公司将于2025年8月22日15:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为公司办公楼会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月22日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行 时间为2025年8月22日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月15日 登记在册股东均有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 [2] - 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案 [2] - 审议关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 该议案需持有表决权三分之二以上通过 [2] - 公司将对中小投资者（除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 自然人股东持本人身份证原件及股东账户卡办理登记 [4] - 法人股东凭加盖公章的营业执照复印件 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 [4] - 融资融券投资者需提供本人身份证及受托证券公司股东账户卡复印件等办理登记手续 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月21日17:00 公司不接受电话登记 [4] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票代码为"兴化投票" [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票系统需进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [7] 授权委托安排 - 委托代理人需凭本人身份证原件 授权委托书 委托人身份证原件及证券账户卡办理登记 [4] - 授权委托书需明确指示对各项审议事项的表决意见 包括同意 反对或弃权 [7][8] - 委托有效期限自委托书签署日起至本次股东会结束 [7]