会议基本信息 - 陕西兴化化学股份有限公司将于2025年8月22日15:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为公司办公楼会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月22日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行 时间为2025年8月22日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月15日 登记在册股东均有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 [2] - 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案 [2] - 审议关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 该议案需持有表决权三分之二以上通过 [2] - 公司将对中小投资者（除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 自然人股东持本人身份证原件及股东账户卡办理登记 [4] - 法人股东凭加盖公章的营业执照复印件 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 [4] - 融资融券投资者需提供本人身份证及受托证券公司股东账户卡复印件等办理登记手续 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月21日17:00 公司不接受电话登记 [4] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票代码为"兴化投票" [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票系统需进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [7] 授权委托安排 - 委托代理人需凭本人身份证原件 授权委托书 委托人身份证原件及证券账户卡办理登记 [4] - 授权委托书需明确指示对各项审议事项的表决意见 包括同意 反对或弃权 [7][8] - 委托有效期限自委托书签署日起至本次股东会结束 [7]

公司运营动态 - 全资子公司兴化化工按计划于2025年6月29日进行例行停车检修 预计停车34天 [1] - 检修期间完成甲胺装置催化剂更换 甲醇装置分离器滤芯更换 乙醇装置催化剂及热电偶更换 [1] - 对硫回收装置进行提标改造 维修保养大型运转设备并清洗消漏部分设备 [1] - 截至公告披露日已完成全部检修计划 并于2025年8月6日全面恢复生产运行 [1] 信息披露管理 - 公司选定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体 [2] - 所有信息以选定媒体披露为准 [2]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名由全体董事过半数选举产生 [16] - 董事会行使职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、拟订重大收购方案等17项核心职权 [17] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会等专门委员会中独立董事应过半数 [20][21] 董事任职与义务 - 董事任职资格需符合《公司法》规定，存在无民事行为能力、犯罪记录、破产责任等8种情形不得担任董事 [4] - 独立董事需满足独立性要求，原则上最多在3家境内上市公司兼任，且应确保足够履职时间 [5][6] - 董事应履行忠实勤勉义务，连续两次未亲自出席董事会会议将被建议撤换 [9][10] 董事会会议程序 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [34] - 临时会议可由1/10以上表决权股东、1/3以上董事、审计委员会等主体提议召开 [35] - 会议表决实行一人一票制，重大关联交易事项需现场召开且不得委托表决 [42][48] 董事长与董事会秘书职责 - 董事长行使主持股东会、检查董事会决议执行等10项职权，并享有不超过净资产10%的资产处置授权 [23][24] - 董事会秘书负责会议筹备、信息披露等15项职责，需具备本科以上学历及3年相关经验 [26][27][28] 决议与记录管理 - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意 [50] - 会议记录需记载会议届次、董事发言要点、表决结果等要素，保存期限不少于十年 [53][55]

股东会议事规则总则 - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[2] - 公司需聘请律师对会议召集程序、出席资格、表决合法性出具法律意见并公告[3] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[4] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担[6] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案[7] - 涉及投资、资产处置等提案需披露金额、价格、关联交易等详细信息[8] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告[9] 股东会召开与出席 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，登记日后不得变更[10] - 公司不得拒绝股权登记日在册股东或其代理人出席会议[12] 会议登记与签到 - 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡，个人股东需提供身份证及股票账户卡[13] - 授权委托书需载明代理人姓名、表决权限、有效期限及委托人签名[14] - 会议签到册需记录出席者姓名、持股数量及比例等信息[15] 议事及表决程序 - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数[17] - 选举董事可采用累积投票制，单一股东持股30%以上或选举2名以上独立董事时必须采用[18] - 表决结果需由律师和股东代表共同计票监票，现场公布[20] 决议及执行 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，具体执行参照《公司章程》[21] - 股东会决议需及时公告，列明出席人数、持股比例及表决结果[23] - 决议内容违法则无效，程序违法可被股东在60日内请求法院撤销[24] 会议纪律 - 无参会资格者、扰乱秩序者等可被主持人责令退场[25] - 仅登记股东或其代理人有权发言，需经主持人许可并限时[26] 监督管理 - 未按期召开股东会的公司可能被交易所停牌处理[27] - 违规召集会议可能面临证监会责令改正或交易所纪律处分[28] 附则 - 规则与《公司法》等上位法冲突时以上位法为准[28] - 规则由董事会制定，经股东会审议后生效[28]

公司治理动态 - 兴化股份第八届董事会第四次会议于8月6日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司运营 - 2025年6月29日兴化化工例行停车检修，预计34天[1] - 检修期间更换甲胺装置催化剂等并改造提标[1] - 2025年8月6日兴化化工全面恢复生产[1]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月22日15:00召开[2] - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月22日9:15 - 15:00[16] - 股东会股权登记日为2025年8月15日[3] - 现场会议登记时间为2025年8月21日9:00 - 17:00[9] 议案相关 - 议案1、2、3为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 其他信息 - 现场会议登记地点为陕西省兴平市东城区迎宾大道公司证券部[10] - 投票代码为"362109"，投票简称为"兴化投票"[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[13]

会议信息 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年8月1日通知，8月6日12:00表决截止[2] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等五项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6] 后续安排 - 第1、2、3、4项议案提交2025年第二次临时股东会审议[6] - 第1、2、3项议案为特别决议，需三分之二以上表决权同意[6] 公告时间 - 公告于2025年8月7日发布[9]

公司运营情况 - 公司全资子公司兴化化工按计划于2025年6月29日进行例行停车检修，预计停车34天 [1] - 检修期间完成多项设备维护工作，包括更换甲胺装置催化剂、甲醇装置分离器滤芯、乙醇装置催化剂及热电偶等 [1] - 对硫回收装置进行提标改造，维修保养大型运转设备并对部分设备进行清洗消漏 [1] - 截至公告披露日，兴化化工已完成全部检修计划，并于2025年8月6日全面恢复生产运行状态 [1] 生产管理 - 检修目的是确保后期生产装置的安全平稳运行 [1] - 通过检修为生产系统后续"安、稳、长、满、优"运行筑牢基础 [1]

公司检修情况 - 全资子公司兴化化工于2025年6月29日开始例行停车检修，预计停车34天 [1] - 检修期间更换了甲胺装置催化剂、甲醇装置分离器滤芯、乙醇装置催化剂及热电偶等 [1] - 对硫回收装置进行提标改造，维修保养大型运转设备并对部分设备清洗消漏 [1] 生产恢复情况 - 截至公告披露日，兴化化工已完成全部检修计划 [1] - 公司于2025年8月6日全面恢复生产运行状态 [1]